1、 专项审计报告 2、 附表 关于深圳香江控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：深圳香江控股股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34761006 目 录 关于深圳香江控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 企业 | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市金海马 | 同一最终实际 | 应收账款 | - | 333.69 | - | 333.69 | - | 商铺出租 | 经营性往 | | | 贸易有限公司 | 控制人 | | | | | | | | 来 | | | 深圳市香江智 | 同一最终实际 | | | | | | | | 经营性往 | | | 慧屋家居有限 公司 | 控制人 | 应收账款 | - | 109.77 | - | 109.77 | - | 商铺出租 | 来 | | | 深圳市金海马 网络科技有限 公司 | ...

作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2024年度召开的5次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任广东 外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端 人才培养对象"。2019 年 11 月至今，任致同（北京）税务师事务所有限责任公 司广东分所合伙人。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2024年度召开的5次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监 督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司的董事会 议案提出异议，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。 2、参与董事会各专业委员会情况 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 甘小月，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师， 美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任广东 外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端 人才培养对象"。2019 年 11 月至今，任致同（北京）税务师事务所有限责任公 司广东分所合伙人。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响 ...

《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 员会以及薪酬与考核委员会，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行 审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅 ...

《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2025年1月至今任广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司 ...

深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600162 公司简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 158 深圳香江控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司数，下同）实现净利 润 14,685,181.38 元,加母公司年初未分配利润 1,106,800,493.73 元，计提盈余公积 1,468,518.14 元，减 2023 年度现金分红 522,950,099.52 元，公司 2024 年底可供股东分配利润总计为 5 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2024年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜 任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职保持独立性，勤勉尽责，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从 业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华 永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-013 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计32.2亿元的担保额度。 ●本次担保计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 为满足公司2025年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2024年度 公司对外担保情况，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币32.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司 ...