（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）存贷款业务； （十六）与关联人共同投资； （十七）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人，视为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； 深圳香江控股股份股份有限公司 关联交易决策及实施制度 为了尽可能避免使本公司在经营上对关联方造成依赖的关联交易，保证关 联交易的交易条件公允及交易程序合法、规范，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、交易所业务规则和《深圳 香江控股股份股份有限公司 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、经理助理、董事会秘书、财务负责人及由 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四 ...

第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人、关联方之间资金往来适用本制度。 深圳香江控股股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范本公司与控股股东及其他关联方的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，制订本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 本公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间的 经营性资金往来时，应当严格限制关联方占用本公司资金。 第四条 本公司财务部门向控股股东、实际控制人或关联方办理支付时， 除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事 项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关决策文件备 案。 第五条 本公司在执行资金管理与使用制度中，涉及到本公司与控股股东、 实际控制人、关联方之间资金往来的，需要本公司财务负责人审核同意、董事 长审批才能予以支付。 第六条 本公司应当认真核算、统计本公司与控股股东及关联方之间的资金 往来事项，并建立专门的财务档案。 第七条 本公司应当聘请注册会计师在为本公司年度财务会计报告进 ...

深圳香江控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，保持公司与投资者之间长期稳定的良性互动关系，在投资者 中建立诚信的公司形象，进一步完善公司的法人治理结构，提升公司的核心竞争 力和投资价值，实现公司价值和股东利益的最大化。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则包括： 4、诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-039 深圳香江控股股份有限公司 1 关于取消监事会、修订《公司章程》以及 修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及废止《监事会议事规则》情况 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年3 月修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《深圳香江控股股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 《公司章程》主要修订内容 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董 ...

深圳香江控股股份有限公司 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 董事会议事规则 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有公司章程和其他有关规定所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事应当独立于公司及公司的主要股 东。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《上市公司审计委员会工作指引》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六 ...

深圳香江控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场 "公开、公平、公证"原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度作为公 司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织日常实施工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员 明确自 ...