湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 2024 年 1 月 18 日 本页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会对关联交易 事项的书面审核意见》之签字页: 崔大桥 皇大桥 3 Ku . Jap 张小燕 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会委员,对公司第十届董事会第二十九次 会议审议的以下议案进行了审阅,并发表如下书面审核意见: 一、关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关 联交易的议案 经审核,我们认为:公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的关联交 易均遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易 定价公允。本次议案涉及的关联交易有利于巩固和提升公司经营发展,不会对公 司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利 益,我们同意将上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定,我们作为公司第十届董事会独立董事,基于独立判 断,对公司第十届董事会第二十九次会议审议的以下事项发表如下独立意见: 一、关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联 交易的独立意见 经核查,我们认为:公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议 程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易是 依据公司经营发展及项目建设需要而开展的,具有必要性与合理性,同时审议程 序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损 害公司及其他股东的利益。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常 关联交易的独立意见 The 4 t 胡国荣 经核查,我们认为:公司 2023年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联 方实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审 议程序合法合规,交易定价 ...

一、关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关 联交易的议案 经核查,我们认为:公司 2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议 程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易是 依据公司经营发展及项目建设需要而开展的,具有必要性与合理性,不会对公司 当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。 同意将上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 二、关于预计公司 2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常 关联交易的议案 经核查,我们认为:公司 2023年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联 方实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审 议程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易 是依据公司经营发展需要而开展的,具有必要性与合理性,不会对公司当期及未 来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。同意将 上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 湖北兴发化工集团股份有限公司 独 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-006 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宜昌兴发集团 有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）及其子公司发生的日常关联交易系公 司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性， 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2024年度日常关联交易预计事项需 要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司 2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了 审议，公司关联 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-001 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于注销前期已回购的库存股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次注销回购专户股份 8,382,400 股，占本次注销前公司总股本的 0.75%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,111,636,551 股变更为 1,103,254,151 股。 ●回购股份注销日期：2024 年1 月3 日。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年10 月27 日及2023 年11 月13 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第二十一次会议及 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销前 期已回购的库存股份的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7 号—回购股份》的有关规定，公司将对前期回购专用证券账户 中8,382,400 股股份予以注销并减少注册资本。现将有关情况公告如下 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-002 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截止2023 年12 月31 日，累计187,037.58 元兴发转债已 转换成公司股票，累计转股数为 4,888 股，占该可转债转股前公司已发行股份总 额的0.00044%。 100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、 第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】289 号文同意，兴发转债于 2022 年 10 月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023 年3月28日，初始 转股价格为39.54 元/股。因公司实施2022 年度利润分配,转股价格自2023 年6 月20日起调整为38.55 元/股。经公司2023 ...

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证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-104 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 39,000 股 | 39,000 | 股 | 2023 | 年12月29 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 重要内容提示： ●回购注销原因：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2019年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中的4名激励对象因离 职等原因而不再具备激励资格，公司根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激励计划草案》"） 相关规定，决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。 ●本次注销股份的有关情况： 1.2023年10月27日，公司召开了第十 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-103 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发已于 2023 年 12 月 13 日至 12 月 14 日采用集中竞价方式完成首次增持共计1,329,800 股， ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-102 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认 可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌兴发 集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自本公告披露日起 12 个月内 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）， 以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含本数），不超 过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不 设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势实施增持计 划。 ●本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不 具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 ...