北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-011 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,307,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1876 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大 厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 - 1 - 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第一次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次 大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 ...

●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 2 月 2 日采用集中竞价方式累计完成增持共计 3,090,700 股，占公司总股本的 0.28%，增持金额为52,008,443.94 元（含交易费用）。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-010 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 因素导致无法达到预期的风险。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为湖北兴发 化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团""上市公司""公司"）持续督导 工作的保荐机构，对兴发集团 2023 年度（以下称"检查期间"）的规范运行情况 进行了现场检查，现将本次检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华英证券于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 26 日对兴发集团进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人金城及项目组成员洪逸。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理和内部控制情况；信息披露情况； 公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金 的使用情况；关联交易情况；对外担保情况和重大对外投资情况；公司经营状况 等相关事项。 保荐机构查阅了公司信息披露制度，检查期间公司已披露的公告以及相关资 料，并向公司董事会秘书了解信息披 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订版） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批 准，以定向募集方式设立；在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照,社会统一信用证代码 91420500271750612X。 第三条公司于 1999 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 1999 年 6 月 16 日在上海证 券交易所上市。 第四条公司注册名称: 中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。 英文名称：HuBeiXingFaChemicalGroupCo.,Ltd。 第五条公司注册地址:湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-008 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在公司当年盈利且满足正常生产经营资 金需求的情况下，公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。满足正常生产经营资金需求是指公司 最近一年经审计的经营活动产生的现金流 量净额与净利润之比不低于 10%、未发生重 大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊 情况而不进行现金分红时，董事会应就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专项说 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的 情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的百分之十。满足正常生产经营 资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的 现金流量净额与净利润之比不低于百分之十、未发生 重大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊情况而 不进行现金分红时，董事会应就不 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-007 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方2024年度日常关联交易预计事项 需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司 2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》进行 了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2024年第一次临时股东大会 审议。 独立董事事前认可及独立意见："我们对公司与浙江金帆达及其关联方 2024 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第 十届董事会第二十九次会议审议。我们认为公司 2024 年与浙江金帆达及其关 联方预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-004 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日在宜昌市兴发大厦 3307 会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。会议 通知于2024 年1 月9 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事 13 名，实际参会董事 12 名，独立董事胡国荣先生因公未能出席， 委托独立董事薛冬峰先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2024 年生产经营计划的议案 2024 年，公司将坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，科学组织生 产经营，狠抓经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释 放项目投资效益，力争实现营业收入 302 亿元。 ...