证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-035 长春一东离合器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理等人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 10 月 21 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届监事会 2024 年第 一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理等人员。现将具体情况公告如下: 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 非独立董事：孟庆洪（董事长）、李鑫（副董事长）、戴小科、刘晓东、 秦晓方、马振来 独立董事：贾新宇、马鸿佳、于旭 第九届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 | 委员会名称 | 主任 | | 委员 | ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-034 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度报告，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 4 日(星期一)前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@ccyd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （一） ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-032 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券简称：长春一东 证券代码：600148 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 通过参加"长春一东 2024年半年度业绩说明会"的投 资者。 时间 2024年 9月 24日（星期二）下午 15:00 至 16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 董事、总经理 刘晓东 独立董事 马鸿佳 副总经理兼董事会秘书 周勇 副总经理兼财务负责人 高英 投资者关系活动主要 Q1：2024 年上半年的营收和净利润分别是多少？与去 年同期相比有何变化？ 长春一东离合器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | A1：投资者您好，公司 2024 年上半年营收 3.66 亿元， | | --- | --- | | | 同比增幅 2.53%；净利润 712万元，同比增加 942万元。 | | | Q2：公司如何保持技术的领先性，以应对行业的快速 | | | 变化？ | | | A2：投资者您好，公司在夯实离合器和液压举升机构 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2179 号 二〇二四年九月 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2179 号 致：长春一东离合器股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受长春一东离合器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-029 长春一东离合器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 61 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,423,350 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 54.7097 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事秦晓方主持，采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月十三日 长春一东离合器股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期四） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于调整 年投资计划的议案 2024 | √ | | | 累计投票议案 | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 2.01 | 选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事 | √ | | 2.0 ...

中国兵器工业集团有限公司 关于长春一东离合器股份有限公司 股票异常波动情况的复函 长春一东离合器股份有限公司: 工业集团有限公司 关于《长春一东离合器股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 长春一东离合器股份有限公司: 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项,业务重组,股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中 行 本公司已收到你公司发来的《长春一东离合器股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》,经核查,现就有关 事项回复如下: 一、本公司作为长春一东离合器股份有限公司(以下简 称长春一东)的控股股东,截止目前,除长春一东在指定媒 体已披露的信息外,本公司不存在其他应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司 2024年9月9 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：2024-028 长春一东离合器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常，所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有 出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。 （二）重大事项情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称本公司或公司）股票于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。同时，公司所处的市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部 管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。截至 2024 年 9 月 9 日收盘，公司股票 价格为 14.95 元/股。 敬请广大投资者注 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-026 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春一东离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期一)前登 录上证路演中心网站首页点击" ...