法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 兰台意字（ ）第 号 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同向公众披露。 基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见： 1 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开程序 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、曹文文律师见证公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民 共和国公司法 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,029,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.7185 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 | | --- | | 股东大会会议议程 | | 会 议 议 案 | | (一) 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 . | | (二) 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案 . | | (三) 关于部分募集资金投资项目延期的议案 . | | (四) 关于公司 2025 年年度日常关联交易事项的议案 | | (五) 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 ... | | (六) 关于公司 2025 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 | | (七) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | (八) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | 股东大会表决办法说明 . | | 表决票: | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 ...

1.根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）子公司乐凯光电材料有限公 司（以下简称"乐凯光电"或"目标公司"）的战略发展规划，乐凯光电拟以经有权国 有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的评估价值 58,304.57 万 元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易所公开挂 牌的结果为依据增资扩股。近日，乐凯光电将与国开制造业转型升级基金（有限合 伙）（以下简称"国开制造业基金"）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"建源北工"）、宿迁市产业发展基金（有限合伙）（以下简称 "宿迁市产业基金"）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿 城人才基金"）签署《乐凯光电材料有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"） 和《关于乐凯光电材料有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"），约定以 现金方式向乐凯光电增资合计 45,000 万元，认购乐凯光电 7,718.0914 万元的新增注 册资本（以下简称"本次交易"），（国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、 宿城人才基金合称或分别称"投资方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-063 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募集资金投资项目延期事项进行了 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2014年非公开发行募集资金 2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)698 号)批准,非公开发行人民币 普通股 30,991,735 股,每股发行价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60 元,扣 除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 ...

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日 在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长王洪泽因 工作原因未能出席，已委托董事路建波出席并代为行使表决权，会议由公司董事 路建波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-053 乐凯胶片股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产 能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部 权益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-056 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募投项目实施主体股权变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由于公司募投项目 TAC 膜 3#生产线项目的实施主体"乐凯光电材料有限公司" （以下简称"乐凯光电"）拟以增资方式引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）、 宿迁市产业发展基金（有限合伙）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业(有限合伙)、 北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），因此乐凯光电公司的股 权性质由原来的全资子公司变更为控股子公司。 一、募集资金基本情况 （一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行 价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-058 乐凯胶片股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人 之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下， 实现公司利益的最大化 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年11月7日，公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，审议 并一致通过了公司2025年度日常关联交易事项，同意将2025年度日常关联交易事 项提交公司董事会审议。2024年11月12日，公司九届二十二次董事会审议通过了 公司2025年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事 审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大 会上对本议案回避表决。 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 2025 年年度日常关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司2025年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-060 乐凯胶片股份有限公司担保公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示: 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保 的事项尚需公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间 为自申请成功之日起一年。授权公司在"乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐 凯医疗"）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称"汕头乐凯影像"）、北京乐凯胶片 销售有限公司（以下简称"北京销售公司"）、乐凯光电材料有限公司（以下简称 "乐凯光电"）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称"乐凯进出口"）" 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京 乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、乐凯光电材料 有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司 申请集团授信，公司在"乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公 司、北京乐凯胶片销售 ...