长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字|2024]第 ZG10601 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://amof.gv.cn】"进行营 "进行营销" and the 长春一东离合器股份有限公司 | L | | --- | | 1 录 | | I | 页 次 内部控制审计报告 1-2 i 内部控制审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10601 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春 一东")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是长春一东董事会的 ...

一、基本情况 长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王绍斌） 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度 的规定。诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项 独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 本人作为公司独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职 责情况报告如下： 王绍斌：男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所 高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司 投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理， 长春一东离合器股份有限公司、上海凌云实业发展股份有限 公司 B 股、上海汇丽建材股份有限公司 B 股独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：提名委员会主任、战 略委员会委员。经自查，本人任职资格符合《上市公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长春一东离合器股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受长春一东离合器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-004 长春一东离合器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,846,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0085 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (三) 出席会议的普 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月三十一日 长春一东离合器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14：00 时 网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2024 年 1 月 31 日（星期三） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | 4 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2024-002 长春一东离合器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会、监事会的任 期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第八届董事会、监 事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期 亦相应顺延。 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 2024 年 1 月 22 日 1 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及 时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-001 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2023-025 长春一东离合器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业 人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信事务所 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 ...

第一条 为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及相关法律、法 规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在《公司法》及《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事会集体研究决策的方 式行使职权。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开两次 会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 董事、经营管理层及各业务部门的意见，初步形成会议提案后提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 长春一东离合器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会由董事长召集，有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2023-024 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 为推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责 任和公司治理（ESG）工作机制，故修订《董事会议事规则》第九条。 | 相应条款 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 | | | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 | 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 | | | 事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董 | 人。董事会行使下列职权： | | | 事长 1 人。董事会行使下列职权： | （一）召集股东大会，并向股东大会 | | | （一）召集股东大会，并向股东 | 报告工作； | | | 大会报告工作； | …… | | 第九条 | …… | （十四）决定公司分支机构的设置和 | | | （十四）决定公司分支机构的设 | 制定公司子公司的重组方案； | | | 置和制定公司子公司的重组方案； | （十五）审议公司年度社会责任报告 | | | （十五 ...