证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-020号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会及上海证券交易 所对上市公司相关规则体系进行优化调整的情况并结合公司实际，为 进一步规范公司治理体系，强化公司制度体系与监管规则的契合，现对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限 | 修订后章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限公 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）及股东和债 | 司（以下简称"公司"）及股东和债权人 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据以下法律、法规及规范性文件 | 据以下法律、法规及规范性文件的规定， | | | 的规 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓慧） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的会 计审计等专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 李晓慧，女，1967年12月生，中共党员，博士，经济学教授，博 士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅国有资产 管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经大学会 计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授，方大 特钢科技股份有限公司独立董事，交通银行股份有限公司独立董事。 本人于2020年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因 第八届董事 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息通信股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案 或建议并监督实施。战略委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由三名或五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。主任委员不得兼任董事会其它专门委员会的召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格， ...

国网信息通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含首次聘任、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为， 提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告及其内部控制有效 性发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及其内部控制有 效性审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大 会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张擎） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的专 业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | 参加董事会会议情况 | | ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 国网信通（600131）公司研究报告 2024年04月22日 [Table_InvestInfo] 首次 紧抓电网数智化建设机遇，能源数字化骨干企 投资评级 优于大市 覆盖 业有望核心受益 股票数据 [Table_Summary] 0[4Ta月b1le9_日S收to盘ck价I（nf元o]） 17.76 投资要点： 52周股价波动（元） 12.77-21.58 总股本/流通A股（百万股） 1202/1194 总市值/流通市值（百万元） 21348/21211  业绩保持稳健，云网基础设施营收占比过半。根据 2023 年业绩快报，公司营 市场表现 收 80.39 亿元，同比 5.57%；归母净利润 8.36 亿元，同比 4.29%；扣非净利 [Table_QuoteInfo] 润7.87亿元，同比1.41%。根据2022年数据，云网基础设施营收38.95亿元， 13.51% 国网信通 海通综指 同比1.24%，占比51.14%，毛利率17.48%；电力数字化营收16.52亿元，同 比8.73%，占比21.70%，毛利率22.1 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 国网信息通信股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 经营成果和财务状况，公司计划于2024 年4月29日下午13:30-16:00 参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业 绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30-16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 征集问题方式：投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 国网信息通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 2024-005 号、2024-006 号、2024-007 号公告。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分 限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制 性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2024-008 号）。截至 2024 年 3 月 23 日已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债 务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书 康达法意字【2024】第 1265 号 二〇二四年四月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 n 目 录 | 释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-010号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任郭正雄先生为公 司副总经理。（简历详见附件） 公司董事会提名委员会对郭正雄先生任职资格进行审查，认为其 任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》 相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。 郭正雄，男，1986 年 8 月生，汉族， ...