深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认 真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员 会在2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2024年4月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,会议审议通过 了以下议案：1、《2023年年度报告》全文及摘要；2、德勤华永会计师事务所关 于公司2023年度审计工作报告；3、审计委员会2023年度履职情况报告；4、审计 委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；5、关于2024年度 日常关联 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求，经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名庞磊先生为深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

深圳看江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00472 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年4月17日签发了德师报(审)字(25)第 P04279 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对 ...

该事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银 行继续申请银行授信额度。 2025 年公司拟向银行申请不超过 42.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外 贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司 自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授 信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协 议书等文件）。本次授信额度及授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 次年年度股东大会召开日 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟计提资产减值准备金额为20,310.64万元（经审计），预计将导致 公司2024年合并报表利润总额减少20,310.64万元（经审计）。 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"香江控股"或"公司"）相关的会计政策，具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备情况： 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减 值准备20,310.64万元，其中信用减值损失280.96万元、资产减值损失20,029.68 万元。 1、信用减值损失 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-012 深圳香江控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"上市公司"或"公司"） 于2025年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门 会议审核意见如下：公司2025年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为， 是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利 益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于同日召开第十届董事会第十六次会议，以3票赞成（关联董事回避表 决）、0票反对、0票弃权审阅通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士 回避表决 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-015 深圳香江控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-009 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本 为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数 进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公 司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总 额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司 1 本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。 深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年3月31日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-008 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2024 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2024 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 ...