二、补选第九届董事会专门委员会的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》， 聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。 一、选举第九届董事会副董事长的情况 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董 事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-019 长春一东离合器股份有限公司 关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公 司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会 通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 | 委员会名称 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-017 长春一东离合器股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）对于本次 会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计估计变更事项自 2025 年 1 月 1 日起执行。 （一）本次会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条，"企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核"。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 随着技术的发展和科技的进步以及新材料、新技术的应用，使得建筑物、通 用设备的技术标准、水平更高。并且近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 长春一东离合器股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，长春一东离合器股份有限公司（以下 简称公司）董事会就独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

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长春一东离合器股份有限公司 2024年度审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，履行 监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现 将履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、马鸿 佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾新宇担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审 计委员会工作细则》的有关规定。 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称立信所）就审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分的讨论与沟通，并就重点关注事项进行 了讨论。我们认为立信所对公司进行审计期间勤勉尽责、遵 循了独立、客观、公正的职业准则。立信所能够执行制定的 审计计划,在执行财务报表审计工作的过程中按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工 ...

近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更新改造,对现有设备进行定期保 养和检修,公司对固定资产维护、管控较好,部分建筑物、设备的实际使用年限 超过了原估计使用年限且仍运行良好。本次会计估计变更是公司根据财政部相关 文件要求及公司实际经营情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况, 采用未来适用法,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,同意此次会 计估计的变更。 长春一东离合器股份有限公司 长春一东离合器股份有限公司 董事会关于公司会计估计变更的说明 根据《公司法》《证券法》等有关要求,2025年4月17日长春一东离合器 股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于 会计估计变更的议案》。 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于会计师事务所2024年度的履职情况评估报告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作 为公司2024年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师743名。 （二）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元， 2024年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及 被审计单位的实际情况，制定 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-016 长春一东离合器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值 准备。 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 16,743,006.42 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额(元) | 对方科目 | | --- | --- | --- | | 存 ...

长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11329 号 ， 长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | l | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 1-2 | | l | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于长春一东离合器股份有限公司 2024年度 浩及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11329 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 ...

公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春一东离合器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...