湖南华升股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 （一）在公司担任董事的人员。 （二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监和经公司董事会聘任的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一 职务对应的核定年薪基数孰高执行。 第三条 薪酬及绩效考核原则 （一）激励与约束相结合原则：薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与工作创新、提高公司综合实力相关。 （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及职 责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。 （三）公正与客观相统一原则：考核依据是符合客观事实的，考核结果 是以各种统计数据和客观事实为基础的。 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董高人员的薪酬作相应调整， 调整的依据包括： 第一条 为保障湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员（以下简称"董高人员"）依法履行职责，建立科学有效的激励 与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的 ...

湖南华升股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（粟建光） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次股东会、13 次董事会。作为公司的 独立董事，本人严格依照有关规定出席会议，凡需经董事会讨论决策 的重大事项，均事先认真阅读公司提供的会议资料，仔细了解议案情 况，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。2025 年度， 本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对弃权的情形。具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东会的次 | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | 数 | | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2025 年，作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《 ...

湖南华升股份有限公司董事会 2026 年 3 月 12 日 湖南华升股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等要求，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

湖南华升股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 2025 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证 券法》等法律法规及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪 尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事 会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： | | | | | 规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情 | | | | | | 况的议案》《关于本次交易信息发布前公司股票 | | | | | | 价格波动情况的议案》《关于签署〈湖南华升股 | | | | | | 份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协 | | | | | | 议书〉〈湖南华升股份有限公司发行股份及支付 | | | | | | 现金购买资产的协议书之补充协议〉的议案》《关 | | | | | | 于签署〈湖南华升股份有限公司与白本通、 ...

预计担保金额：总额不超过 9,902.4 万元。 被担保人名称：湖南华升金爽健康科技有限公司（以下简称"金爽 公司"）、湖南华升纺织科技有限公司（以下简称"纺织科技公司"）、 湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称"雪松公司"） 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-010 湖南华升股份有限公司 关于预计2026年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无反担保。 2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于预计 2026 年担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）担保授权 公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理相关手续，并签署相关法律文件，本次授权的有效期为自股东会 审议通过之日起 12 个月。 不存在担保逾期的情形。 特别风险提示：金爽公司、纺织科技公司存在资产负债率超过 70% 的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持湖南华升股份有 ...

关于湖南华升股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南华升股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85237818 湖南华升股份股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 我在在线 湖南华升股份有限公司 2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2026)第 01639 号 湖南华升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南华升股份有限公司(以下 简称"华升股份")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 20 ...

湖南华升股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2025 年度财务报表及内 部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定和要求，公司对众华在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了 全面评估。经综合评估，公司认为众华在资质条件、执业记录、审计过 程等方面均表现合法合规，能够保持独立性，勤勉尽责地履行审计职责， 公允地表达审计意见。具体评估情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社 科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088 室，首席 合伙人为陆士敏先生。截至 2024 年末，众华共有合伙人 68 人，注册会 计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年，众华经审计的业务收入总额为人民币 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：600156 公司简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 湖南华升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2025 年度认真履行了对会计师事务所的监督职责，具体情 况如下： 一、会计师事务所选聘情况 二、审计工作沟通与监督 根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2025 年 12 月，审计委员会会同公司财务部、审计部、证券事务部负 责人及主要工作人员，与众华会计师事务所的审计师进行了充分、详实的 沟通交流。双方就 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员 安排、审计重点等事项达成共识，并确认了年度审计工作的计划安排。 在审计执行过程中，审计委员会要求众华严格按照既定计划开展工作， 并通过电话、会议等方式持续跟进审计进展，督促其按时保质完成审计任 务，出具高质量的审计报告。 2026 年 3 月，审计委员会召开专题会议，听取众华关于 20 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-011 湖南华升股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》等相关要求，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身发展战略及实际经营情况，制定"提质增效重回报"行动方案。 具体方案如下： 一、聚焦主业发展，提升经营质量 公司将持续锚定麻类特色产品制造核心主业，通过深化全产业链 协同效能，巩固苎麻产业链主地位，夯实核心竞争优势；通过攻坚功 能性面料等核心技术，以技术突破驱动经济效益提升；通过推进品牌 出海战略，拓宽线上线下全渠道运营网络，提升市场价值认同；同时 优化市场化运营机制与现代企业制度建设，筑牢稳健发展根基，推动 湖南苎麻产业提质升级，实现企业高质量发展新跃升。 二、推动成果转化，发展新质生产力 公司将聚焦全面提升在高端麻纺领域的核心竞争力。在制造端， 公司将同步推进 ...