长春一东离合器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月六日 长春一东离合器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 时 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证 律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 2024 年年度报告 | | √ | | 2 2024 | ...

Core Viewpoint - Changchun Yidong (600148.SH) is facing significant challenges with declining revenues and profits, indicating a long-term trend of underperformance in the automotive parts industry [1][12]. Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 690 million yuan, a decrease of 0.85% year-on-year; net profit was a loss of 2.32 million yuan, down 451.27%; and non-recurring net profit was a loss of 7.03 million yuan, down 64.96% [1][2][3]. - The company has experienced three consecutive years of non-recurring net profit losses, totaling 31.9 million yuan [2][3]. - Historical performance shows a peak in 2020 with revenue of 1.156 billion yuan and a net profit of 57.22 million yuan, followed by a decline in subsequent years [2]. Production Capacity and Utilization - The designed production capacity for clutches in 2024 was 2.27 million sets, with an actual utilization rate of only 40.6% [1][3]. - The production capacity for hydraulic lifting systems was 600,000 sets, with a utilization rate of 60.8% [3]. Industry Context - The automotive parts industry is facing challenges due to global competition and changing market dynamics, particularly with the rise of electric vehicles that do not typically use traditional clutches [5][12]. - The company aims to innovate and reform its operations, focusing on traditional and strategic industries while developing new sectors [5][12]. Research and Development - In 2024, R&D expenses were 23.9 million yuan, a decrease of 11.24% year-on-year, indicating a potential decline in innovation efforts [5][12]. - The company has plans to transition towards new energy products and develop advanced powertrain systems for commercial vehicles [13]. Historical Challenges - Changchun Yidong has attempted major asset restructurings in the past, but these efforts have failed, leading to skepticism about future restructuring attempts [7][11].

长春一东离合器股份有限公司（以下简称"长春一东"）近日发布2024年年度报告，报告期内，公司多项 财务指标出现较大变动，其中净利润同比暴跌451.27%，财务费用同比减少143.08%，值得投资者关 注。 营业收入微降，市场竞争激烈 2024年，长春一东实现营业收入690,296,472.82元，较上年同期的696,189,493.77元下降0.85%。从数据 来看，公司在市场上面临一定压力，尽管降幅较小，但在竞争激烈的汽车零部件行业，任何细微变化都 可能反映出市场格局的调整。 分季度来看，各季度营业收入分别为176,733,589.27元、188,891,865.63元、144,635,189.07元、 180,035,828.85元，呈现出一定的波动性。这表明公司业务在不同时间段内受到市场需求、客户订单等 因素的影响。 从业务板块来看，离合器业务收入369,437,045.73元，同比增长3.81%，显示出该业务在市场上具有一定 的竞争力，市场份额有所提升；而驾驶室液压翻转机构业务收入320,859,427.09元，同比下降5.72%，可 能受到市场需求变化或竞争对手冲击等因素影响。 净利润暴跌，盈利能力 ...

长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11327 号 tr 信息 (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cn.cn.cn.cn.cn】"进行载网 【 长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 í 1-2 力信会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11327 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春 一东 "）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gfx.gx.cn） 进行查录 ， "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gzc.gr.cn】 进行_查 长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11326 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11330 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcg.ndf.gov.cn）"进行查询 "社行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zccg.nbf.gov.or】"进行管理 r in A B 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | ו 1 | 营业收入扣除情况表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于长春一东离合器股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11330号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2024年度的财务报表, ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在2024年任职期间，秉持高度的责任心与专业 精神，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件，了解公司经营情况和财务状况， 出席相关会议，审议董事会各项议案，并对重大事项发表事 前认可或独立意见，发挥独立董事作用。现将本人履行独立 董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 贾新宇，女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研 究生毕业，中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历 任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集 团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计 教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。 现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学 研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计 师协会讲师团成员。 本人除在公司任职独立董事、审计委员会主任和薪酬与 考核委员会委员外，未在公司担任其他职务，并与公司以及 主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系 ...

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，出席相关会议，审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众 股东的合法权益,现将履行独立董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 王绍斌，男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所 高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司 投行分公司总经理、公司独立董事。现任上海绪格企业咨询 有限公司总经理。 长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在2024年任职期间，按照《公司法》《证券法》 本人任职期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 20 日， 因个人原因辞去公司独立董事职务。在公司任职期间，除任 独立董事、提名委员会主任和战略委员会委员外，未在公司 担任其他职务，并与公司以及主要股东之间不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经认真自查，本人任职符合《 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人按照中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规赋予的职责和权利，认真出席 本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议，诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，维护中小 股东与其他利益相关者的合法权益，现将履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 于旭，男，汉族，1965 年出生，中共党员。毕业于吉林 大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商 业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总 监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管 理学院教授、博士生导师、公司独立董事。 本人除在公司任职独立董事、提名委员会主任、战略委 员会委员外，未在公司担任其他职务，与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在任何 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 本人自 2024 年 9 月 20 日开始任职公司独立董事，任职 后应参加董事会 1 次、股东大会 1 次，均按照规定出席董事 会和股东大会，并认真审议会议的各项议案，积极参与 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为长春一东离合器股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，在履职过程中，锚定高标准、严 要求，对标《公司法》等一系列法律法规，秉持独立、客观、 公正的价值标尺，投入到独立董事角色之中，发挥独立董事 作用。现将履行独立董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 （四）现场工作情况 2024 年，作为独立董事通过如下方式保障现场工作时间， 以期达到更好地履职效果。一是通过出席股东大会、董事会、 专门委员会，认真审议相关议案，积极发表公正、客观的独 立意见。二是积极参加公司召开的业绩说明会，同中小股东 马鸿佳，男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、公司独立董事。 本人除在公司任职独立董事、薪酬与考核委员会主任、 提名委员会和审计委员会委员外，未在公司担任其他职务， 并与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响本 ...