深圳香江控股股份有限公司: 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳香江控股股份有限公司: 截至目前，经查实，回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳市金海马实业股份有限公司 二〇二四年十一月一日 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常 ...

重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"或"公 司"）连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日以及 11 月 1 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,823.16 万元，较上年同期 减少 13.27%。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-036 深圳香江控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存 在重大资产重组、股份发行、重大交易类等事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易连续三个交易日（20 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-033 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 2. 人员信息 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 5,774 人，注册会计师 1,182 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 270 人。 3. 业务规模 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务 收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公 司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60亿元。德勤 华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、 交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤 华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共5家。 深圳香江控股股份有限公司（ ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-031 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董 事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方 式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2023年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。公司拟续聘德勤为公司2024年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理 层讨论决定,聘期一年。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《未来三年（ ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-032 深圳香江控股股份有限公司 1 特此公告。 深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的 通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票 弃权审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-034 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

深圳香江控股股份有限公司 （二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合 或者法律允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。 （三）公司拟实施现金分红方案时应尽量满足以下条件： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《深圳香江控股股份有限公司章程》及中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策 程序和机制，综合考虑公司战略发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，公司董事会就股东回报规划事宜进行了专项研究论证， 并制定本规划。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股 东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，增加公司利润分配决策的透明度和可操作 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600162 证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------- ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-030 深圳香江控股股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,843,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.0564%，回 购成交的最高价为1.29元/股，最低价为1.27元/股，成交总金额为人民2,376,300 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购符合回购股份相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-029 深圳香江控股股份有限公司关于 全资子公司签订《收回土地使用权协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：近期，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、 "本公司"或"公司"）全资子公司武汉锦绣香江置业有限公司（以下简称"武 汉香江"）与鄂州市自然资源和规划局葛店开发区分局（以下简称"鄂州资源规 划局"）签订了《收回土地使用权协议书》，协议约定鄂州资源规划局将以货币 补偿方式，合计约 23,173.78 万元，收回武汉香江名下鄂（2020）鄂州市不动产 权第 0038925 号、鄂（2021）鄂州市不动产权第 0009889 号不动产权证对应的 136,308 平方米（约 204.66 亩）国有建设土地使用权。 一、交易概况 近期，本公司全资子公司武汉锦绣香江置业有限公司（以下简称"武汉香江"） 与鄂州市自然资源和规划局葛店开发区分局（以下简称"鄂州资源规划局"）签 订了《收回土地使用权协议 ...