国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名张擎为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等工作经验,并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号 国网信息通信股份有限公司 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第九届 董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，公司董事会同意提名王奔先生、张小会先生、倪平波 先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为本公司第九届 董事会非独立董事候选人，鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。（公司第九届董事会董事候选 人的简历详见附件） 公司现任独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生和刘利剑先 生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符 合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定， 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第 三十次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次 会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司第九届董事会董事候选人的独立意见 我们审查了公司第九届董事会董事候选人的简历和相关资料，认 为，董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、 行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资 格和能力。因此，我们同意董事会提名王奔先生、张小会先生、倪平 波先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人；提名鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、 张擎女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 独立董事：李晓慧、鲁 篱、张东辉、刘利剑 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-048 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司"）治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事 会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。其中审计、提名和薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人是会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-047号 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届 监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯会议方式召开，会议 应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第九 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名喻梅女士、沈剑萍女士、陈太林先生为公司第 九届监事会非职工监事候选人。（简历详见附件） 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 附件：公司第九届监事会非职工监事候选人简历 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月6日 1 证券代码：600131 证券简称：国 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人张擎，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 兴证全球基金管理有限公司 董理、张哲源；中泰证券股份有公司 苏仪、杨子 人员姓名 叶 时间 2023年11月24日（星期五）16:00-17:00 地点 线上会议 董事会秘书 王迅 上市公司接待人 副总经理、总会计师 孙辉 员姓名 证券管理部副总经理 王定娟 互动问答记录 Q1：Q3业绩低于预期的具体原因，信息化招标与建设延后的原因，目前有没 有回归正轨？ A1：数字化服务与设备招标整体进度较往年有所滞后。公司正抓紧开展各项 工作，努力完成新合同签订、项目实施及验收和收入确认等工作。 Q2：Q4业绩能否追回，全年股权激励目标完成的概率？ A2：公司正抓紧开展各项工作，努力完成新合同签订、项目实施及验收和收 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-045号 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司重大经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示: 中标金额合计：104,246.47 万元 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-045号 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告的国家电网有 限公司 2023 年五十六批采购（数字化项目第三次设备招标采购）（招 标编号：0711-23OTL12912057）的中标人公示，继远软件、中电飞华 2 家公司在网络设备、通信综合数据网、安全设备等设备采购中，共计中 标 3,160.98 万元；国家电网有限公司 2023 年五十七批采购（数字化项 目第三次服务招标采购）（招标编号：0711-23OTL13012058）的中标人 公示，中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星 4 家公司在营销 2.0、ERP 系统、数据中台等服务招标采购中，共计中标 68,70 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过上证路演中心参与“2023年第三季度业绩说明会”的投资者 人员姓名 时间 2023年11月15日（星期三）15:00-16:00 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理 王奔先生 上市公司接待人 独立董事 刘利剑先生 员姓名 董事会秘书 王迅先生 副总经理、总会计师 孙辉先生 互动问答记录 Q1：请详细介绍8月份公司公告中标的内蒙古电力集团新一代营销管理信息 平台开发及集成实施项目。 A1：公司于2023年8月中标内蒙古电力（集团）有限公司新一代营销管理信 息平台开发及集成实施项目，中标金额为27,210.00万元。该项目遵循前台服务 和后台业务分离的理念，采用业务上云、中台架构、微服务技术路线，通过营销 业务中台和营销数据中台两大中台的建设,重构营销业务体系与系统架构。随着 该项目建设完成，将在巩 ...