湖南华升股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 30 日 华升股份 2024 年年度股东大会资料 证券代码：600156 证券简称：华升股份 华升股份 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会会议须知 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱 大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维 护好大会的秩序。 四、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。主持人可安排公司董 ...

湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日收 到中国证监会湖南监管局下发的行政监管措施决定书《关于对湖南华升股 份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的 决定》（〔2025〕10 号），具体内容如下： 湖南华升股份有限公司、刘志刚、廖勇强、蒋宏凯、梁勇军： 经查，你公司存在以下问题： 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-016 湖南华升股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.信息披露不准确。你公司在 2021—2022 年开展的色织类产品贸易 业务中未承担主要责任，应当按照净额法确认相关业务的收入。你公司采 用总额法核算，导致 2021—2022 年半年报和年报相关财务数据披露不准 确。 2.内控管理不到位。公司贸易业务制度建设不完善，印章管理不规范， 部分业务资料遗失，系统管理不规范，部分合同不规范，财务管理不规范。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号) ...

华升股份（600156）公告，公司于2025年4月15日收到中国证监会湖南监管局下发的行政监管措施决定 书《关于对湖南华升股份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的决定》。 经查，公司存在信息披露不准确和内控管理不到位的问题，违反了相关规定。公司董事长刘志刚、总经 理廖勇强、董事会秘书蒋宏凯和财务总监梁勇军对上述事项负有主要责任。公司将严格按照决定书的要 求，对存在的相关问题认真总结、积极整改，并在2025年5月15日前完成整改并向监管局提交书面整改 报告。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告显示，华升股份存在以下问题： 1．信息披露不准确。公司在2021—2022年开展的色织类产品贸易业务中未承担主要责任，应当按照净 额法确认相关业务的收入。你公司采用总额法核算，导致2021—2022年半年报和年报相关财务数据披露 不准确。 公司董事长刘志刚、总经理廖勇强、董事会秘书蒋宏凯和财务总监梁勇军未能勤勉尽责，对上述行为负 有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条及《上市公司治理准则》第四条的规定，对 上述事项负有主要责任。 4月15日，湖南证监局发布公告，对湖南华升股份有限公司（以下简称：华升股份）采取责令改正、对 有关责任人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 2．内控管理不到位。公司贸易业务制度建设不完善，印章管理不规范，部分业务资料遗失，系统管理 不规范，部分合同不规范，财务管理不规范。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、《上市公司治理 准则》（证监会公告〔2018〕29号）第三条第二款、第九十四条第一款相关规定。 责任编辑：公司观察 根据《上市公司信息披露管理办 ...

目 录 湖南华升股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内容 页码 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 众会字（2025）第 03238 号 湖南华升股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湖南华升股份有限公司（以下简称"华升股份"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华升股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南华升股份有限公司于 2024 年 12 ...

湖南华升股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-113 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 03237 号 湖南华升股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南华升股份有限公司（以下简称"华升股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华升股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

湖南华升股份有限公司 2024 年度 专项审核报告 众会字（2025）第 03244 号 湖南华升股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了湖南华升股份有限公司（以下简称 "华升股份"）2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了众会字（2025）第 03237 号审计报告。同时，我们审核了后附的华升股份 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对华升股份 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就华升股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈巍） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人作为湖南华升股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全 面关注公司的发展状况，对审议的相关事项发表了客观、公正、独立 的意见，全面履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈巍，女，1972 年 1 月生，法国巴黎 ESMOD 国际服装设 计学院服装设计硕士研究生，现任伊伽文化发展（广东）有限公司董 事长、艺术总监。著有《超级儿童设计大师》《中国色彩》系列专著。 曾参与《华夏衣裳》中国高等院校服装史与学术论坛、2023 国际时 尚旗袍文创节中国色彩设计师等八个大型项目。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

2024 年，我作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《华升 股份独立董事管理办法》的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、 忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郁崇文，男，1962 年 4 月生，东华大学纺织工程学科教授、 博士生导师，国家级教学名师。中国纺织工程学会麻纺织专业委员会 主任，中国纤维标准化委员会副秘书长。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（郁崇文） | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 | | 10 | 10 | 0 ...

2024 年度独立董事述职报告（粟建光） 2024 年，我作为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，积极出席 公司相关会议，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人粟建光，男，1964 年出生，中共党员，中国国籍，无境外 居留权，南京农业大学硕士，中国农业科学院麻类研究所二级研究员， 国家麻类种质资源首席科学家、研究生导师、兼任国际黄麻研究组 （IJSG）咨询专家组成员、中国农学会植物遗传资源分会理事、国家 农作物种质资源创新联盟理事、中国作物学会麻类专业委员会常委、 湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农作物鉴定委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会、 ...