长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）关联交易情况 马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限 公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会 主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任 职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席公司召开的董事会 6 次、薪酬与考核委员 会 1 次、审计委员会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为 出席应出席会议并行使表决权的情形，所有议案均投赞成票， 没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10603 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com.com/com.co/） 进行业 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | - | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 1-2 | | n í | 营业收入扣除情况表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10603号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合 ...

第一章 总则 第一条 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司经国家经济体制改革委员会 1997 年 11 月 26 日体改生 {1997}187 号文批准，以募集方式设立，在长春市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号 912201017025287825。 第三条 公司于 1998 年 4 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 长春一东离合器股份有限公司 ChangchunYidongclutchco., Ltd. 第五条公司住所：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。 第六条 公司注册资本为人民币 14151.645 万元。 长春一东离合器股份有限公司 公司章程 第七 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-011 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

长春一东离合器股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人员，成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会讨论选举通过。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-009 长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 (一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备 公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质 和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。 2023 年度计提合同资产减值准备-198,496.34 元，计提应收账款、其他应收 款、应收票据减值准备合计 1,588,649.27 元。 (二)存货跌价准备 一、 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （于雷） 作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2023年度公 司独立董事的述职情况报告如下： 一、基本情况 男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师。历任 东北证券股份有限公司项目经理、证券事务代表，吉林吉商 股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省投资基金业协 会常务副会长兼秘书长、广州市沣润企业管理有限公司法定 代表人、公司独立董事。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 29 日期间担任公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委 员，作为公司的独立董事，本人未在公 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董 事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，2023 年 8 月，中国证监会发布了 《上市公司独立董事管理办法》；为进一步健全上市公司常态化分红机制，2023 年 12 月，中国证监会下发了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》，并对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修改；根据公司质量管 理体系等相关工作要求，在公司经营范围中增加汽车零部件研发职能。鉴于以上情 况，需要修订《公司章程》经营范围、独立董事、现金分红的相关 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行审计监督职责，现将公司董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、独 立董事马鸿佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事贾新宇担任。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例的要求。 二、报告期内会议召开情况 （一）2023年4月10日，审计委员会召开会议，会议听取 了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结 果，与会计师进行了交流与沟通。 （二）2023年4月21日，审计委员会召开会议，会议审议 通过了《2022年度财务决算报告》《2023年度全面预算报告》 《关于2022年度利润分配的议案》《2022年日常关联交易执 行情况及20 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-008 长春一东离合器股份有限公司关于 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次 会议均审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的 议案》。第八届董事会第六次会议审议该议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘 晓东、秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议 案回避表决；关联董事李鑫、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企 业日常关联交易的议案回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次预计发生的日常关联交易 事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、 平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正 ...