证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华福证券有限公司 张汪强 及人员姓名 建信基金管理有限责任公司 李梦媛 会议时间 2024年2月2日10:00 会议地点 乐凯胶片会议室 上市公司 董事会秘书：张永光 接待人员姓名 乐凯光电材料有限公司副总经理：吴永平 投资者关系活动 1.乐凯光电材料有限公司基本情况 主要内容介绍 乐凯光电是中国大陆惟一具有 TFT型光学TAC膜技术 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-003 乐凯胶片股份有限公司 关于变更募集资金用途后新签订三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开的第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议、于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了"关于变更部分募集资金投向收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权的关联交易议案"。 2024 年 1 月 18 日，公司与保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中国银行股份有限公司保 定分行就变更后的募投项目签署了募集资金三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股 发行价 6.39 元，募集资 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-004 乐凯胶片股份有限公司 关于变更募集资金用途后新签订四方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开的第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议、于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了"关于变更部分募集资金投向收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权的关联交易议案"、"关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案"。 2024 年 1 月 18 日，公司及全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）与保 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中国工商银行股份有限 公司宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-001 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同 意公司经营范围增加"储能技术服务"。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、 12 月 8 日披露的 2023-058 号、2023-068 号公告。 2023 年 12 月 29 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了换发的《营业 执照》。在经营范围中增加了"储能技术服务"，并根据保定市行政审批局对经营 范围规范性要求对原经营范围进行重新表述，相关信息如下： 统一社会信用代码：911300007007101420 名称：乐凯胶片股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王洪泽 注册资本：五亿伍仟叁佰叁拾万柒仟零玖拾玖元整 乐凯胶片股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 营业期限：（长期） 住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-002 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行 本次现金管理金额：人民币 8,900 万元 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品 现金管理期限：2024 年 1 月 4 日至 2024 年 3 月 1 日 履行的审议程序：公司第八届董事会第三十四次会议 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下： （1） 募集资金基本情况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）与《中国证券报》签订的信息披露 服务协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露 媒体将变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-077 乐凯胶片股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-075 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯 胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的的公告》（公告 编号：2023-076）。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 乐凯胶片股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于开立募集资金专用账户的议案 公司在商业银行开立募集资金专用账户，用于收 ...

关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 1 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-076 乐凯胶片股份有限公司 6、实施方式 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）计划使用不超过 人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 履行的审议程序：2023 年 12 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-074 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | 3,200 | 2023 | 年 12 | 月 | 日至 29 | | | 产品 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期 | | 2024 | 年 | 03 月 | 01 日 | | | 名称 | 收益率结构性存款 | | | | | | | 2 | 受托方 | 交通银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | 名称 | | 10,000 | 2024 | 年 01 | 月 | 02 日至 | | | 产品 | 交通银行蕴通财富定期型结 ...

乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-073 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 现金管理期限：2023 年 12 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日 履行的审议程序：公司第八届董事会 ...