本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第三次会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场方式召开，4 名监事全部参与会议。符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃 权审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十日 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-037 深圳香江控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 1 ...

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》，此议案已经公司审计委员会审 议通过； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，此议案 已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-036 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届 董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方 式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2024年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥410,596,288.86, a decrease of 68.74% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the period was -¥67,999,996.14, reflecting a decline of 201.24% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥32,382,633.50, down 223.73% from the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥95,275,576.51, a decrease of 572.81% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0099, a decline of 223.75% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 1,146,725,222.56, a decrease from CNY 3,226,573,105.02 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 64.5%[21]. - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 143,489,606.35, compared to a loss of CNY 52,192,939.66 in the same period of 2024, reflecting a worsening of approximately 174.5%[21]. - The company reported an operating profit of CNY -79,467,046.91 for the first three quarters of 2025, compared to an operating profit of CNY 63,642,364.46 in 2024, indicating a significant decline[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -0.0160, compared to CNY 0.0129 in the same period of 2024, indicating a significant decline in profitability[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,283,671,143.18, a decrease of 3.14% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of the reporting date were CNY 16,283,671,143.18, down from CNY 16,812,039,819.97, a reduction of approximately 3.1%[21]. - The total liabilities as of the reporting date were CNY 10,767,309,736.96, down from CNY 11,087,633,715.64 in the previous period, a reduction of about 2.9%[21]. - The company's total liabilities increased to RMB 11,262,303,695.64, compared to the previous total of RMB 11,489,603,266.62, reflecting a decrease of about 1.98%[15]. - The total non-current assets were RMB 5,021,367,447.54, down from RMB 5,322,436,553.35, indicating a decrease of approximately 5.66%[16]. - The equity attributable to shareholders was ¥5,782,452,340.08, down 1.98% from the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 5,782,452,340.08 from CNY 5,899,236,267.05, a decline of approximately 2.0%[21]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥31,777,804.90, a decrease of 119.15% year-to-date[3]. - The net cash flow from operating activities was -31,777,804.90, a decrease from 165,926,091.07 in the previous period[26]. - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2025 was CNY 1,207,582,821.80, down from CNY 1,548,686,400.70 in the same period of 2024, a decrease of about 22.0%[25]. - Cash inflow from investment activities totaled 29,862,900.00, down from 150,809,857.83[26]. - Cash outflow from investment activities was 38,835,645.21, compared to 72,552,527.13 previously[26]. - The net cash flow from financing activities was -267,627,992.22, an improvement from -410,635,390.61 in the prior period[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 641,233,803.79, down from 1,026,737,299.49[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -308,378,542.33, compared to -166,451,968.84 previously[28]. Operational Insights - The decline in revenue was primarily attributed to reduced real estate sales during the reporting period[8]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥62,892,943.01, with significant contributions from asset disposal gains[7]. - The company's current assets totaled RMB 11,262,303,695.64, down from RMB 11,489,603,266.62, indicating a decrease of about 1.98%[15]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 765,928,575.82 from RMB 1,121,960,003.34, representing a significant decline of approximately 31.73%[15]. - Inventory increased to RMB 9,392,508,153.97 from RMB 9,301,302,579.74, showing a growth of around 0.98%[15]. - Short-term borrowings rose to RMB 757,749,583.33 from RMB 710,166,666.67, marking an increase of approximately 6.68%[16]. - Accounts payable decreased slightly to RMB 2,584,948,681.88 from RMB 2,634,409,425.05, reflecting a decline of about 1.88%[16]. - The company's long-term equity investments were valued at RMB 68,093,432.87, a slight decrease from RMB 68,946,649.07[16]. - The company reported no significant changes in shareholder structure or related party transactions during the reporting period[14]. Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[29].

深圳香江控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

深圳香江控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

深圳香江控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，或出现被证券监管部门 认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制度时，应遵循以下原则： 1、实事求是的原则； 2 ...

深圳香江控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所，公司依据中国证监会的相关 规定，制定本制度。 公司选聘执行年度审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程度，披 露相关信息。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应该经董事会审计委员 会审核，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第三条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有 良好的执业质量记录。 改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货 业务相关的行政处罚。 第十条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开 信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有 关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现 场陈 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1-2 名。 第 ...

深圳香江控股股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，提高公司管理水平与工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、其它法律法规以及本公司章程，结合公司实际情况制订本细则。 第二条 公司经理人员的职权、任免及工作方式适用本细则。 经理人员主动提出辞职的，按照公司与提出辞职的经理人员签订的有关劳动 合同办理。 第九条 公司经理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司经理人 员： 本细则所称的经理人员是指经理、副经理、经理助理、财务总监、董事会秘 书。 第三条 公司经理人员由董事会聘任，对董事会负责，受董事会、审计委员 会的监督。 第六条 公司经理人员任期三年，可连选连任。 第四条 公司经理人员讨论决定有关事项实行民主集中制原则。 第七条 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经董事会过半数董事通过后 聘任。 第二章 经理人员的任免 公司副经理、经理助理、财务总监由经理提名，经董事会过半数董事通过后 聘任。 第五条 公司设经理一人、副经理二至五人、财务总监一人、董事会秘书一 人，公司根据经营发展需要设经理助理若干。 第八 ...

深圳香江控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳香江控股股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据 《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》（证监发[2006]128 号）、公司《章程》以及相关法律法规特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保 ...