深圳香江控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，保持公司与投资者之间长期稳定的良性互动关系，在投资者 中建立诚信的公司形象，进一步完善公司的法人治理结构，提升公司的核心竞争 力和投资价值，实现公司价值和股东利益的最大化。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则包括： 4、诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-039 深圳香江控股股份有限公司 1 关于取消监事会、修订《公司章程》以及 修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及废止《监事会议事规则》情况 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年3 月修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《深圳香江控股股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 《公司章程》主要修订内容 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董 ...

深圳香江控股股份有限公司 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 董事会议事规则 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有公司章程和其他有关规定所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事应当独立于公司及公司的主要股 东。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《上市公司审计委员会工作指引》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六 ...

深圳香江控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场 "公开、公平、公证"原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度作为公 司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织日常实施工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员 明确自 ...

第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响、 而投资者尚未得知的以及证券监管部门要求披露的信息,在规定时间内、在指定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和上海证券交易 所。 公司信息披露的内容包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告和 季度报告为定期报告，其他报告为临时报告。 深圳香江控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司 信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本信息披露管理 制度。 第二章 信息披露的基本原则 公司应当按照有关法律、法规、规章、规范性文件、本公司《公司章程》 和规章制度等要求，披露定期报告和临时报告。上海证券交易所认为有必要披露 的信息，也应当予以披露。 第三条 信息披露是公司的持续责任，本公司应该忠实诚信履行持续信息 披露的义务。 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一条 为进一步建立健全公司内部控制制度，加强董事会的决策功能和 对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，特制定本 工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每一会计年度结束后，公司管理层应向每位审计委员会委员全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 每一会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 ...

深圳香江控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律、法规 和中国证监会的相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准， 以定向募集方式设立；在山东省临沂地区工商行政管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精 神，公司对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 29 日依法办理了重新 登记手续，取得企业营业执照。 2006 年 11 月根据股东大会决议，将公司住所 地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于 2006 年 12 月 15 日依法办理了重新登记手续。 2016 年 1 月，公司向深圳市市场监督管理局申请办理原营业执照、组织机 构代码证、税务登记证"三证合一"，换发后的公司营业执照统一 ...