证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-018 廊坊发展股份有限公司 1 二、计提资产减值准备的说明 信用减值损失：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》政策，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计 处理并确认损失准备。2023 年度公司计提应收账款信用减值准备金额 389.34 万元，计提其他应收款信用减值准备金额 13.96 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果， 基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 20 ...

廊坊发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 我们接受委托，在审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称"廊坊发展股份"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的廊坊发展股份按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度， 本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-013 廊坊发展股份有限公司 关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司 2023 年度审计工作后，原聘任的中兴华会计师事务所已连续 8 年为本 公司提供审计服务，达到国家财政部、国务院国资委、中国证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时职工大 会，经与会职工投票选举张迪女士为公司第十届监事会职工监事，任 期自通过任命之日起至第十届监事会届满时止。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：职工监事简历 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-021 廊坊发展股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司第十届监事会职工监事支寅先生因个人 原因，辞去职工监事职务，公司对支寅先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 张迪，女，汉族，1988 年出生，中共党员，本科学历，中级人 力资源管理师、薪税师二级，现任廊坊发展股份有限公司人力部主管。 曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司信息科研所职员；廊坊发 展股份有限公司业务拓展部主管、证券部主管、办公室主管。 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-015 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2024 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点 不应超过总额度范围。 4、融资计划具体情况： ●特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的 情况，敬请投资者注意相关风险。 一、融资及担 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-020 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况报告 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审 计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万 元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、 环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 2、投资者保护能力 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师 ...