经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-012 廊坊发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在河北省廊坊市 广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （三）关 ...

廊坊发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 我们接受委托，在审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称"廊坊发展股份"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的廊坊发展股份按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时职工大 会，经与会职工投票选举张迪女士为公司第十届监事会职工监事，任 期自通过任命之日起至第十届监事会届满时止。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：职工监事简历 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-021 廊坊发展股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司第十届监事会职工监事支寅先生因个人 原因，辞去职工监事职务，公司对支寅先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 张迪，女，汉族，1988 年出生，中共党员，本科学历，中级人 力资源管理师、薪税师二级，现任廊坊发展股份有限公司人力部主管。 曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司信息科研所职员；廊坊发 展股份有限公司业务拓展部主管、证券部主管、办公室主管。 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯国馨） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管 理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北 京信创科达资本管理有限公司董事长。20 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。 2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立 ...

（一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在廊坊银 行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的 资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或 利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损 害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因 此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨 2024 年 4 月 18 日 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论，一致通过如下决议： ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-020 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

廊坊发展股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财 ...