北京天坛生物制品股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | | 2024 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2024 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 天健会计师事务所 2024 年年报审计项目组基本信息如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2025-008 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场 与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会 议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》 及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议 提出的议案，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2025 年度财务预算报告》 同意将 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-007 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场 与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会 议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事方燕 女士因公务未能出席会议，委托独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事 列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会 议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度经营工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 ...

2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公 告中披露。 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-009 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2024 年度利润分配 预案为考虑公司发展需要，并结合公司资金需求制定，本次利润分配后留存未分 配利润主要用于日常经营。 2025 年度中期分红规划：公司拟在 2025 年半年度报 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-176 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 目 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—16 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | 页 | 9 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | | 13 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家 科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中 心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任 北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续两次 未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议 案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客观 ...

顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任； 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学 会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计 学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委 员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天 坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公 司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作 为独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客 1 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"天坛生物"）的独立董事， 2024年度，按照《公司法》 《证券法 ...