为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 湖南华升股份有限公司董事会 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-027 湖南华升股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日以 通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 6 月 6 日 以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决 的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华 升股份董事会审计委员会工作细则》。 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编 号：临 20 ...

6月9日晚间，湖南纺织业龙头企业华升股份(600156.SH)公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳易信科技股份有限公司（下称"易信科技"）100%的股权，同时拟发行股份募集配套 资金。经初步测算，本次交易构成重大资产重组。公司股票自6月10日（星期二）开市起停牌，预计停 牌时间不超过10个交易日。 资料显示，华升股份是一家纺织企业，公司主要从事苎麻纺织品生产和出口，主要产品为苎麻、亚麻、 大麻纱、面料和服装，含麻职业服装、家纺、产业用纺织品。 对比明显的是，易信科技官网消息显示，公司自2004年成立以来，一直深耕数据中心行业领域，致力于 打造"绿色节能数据中心"，业务涵盖数据中心服务器租用/托管、机柜定制、机房大带宽、IDC增值服务 | | | 公告显示，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。但本次交易完成后，易信科技股东白本通 （持股37.29%）与张利民（持股11.47%）合计持有华升股份的股份比例预计将超过5%。 因此，按相关 规定，本次交易预计将构成关联交易。 值得注意的是，华升股份与本次收购的易信科技业务存在较大差异。 和数据中心节能产品及解决方案。 对此，华升股份工作人员 ...

湖南华升股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》 ，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、证券监管部门相关 规定、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现下列情况之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖南证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 ...

Core Points - The company held its 18th meeting of the 9th Board of Directors on June 10, 2025, via communication methods, with all 7 directors participating in the voting [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and related rules with unanimous support [1][2] - The board also approved the revision of the audit committee's working rules, which had previously been reviewed by the audit committee [2] - A proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved, scheduled for June 26, 2025 [2]

Group 1 - The company, Hunan Huasheng Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 26, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1][2] - The meeting will take place at 14:30 on June 26, 2025, at Huasheng Building, No. 420, Furong Middle Road, Tianxin District, Changsha, Hunan Province [1] Group 2 - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 9:25 and 9:30 to 11:30 on the day of the meeting [1][2] - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have already been approved by the company's board of directors [2] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [3] Group 3 - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - The meeting will also be attended by the company's directors, senior management, and appointed lawyers [4] - Shareholders can authorize representatives to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for such representation [4][5]

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少有 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；召集人由 ...

Company Overview - Hunan Huasheng Co., Ltd. is a joint-stock limited company established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 85 million shares on February 16, 1998, and registered with the Hunan Provincial Market Supervision Administration [3][4] - The registered capital of the company is RMB 402,110,702 [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to focus on its main responsibilities and operations, promoting high-quality development through brand operation, product marketing, and capital operation [5] - The business scope includes the development, production, and sale of ramie and other textile products, including yarns, fabrics, and home textiles [5] Share Structure - The company has issued a total of 402,110,702 shares, all of which are ordinary shares with no other categories [6] - The company’s shares are issued in accordance with principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [6][7] Share Issuance and Management - The company can increase its capital through various methods, including public offerings, private placements, and bonus shares, subject to shareholder approval [7][8] - The company is restricted from acquiring its own shares except under specific circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [15][16] Governance Structure - The company is governed by a board of directors, which is responsible for major decisions, including the appointment of senior management and approval of financial reports [18][19] - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, with powers to elect directors, approve financial distributions, and make significant corporate decisions [18][19] Meeting Procedures - The company holds annual and temporary shareholders' meetings, with specific procedures for notification, proposal submission, and voting [19][20] - Shareholders can attend meetings in person or through proxies, and the company must ensure the legality and transparency of the meeting processes [26][27] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different requirements for approval based on the nature of the decision [80][81] - The company ensures that voting rights are exercised fairly, with provisions for cumulative voting in certain situations [86][87]