国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘利剑） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 刘利剑，男，1975年2月生，EMBA硕士，中级会计师，注册会计 师。历任河北华安会计师事务所部门副经理，河北证监局主任科员， 中国证监会副处级调研员，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营 董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理。现任 锡宏鼎投资管理有限公司创始合伙人。本人于2020年2月至2023年12 月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事会到期换届，2023 年12月21日 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张东辉） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 张东辉，男，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子 （中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销 售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清 华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。本人于2020 年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事 会到期换届，2023年12月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会， 审议通 ...

国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 010579 号 国网信息通信股份有限公司全体股东： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACC ...

国网信息通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国网信息通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，取得并审阅中国电财的财务报表， 对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中国电财基本情况 中国电财是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机 构，由国家电网有限公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司 参股 49%，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 国网信息通信股份有限公司关于 中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 2、内控制度建设情况 中国电财建立了"三重一大"决策管理制度；依据金融单位的 行业特点，设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证券投 资委员会等专业委员会，制定详细的工作制度或议事规则，确保各 项业务依法合规开展；制定了内部控制评价工作手册，定期对内部 控制体系的健全性、时效性、设计和执行的有效性展开全面评估。 中国电财按年制定制 ...

国网信息通信股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下法律、 法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关法 规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取得 营业执照。统一社会信用代码为：915132 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司 ESG 管理体系，提高公司董事会环 境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）的工作 效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国网信息通信股份有限 公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事规则》及其他 相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司环境、社会及治理工作决策、研究并提出建 议，监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理 等工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会委员由至少三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工 作。召集人由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-020号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会及上海证券交易 所对上市公司相关规则体系进行优化调整的情况并结合公司实际，为 进一步规范公司治理体系，强化公司制度体系与监管规则的契合，现对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限 | 修订后章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限公 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）及股东和债 | 司（以下简称"公司"）及股东和债权人 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据以下法律、法规及规范性文件 | 据以下法律、法规及规范性文件的规定， | | | 的规 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称 "公司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币 普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额 为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税） 后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行 费用 449,559. ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓慧） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的会 计审计等专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 李晓慧，女，1967年12月生，中共党员，博士，经济学教授，博 士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅国有资产 管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经大学会 计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授，方大 特钢科技股份有限公司独立董事，交通银行股份有限公司独立董事。 本人于2020年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因 第八届董事 ...