2024 年度独立董事述职报告（粟建光） 2024 年，我作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，积极出席 公司相关会议，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人粟建光，男，1964 年出生，中共党员，中国国籍，无境外 居留权，南京农业大学硕士，中国农业科学院麻类研究所二级研究员， 国家麻类种质资源首席科学家、研究生导师、兼任国际黄麻研究组 （IJSG）咨询专家组成员、中国农学会植物遗传资源分会理事、国家 农作物种质资源创新联盟理事、中国作物学会麻类专业委员会常委、 湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农作物鉴定委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会、 ...

2024 年度独立董事述职报告（许长龙） 2024 年，我作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定以及《公司章程》《华升股份独立董事管理办法》等 规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公 司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公 司的发展状况，对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许长龙，男，1962 年 7 月生，湖南大学商学院 MBA 研究生， 注册会计师，现任利达安会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所 长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南 华升股份有限公司、山河智能装备股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我主 ...

2024 年，公司董事会审计委员会工作由第九届董事会审计委员 会完成。公司第九届董事会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立 董事粟建光先生、外部董事戴志利先生组成，独立董事占比达到 2/3。 全体成员均具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识及工作经验， 召集人许长龙先生是具备注册会计师专业资格并拥有丰富会计相关 从业经验的的专业人士，符合《公司章程》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，各位成员 均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下： 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证 券法》等法律法规及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《华升股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，恪尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。 现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审核公司的财务信息及其披露 （四）监督及评估公司的内部审计制度及 ...

公司代码：600156 公司简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南华升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2024 年度认真履行了对会计师事务所的监督职责，具体情 况如下： 一、会计师事务所选聘情况 2024 年 10 月，审计委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》。审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了 解和审查，认为众华具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任 能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任众华为公司 2024 年度财 务报表及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。 二、审计工作沟通与监督 2024 年 12 月，审计委员会及公司财务、审计部、证券事务部负责人、 主要工作人员与众华的审计师进行了充分、详实的沟通交流，对审计人员 的独立性进行了审核，并就 2024 年度审计工作的审计范围、重 ...

湖南华升股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，湖南华升股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈 巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 湖南华升股份有限公司董事会 经核查：独立董事许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-015 湖南华升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债 金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更属于公司根据国家统一的会计制度要求变更会计 政策，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。 （二）变 ...

湖南华升股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定和要求，公司对众华在 2024 年度审计工作中的履职情况进行 了全面评估。经综合评估，公司认为众华在资质条件、执业记录、审计 过程等方面均表现合法合规，能够保持独立性，勤勉尽责地履行审计职 责，公允地表达审计意见。具体评估情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏先生。截至 2024 年末，众华共有合伙人 68 人， 注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 180 人。2024 年，众华经审计的业务收入总额为人 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-013 湖南华升股份有限公司 关于向子公司提供担保预计额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：湖南华升纯麻时代科技有限公司（以下简称"纯麻 时代"）、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升金爽健康科技有限公司 特别风险提示：纯麻时代存在资产负债率超过 70%的情形，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营发 展需要，公司 2025 年预计向子公司提供的担保总额不超过 2,713 万元。 担保方式主要为连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会审议通过之 日起 12 个月内。具体担保情况如下： 预计担保金额：总额不超过 2,713 万元。 本次担保无反担保。 不存在担保逾期的情形。 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保 方最近 一期资 | 截至目 前担保 | 本次新 增担 ...

关于湖南华升股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南华升股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85237818 湖南华升股份股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 湖南华升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南华升股份有限公司(以下 简称"华升股份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益受动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月 8 日出具了众会字(2025)第03237 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,华升股份编制了后附的2 ...