Core Points - The company held its 18th meeting of the 9th Board of Directors on June 10, 2025, via communication methods, with all 7 directors participating in the voting [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and related rules with unanimous support [1][2] - The board also approved the revision of the audit committee's working rules, which had previously been reviewed by the audit committee [2] - A proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved, scheduled for June 26, 2025 [2]

Group 1 - The company, Hunan Huasheng Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 26, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1][2] - The meeting will take place at 14:30 on June 26, 2025, at Huasheng Building, No. 420, Furong Middle Road, Tianxin District, Changsha, Hunan Province [1] Group 2 - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 9:25 and 9:30 to 11:30 on the day of the meeting [1][2] - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have already been approved by the company's board of directors [2] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [3] Group 3 - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - The meeting will also be attended by the company's directors, senior management, and appointed lawyers [4] - Shareholders can authorize representatives to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for such representation [4][5]

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少有 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；召集人由 ...

湖南华升股份有限公司 章 程 目 录 证券代码：600156 证券简称：华升股份 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司 法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"） 公司以募集方式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码为：91430000183811374H。 第三条 公司于 1998 年 2 月 16 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 5 月 第四条 公司注册名称 中文全称：湖南华升股份有限公司 英文全称：Hunan Huasheng CO.,Ltd 第五条 公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号， 邮政编码为 410015。 第六条 公司注册资本为人民币 402,110,702 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人 ...

湖南华升股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 公司党委 | 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 4 ...

湖南华升股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 5 | | 第五章 | 董事会会议审议程序 6 | | 第六章 | 董事会决议 8 | | 第七章 | 附则 11 | 第二章 董事会会议的召集 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期 会议。在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司 ...

湖南华升股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》，制定本规则。 2025 年 6 月 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、证券监管部门相关 规定、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的职权 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会决议 10 | | 第七章 | 附则 13 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 年度报告的工作规程 5 | | 第七章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在 ...

本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...