本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，公司8名董 事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议议案及表决结果的情况如下： 一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-019 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》； 由董事长提名，选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，任期三 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 各位股东： 2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达 1,349,084 亿元，比上年增长 5.0%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。2024 年的房地 产市场仍处于深度调整与行业分化过程中。在政策调控下，市场逐渐呈现筑底企 稳趋势，但房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临一定压力，行业整体正处 于深度调整与转型阶段，朝着平稳健康的方向发展。面临国际政治经济环境不利 因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策"组合 拳"行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要 求，2024 年要坚持"稳中求进"、"以进促稳"、"先立后破"，多出有利于 稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进 取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会 的领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、 长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位， 致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-017 深圳香江控股股份有限公司 1、担保的基本情况 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称"番禺锦江"）， 为上市公司控股子公司，非上市公司关联人。 ●本次担保金额：共计人民币15,300.21万元，截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保余额为15,300.21万元。 ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币202,193.12万元 ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-016 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券，回购股份金额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.47 元/股，实施期限为自董事会 审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 ...

Core Viewpoint - The announcement emphasizes the commitment of the board and management of Shenzhen Xiangjiang Holdings Co., Ltd. to ensure the accuracy and completeness of the quarterly report, asserting that there are no false records or significant omissions [2][5]. Financial Data Summary - The quarterly financial statements for the first quarter of 2025 have not been audited [2]. - The report includes major accounting data and financial indicators, although specific figures are not provided in the text [3]. - There is a mention of non-recurring gains and losses, but the applicability of this section is marked as not applicable [2][3]. Shareholder Information - The report indicates that there is no change in the number of shareholders holding more than 5% of shares or the top ten shareholders compared to the previous period [3][4]. Other Important Information - There are no additional reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period [4]. - The financial statements, including the consolidated balance sheet and profit and cash flow statements for the first quarter of 2025, are prepared but remain unaudited [5].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600162 证券简称：香江控股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0070 yuan for Q1 2025, a decrease of 192.11% compared to 0.0076 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.23 billion yuan, down 192% from 0.25 billion yuan in Q1 2024 [1] - Revenue for Q1 2025 was 3.54 billion yuan, a decline of 6.6% from 3.79 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -0.39%, a significant drop from 0.39% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 236,349.69 million shares, accounting for 72.33% of the circulating shares, with a decrease of 446.43 million shares from the previous period [2] - Southern Xiangjiang Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 132,061.94 million shares, representing 40.41% of total share capital [2] - Hong Kong Central Clearing Limited reduced its holdings by 404.05 million shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥353.82 million, a decrease of 6.57% compared to ¥378.72 million in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥22.68 million, representing a decline of 190.94% from a profit of ¥24.95 million in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥36.43 million, a significant drop of 3,404.66% compared to a profit of ¥1.10 million last year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0070, down 192.11% from ¥0.0076 in the same period last year[4]. - The weighted average return on equity decreased by 0.78 percentage points to -0.39% from 0.39% in the previous year[4]. - The company reported a net loss in Q1 2025, with total costs exceeding total revenue, indicating potential challenges in profitability[16]. - The company’s net profit for Q1 2025 was -39,323,210.26 CNY, compared to -6,476,797.98 CNY in Q1 2024, indicating a significant decline in profitability[18]. - Operating profit for Q1 2025 was -22,037,780.18 CNY, a decrease from 12,848,462.36 CNY in the same period last year[18]. - Total revenue from operating activities in Q1 2025 was 456,770,890.68 CNY, down from 535,081,642.28 CNY in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 14.6%[21]. - The company recorded a total comprehensive loss of -39,323,210.26 CNY in Q1 2025, compared to a loss of -6,450,505.54 CNY in Q1 2024[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16.67 billion, a decrease of 0.85% from ¥16.81 billion at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥5.87 billion, down 0.54% from ¥5.90 billion at the end of the previous year[5]. - Total current assets as of March 31, 2025, were CNY 11,417,307,985.33, slightly down from CNY 11,489,603,266.62 as of December 31, 2024[12]. - Total non-current assets amounted to CNY 5,251,792,917.23 as of March 31, 2025, compared to CNY 5,322,436,553.35 at the end of 2024, showing a decrease of about 1.3%[13]. - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 10,993,259,897.49, a slight decrease from CNY 11,087,633,715.64 at the end of 2024[14]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 5,867,309,446.72 as of March 31, 2025, down from CNY 5,899,236,267.05 at the end of 2024[14]. - Short-term borrowings increased to CNY 819,262,916.67 as of March 31, 2025, compared to CNY 710,166,666.67 at the end of 2024, reflecting an increase of approximately 15.4%[13]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥23.62 million, compared to -¥19.03 million in the same period last year[4]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -23,619,304.39 CNY in Q1 2025, compared to -19,030,022.44 CNY in Q1 2024[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were 848,845,303.15 CNY, down from 1,037,714,883.86 CNY at the end of Q1 2024[22]. - The company incurred financial expenses of 54,280,650.18 CNY in Q1 2025, an increase from 46,077,927.92 CNY in Q1 2024[18]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -3,958,131.75 CNY in Q1 2025, compared to -38,585,150.10 CNY in Q1 2024[22]. - The company raised 186,500,000.00 CNY through financing activities in Q1 2025, down from 224,000,000.00 CNY in Q1 2024[22]. Operational Insights - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 397,616,243.99, compared to CNY 394,735,354.08 in Q1 2024, indicating an increase of about 0.5%[16]. - Operating costs included CNY 266,370,621.94 in cost of goods sold for Q1 2025, up from CNY 234,468,100.32 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 13.6%[16]. - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future growth prospects[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,100[8]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥13.75 million, primarily due to asset disposal gains and government subsidies[6].

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求，经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ALAN _ , 已充分了解并同意由提名人廚方查江集团有 限公司提名为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任 股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...