国网信息通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-029 号 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3.原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600131 | 国网信通 | 2024/6/12 | 二、股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，经慎重研究，决定将原计划于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 20 日 召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的要求。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company is positioned to benefit from the ongoing electricity system reform and the acceleration of digital investment in the energy sector [6][7] - Recent government initiatives emphasize the importance of digitalization and optimization in the energy market, which is expected to enhance the company's growth prospects [6][7] Summary by Relevant Sections Market Data - Closing price as of June 6, 2024: 19.08 CNY - One-year high/low: 21.58/12.77 CNY - Price-to-book ratio: 3.6 - Circulating A-share market value: 22,788 million CNY [1] Financial Data - As of March 31, 2024, the company has a net asset per share of 5.28 CNY and a debt-to-asset ratio of 51.32% [2] - Total shares: 1,202 million, circulating A-shares: 1,194 million [2] Revenue and Profit Forecast - Total revenue forecast for 2024: 8,847 million CNY, with a year-on-year growth of 15.3% - Net profit forecast for 2024: 1,026 million CNY, with a year-on-year growth of 23.9% - Earnings per share forecast for 2024: 0.85 CNY [5][7] Investment Analysis - The company is expected to see a significant increase in its market share in digitalization projects, with a projected net profit of 10.3 billion CNY in 2024, 11.9 billion CNY in 2025, and 14.1 billion CNY in 2026 [6][7] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings ratio of 22x for 2024, 19x for 2025, and 16x for 2026 [6]

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company [1][3][23] Core Insights - The company experienced stable performance in 2023, with revenue of 7.673 billion yuan (+0.76%) and a net profit of 0.828 billion yuan (+3.43%). However, Q1 2024 saw a significant decline in revenue to 1.019 billion yuan (-22.98%) and net profit to 0.012 billion yuan (-83.22%) due to project delivery impacts [1][8][22] - The digitalization of the power sector is expected to accelerate, with the company positioned to benefit from the ongoing reforms in the electricity system [1][19][23] - The company’s gross margin has shown a steady increase, reaching 21.56% in 2023, while various expense ratios have risen due to stable revenue [1][13][21] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 76.73 billion yuan and a net profit of 8.28 billion yuan, with a notable recovery in Q4 [1][8][22] - Q1 2024 results showed a revenue drop to 10.19 billion yuan and a net profit of 0.12 billion yuan, primarily due to reduced income from integrated procurement and delayed project confirmations [1][8][22] Business Segments - The company operates in three core business areas: - Power Digitalization Services, which generated 20.56 billion yuan in revenue (+24.46% YoY) [1][20] - Enterprise Digitalization Services, which saw a decline to 19.55 billion yuan (-4.59% YoY) [1][20] - Cloud Network Infrastructure, which also faced a revenue drop to 36.39 billion yuan (-6.57% YoY) [1][20] Future Outlook - The company is expected to benefit from the acceleration of electricity system reforms, with projected net profits of 10.03 billion yuan, 11.52 billion yuan, and 13.20 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [1][23][22] - The report anticipates revenue growth rates of 11.1%, 12.4%, and 11.7% for the next three years [1][21][22] Valuation - The report suggests a conservative valuation range of 19.92 to 21.58 yuan based on a PE ratio of 24-26 times for the years 2024-2026 [1][23][22]

2023 年年度股东大会会议资料 目 录 国网信息通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 | 1.会议安排 - | | | | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 | 2023 | | 年度董事会工作报告 - | 4 - | | 3.公司 | 2023 | | 年度监事会工作报告 - | 16 - | | 4.审议公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 - | 22 - | | 5.审议公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 - | 23 - | | 6.审议公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 - | 26 - | | 7.审议公司 | | 2024 | 年度财务预算的议案 - | 27 - | | 8.审议公司预计 | | | 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的 | | | 议案 - | | | | 29 - | | 9.审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》 | | | | | | 的议案 | | | - | 32 - | | 10.审 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-028 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集 团西南产业基地 1 号楼 205 会议室 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 康达法意字【2024】第 2038 号 二〇二四年五月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 本次回购注销的批准和授权 . | | | ー、 | 本次回购的条件 | | に | 本次回购注销的数量及价格调整 . | | 四、 | 本次回购注销的资金总额及来源 . | | 本次回购注销后公司股本结构变动情况 | 五、 | ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-027号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年5月23日在上海 证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的2024-026号公告。 根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第十三章"公司及激励对象发生异动 的处理"第二条第二款的规定，本次激励计划授予的激励对象中共有 4人调离公司，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计270,000股，回购价格 为9.05元/股。本次回购支付总金额2 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-025号 国网信息通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 中兴华首席合伙人为李尊农先生。截止2023年12月31日，中兴华 合伙人(股东)189人，注册会计师969人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数超过489人。 3.业务规模 中兴华2022年度业务收入为18.45亿元，其中，审计业务收入为 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-025号 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成 立于2013年11月4日，注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南 楼20层。 2.人员信息 13.51亿元，证券业务收入为3.20亿元。2022年度，中兴华开展上市 公司年报审计项目115家，收费总额1.48亿元，涉 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-023号 公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内 部控制审计服务。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025 号）。 1 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第九 届董事会第六次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决 董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以11票同意、0票反对、0 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-024号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-024号 国网信息通信股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司监事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第九届监事 会第五次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决监事5 名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司2021年限 制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中4人调离公 司，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的 ...