一、 独立董事的基本情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，本人作为业绩考核与薪酬委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，积极参加公司各专 门委员会会议和独立董事会议，其中：业绩考核与薪酬委员会1次、审 计与风险管理委员会5次、提名委员会2次、独立董事会议3次，在公司 重大事项决策方面发挥应有作用。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议10次、委托出席董事会会议1次，出席股 东大会1次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本 人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持 了充分沟通，以客观 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 239 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 方 燕 | 因公务 | 顾奋玲 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何彦林、主管会计工作负责人王虹青及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑股东利益和公司发展需要，公司拟以 2024 年末总股本 1,977,371,446 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1 ...

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于北京天坛生物制品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-179 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的天坛生物公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制 品股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2024年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 1 方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的 具体签署情况如下： 公司在招商银行北京东直门支行开立了天坛生物募集资金专项账户,账号为 110907323510904。公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承销商）中国国际金 融股份有限公司（以 ...

北京天坛生物制品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事顾奋玲、方燕、张木的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾奋玲、方燕、张木的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | 2024 | 年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 | 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | | | | 业务收入 | | | | | | | | | | | | | | | ...

北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-012 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情 况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关 联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大 会审议，关联股东需回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意 见如下：本次日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常 生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的 原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-177 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 ...

股票简称：天坛生物 股票代码：600161 上海证券交易所发行上市 关爱生命 呵护健康 联系地址：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院 联系电话：010-65434018 公司邮箱：ttsw@sinopharm.com 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 年度 | 目录 | | | | 创新驱动 | 41 | 供应链安全 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品和服务安全与质量 | 45 | 乡村振兴 | 59 | | | | | | 数字安全和客户隐私保护 | 52 | 社会贡献 | 60 | | 董事长致辞 | 03 | | | 员工 | 53 | 平等对待中小企业 | 64 | | 报告编制说明 | 05 | | | 科技伦理 | 57 | | | | 公司简介 | 13 | | | | | | | | | | | | 公司治理篇 | | | | | 环境保护篇 | | | | 智慧天坛 高效推动可持续未来 | | | | | 绿色天坛 打造绿色生态引擎 | | | | 利益相关方沟 ...

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...