证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-023 廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,024,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1483 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。本次 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20240148 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股 东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于公司 | 年度独立董事述职报告的议案 11 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案七：关于公司拟变更 | 年度会计师事务所的议案 16 | 2024 | | 议案八：关于公司 | 年度融资及担保计划的议案 23 | 2024 | | 议案九：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议 | | | | 案 29 | | | | 议案十：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 34 | | | | 议案十一：关于修订《公司章程》的议案 37 | | | 202 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (二)非经常性损益项目和金额 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 88,736,924.48 | 4.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,804,166.91 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-022 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 数量 合计占其所持 股份比例 合计占公司总 股本比例 恒大地产集 团有限公司 76032050 股 20% 76032050 股 100% 20% 合计 76032050 股 20% 76032050 股 100% 20% 三、其他情况说明 1、2021 年 7 月 29 日，恒大地产持有公司的 76032050 股（无限 售流通股）股份被司法冻结，详见公司《关于恒大地产集团有限公司 所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：临 2021-022）。 ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候 ...

2023 年年度报告 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 176 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹玫、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2023年底累计可供股东分配的利润为 -334,244,887.91元。鉴于公司2023年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 公司2023年度不满足利润分配的条件，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-018 廊坊发展股份有限公司 1 二、计提资产减值准备的说明 信用减值损失：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》政策，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计 处理并确认损失准备。2023 年度公司计提应收账款信用减值准备金额 389.34 万元，计提其他应收款信用减值准备金额 13.96 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果， 基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 20 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度， 本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-013 廊坊发展股份有限公司 关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司 2023 年度审计工作后，原聘任的中兴华会计师事务所已连续 8 年为本 公司提供审计服务，达到国家财政部、国务院国资委、中国证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财 ...

廊坊发展股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 廊坊发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengta ...