证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-031 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,279,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.0128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 德恒 01G20240148-1 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次 临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

议 资 料 2024 年 7 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议案一：关于转让子公司股权暨关联交易的议案 ........... 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 尊敬的各位股东： 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方 廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"）转让 全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至 尚无忧"）100%股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司为聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体资产质量， 提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，逐 步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺 利推进公司战略转型升级，2024 年 7 月 12 日，公司与廊坊控 股签署《股权转让协议》，公司向廊坊控股转让至尚无忧 100% 股权，本次股权转让价款为 140.20 万元，以现金方式支付。 公司持有至尚无忧 100%股权，至尚无忧为公司全资子公 司，廊坊控股持有公司 15.30%股权，为公司控股股东，根据 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 廊坊发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号 B 座 22 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 2023年度及2024年1-6月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-029 廊坊发展股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 ●本次关联交易内容：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"）转让全 资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至尚无忧"） 100%股权，转让价款为 140.20 万元。 ●本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易目的和意义：本次交易有利于公司聚焦做强主 业，优化资产结构，提升整体资产质量，提高资产运营效率，增强公 司核心竞争力和持续盈利能力；有利于公司逐步壮大资本运作能力， 打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创 造更大的经济效益和社会效益。符合公司未来发展战略，也符合公司 及全体股东的利益。 ●过去 12 个月内，至尚无忧于 2024 年 6 月 25 日向廊坊控股借 款 2 亿元（借款期限一年，借款年利率为一年期贷款市场报价利率 3.45%，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，免于按照关联交易的方式审议和披露）。至本次关联交 1 易 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 苏富评报字(2024)第 033 号 (共一册,第一册) 江苏富华资 报告日期: 地址:南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 13 层 邮编：210009 电话: 025-83209681 传真: 025-83206200 ( Ft) 廊坊市投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的 廊坊市至尚无忧科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 (一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 (二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估专业人员 不承担责任。 (三)资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-028 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会 审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一 致通过如下决议： （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易事项是基于公司未来发展 战略的需要，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司及全体股东的利益。转让价款遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情 形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造 成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同 意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of approximately 950,000 yuan for the first half of 2024, marking a turnaround from a loss in the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be around 400,000 yuan for the first half of 2024[4] - In the same period last year, the company reported a net loss of 7.0631 million yuan and a total profit of -6.0814 million yuan[7] Factors Influencing Profitability - The improvement in profitability is primarily due to a decrease in heating costs, driven by lower coal prices and the expansion of cost-effective cogeneration heat sources[7] Earnings Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8] - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the official half-year report[9]