深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0140 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-037 深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,225,145,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.1181 | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 3,268,438,122 股,由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回 购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 1,843,300 股，有表决权股份总数为 3,266,594,822 股） (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024.11.15 中国.广州 香江控股 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2023年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行 为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规 定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为 公司2024年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇二四年十一月十五日 2 香江控股 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 议案二 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 202 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 184.33 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0564% | | | 累计已回购金额 | 237.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.29 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股 ...

深圳香江控股股份有限公司: 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳香江控股股份有限公司: 截至目前，经查实，回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵司股票的情 形。 深圳市金海马实业股份有限公司 二〇二四年十一月一日 截至目前,经查实,回复如下: 1、本公司不存在对香江控股股票交易价格可能产生重大影响的 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵司股票交易异常 ...

重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"或"公 司"）连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日以及 11 月 1 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,823.16 万元，较上年同期 减少 13.27%。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-036 深圳香江控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存 在重大资产重组、股份发行、重大交易类等事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易连续三个交易日（20 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-033 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 2. 人员信息 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 5,774 人，注册会计师 1,182 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 270 人。 3. 业务规模 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务 收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公 司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60亿元。德勤 华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、 交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤 华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共5家。 深圳香江控股股份有限公司（ ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-031 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董 事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方 式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2023年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。公司拟续聘德勤为公司2024年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理 层讨论决定,聘期一年。 根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《未来三年（ ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-032 深圳香江控股股份有限公司 1 特此公告。 深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的 通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，4 名监事全部参与现场会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票 弃权审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-034 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...