证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-044 乐凯胶片股份有限公司 九届九次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和 审核公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严 1 格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存 在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办 公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-041 乐凯胶片股份有限公司 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销 售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口； 技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司乐凯光电材料有限公司 （以下简称"乐凯光电"）拟在产权交易机构预挂牌，通过增资扩股的方式引入投资 者。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署 交易合同，无履约安排。 公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、交易概述 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-040 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 2,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款 现金管理期限：2024 年 8 月 7 日至 2025 年 2 月 10 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-039 1.设立党委办公室、法律事务室、技术研究部、招投标采购中心、分析测试 中心。 2.公司办公室（董事会、监事会办公室）更名为公司办公室，规划发展部更 名为战略管理部、资产与工程管理部更名为资产运营部、安全生产管理部更名为 质量安全管理部、智能化推进部更名为信息化中心。 3.公司办公室和党委办公室合署办公，证券部和董事会办公室合署办公，审 计与风险管理部和法律事务室合署办公。 乐凯胶片股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 24 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王洪 泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于组织机构调整的议案。 根据公司经营需要和管 ...

对乐凯胶片股份有限公司《关千股票价格异 动的询证函》的复函 作为你公司控股股东，我司及中国航天科技奥团有限公司不存在 涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，目前也不存在可能对你公 司股价形成重大影响的敏感事项，包括但不限千持有你公司股权转让、 重大资产重组．发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥声和资产注入等霆大事项。 峙此回函 ，O 乐凯胶片股份有限公司： 你公司勹关于股票价格异动的询证函》已收悉，经我司自查并闰 中国航天仁技集团有限公司询证相关信息，就《询证函》中所涉事项 回团如 下： ...

股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-038 乐凯胶片股份有限公司 重要内容提示： 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续 3 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东问询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实 际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。 公司 2024 年半年度业绩预告情况：预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的 净利润为-3,739 万元到-3,139 万元，预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-4,818 万元到-4,218 万元。本次业绩预告未经注册会计师 审计。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日内（2024 年 7 月 23 日、24 日、25 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 2 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-037 乐凯胶片股份有限公司 二、截至 2024 年 7 月 23 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 一、 单位：万元 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 4 月 24 日使用闲置募集资金 1,650 万元办理了民生银行结构性 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-036 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募集资金专用结算账户注销的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】698 号）批准，乐凯胶片股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募 集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募 集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验 资报告》（信会师报字【2015】第 711254 号）。 二、募集资金管理情况 1.募集资金专项账户情况 1 《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增 资的关联交易议案》。2024 年 1 月 18 ...

乐凯胶片股份有限公司监事会 乐凯胶片股份有限公司监事会 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 专项意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司《关于子公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金》发表意见如下： （此页无正文，为公司监事会关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的专项意见) 监事签名： 徐志会 汪玉婷 丁伟 公司将闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的要求，我们同意公司全资子公司乐凯光电材料有限 公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用2014年闲置募集资金 8,462.95万元、2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计15,000万元临时补 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为乐凯胶 片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事 项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行 人民币普通股 30,991,735 股 ， 每 股 发 行价 19.36 元 ， 募 集资 金 总 额 为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 ...