证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-001 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 北京天坛生物制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 798 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,032,514,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 52.2164 | | 总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，会议采用现场投票与网络投 票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议于 2026 年 1 月 6 日发出会议通知，于 2026 年 1 月 16 日以现场与视频结合方式 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先 生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事孙京林先生因公务未能出席会议， 委托董事杨汇川先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的 有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-003 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<股权投资管理办法>的议案》 同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司股权投资管理办法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2026 年 1 月 1 ...

Group 1 - The company TianTan Biological announced the resignation of its chairman Yang Huichuan due to work adjustments, while he will continue to serve as a board member and general manager [1] - Yang Huichuan has stepped down from multiple positions including chairman, head of the strategic and investment committee, and member of the performance assessment and compensation committee [1] - The resignation is effective immediately upon delivery to the company's board of directors [1] Group 2 - The Ministry of Finance has imposed maximum penalties on a company for concealing key audit work papers and refusing to cooperate with investigations regarding financial misconduct [1]

人民财讯1月16日电，天坛生物(600161)1月16日公告，由于工作调整，公司原董事长杨汇川向董事会提 出辞去董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委 员会委员等职务。辞去上述职务后，杨汇川将继续担任公司第九届董事会董事、总经理等职务。公司已 于1月16日召开董事会会议，选举梁红军为公司第九届董事会董事长。 转自：证券时报 ...

Group 1 - Company TianTan Biological announced that its 29th meeting of the 9th board of directors was held on January 16, 2026, in Beijing, where the election of the chairman was discussed [1] - The Ministry of Finance imposed maximum penalties on a company for concealing key audit work papers and refusing to cooperate with investigations, highlighting serious issues in financial reporting [1]

北京市嘉源律师事务所 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 = 目 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 北京 BELIING. 上海 SHANGHAL 深圳 SF ENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSH 致:北京天坛生物制品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2026) -04-026 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天坛生物制品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北京天坛生物制品股份有 ...

格隆汇1月16日｜天坛生物公告，由于工作调整原因，公司原董事长杨汇川先生向董事会提出辞去董事 长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员等 职务。辞去上述职务后，杨汇川先生将继续担任公司第九届董事会董事、总经理等职务。上述辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨汇川先生直接持有本公司46,800股股份，占公司 总股比的0.0024%。 ...

2026 年第一次临时股东会文件 2026 年第一次临时股东会文件 二零二六年一月 1 2026 年第一次临时股东会文件 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高 议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开 股东会的各项工作。 二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东会会 议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格 后领取股东会会议资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。 2026 年第一次临时股东会议程 三、会议议题： 四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特 殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决 数。 五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东参加 ...

Market Performance - The biopharmaceutical sector increased by 0.55% on January 6, with Liaoning Chengda leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4083.67, up by 1.5%, while the Shenzhen Component Index closed at 14022.55, up by 1.4% [1] Individual Stock Performance - Liaoning Chengda (600739) closed at 12.27, with a rise of 7.16% and a trading volume of 530,500 shares, amounting to a transaction value of 633 million yuan [1] - Dongbao Biological (300239) closed at 6.18, up by 5.64%, with a trading volume of 454,500 shares and a transaction value of 278 million yuan [1] - Olin Biological (616889) closed at 27.66, increasing by 3.83%, with a trading volume of 74,400 shares and a transaction value of 204 million yuan [1] - Kanghong Pharmaceutical (002773) closed at 33.75, up by 2.37%, with a trading volume of 249,700 shares and a transaction value of 838 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The biopharmaceutical sector experienced a net outflow of 426 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 323 million yuan [2] - The net inflow from speculative funds was 104 million yuan [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Liaoning Chengda had a net inflow of 34.37 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 18.32 million yuan from retail investors [3] - Dongbao Biological saw a net inflow of 21.29 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 13.16 million yuan from retail investors [3] - Tian Tan Biological (600161) had a net inflow of 18.06 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 10.02 million yuan from retail investors [3]

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-058 北京天坛生物制品股份有限公司 董事离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事张洁明先生递交的书面 辞职报告。现将有关情况公告如下： 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张洁明先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，张洁明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和 公司正常经营。截至本公告披露日，张洁明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺 事项。公司及董事会对张洁明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司已于2025年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意 提名梁红军先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。本事项尚需提交将于2026年1月 16日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。详见 ...