《独立董事工作制度》的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2024年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 深圳香江控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 员会以及薪酬与考核委员会，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行 审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 14,685,181.38 for the year 2024, with a total distributable profit of CNY 597,067,057.45 available for shareholders[6]. - The cash dividend proposed is CNY 0.11 per share, which represents 58.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - Total revenue for 2024 was CNY 3,760,261,774.34, reflecting a year-on-year increase of 13.96% compared to CNY 3,299,612,694.30 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.07% to CNY 61,796,925.85 from CNY 69,487,393.56 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.27% to CNY 0.0189 compared to CNY 0.0213 in 2023[25]. - The company reported a significant recovery in net profit excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 23,098,102.95 compared to a loss of CNY 109,504,201.42 in 2023[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 72.73% to CNY 290,016,640.33 from CNY 1,063,423,461.68 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were CNY 16,812,039,819.97, down 16.56% from CNY 20,147,723,655.37 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,899,236,267.05, a decrease of 6.63% from CNY 6,318,253,387.18 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 72.73% to approximately CNY 290 million, attributed to a reduction in pre-sale funds received[51]. Business Strategy and Market Focus - The company aims to expand its main business into comprehensive home furnishing and urban development, targeting key domestic markets[31]. - The company is focusing on optimizing its organizational structure and enhancing internal management efficiency to ensure stable performance[31]. - The company plans to enhance consumer shopping experiences through a one-stop content system and data tracking tools[34]. - The company is actively promoting its brand IPs to attract high-quality clients in the commercial property sector[35]. - The company is committed to timely project delivery in response to national calls for "ensuring housing delivery and safeguarding livelihoods"[36]. Real Estate and Development - The company achieved a signed sales amount of approximately 600 million yuan in urban development and supporting construction business, emphasizing cash flow management and timely collection[37]. - The real estate development investment in 2024 is projected to decline by 10.6% year-on-year, with new housing starts decreasing by 23.0%[40]. - The company operates nearly 2 million square meters of commercial and home complex projects across multiple provinces, establishing a one-stop collaboration platform for commercial operations[43]. - The company has developed high-end residential projects such as Guangzhou Jinxiu Xiangjiang and Suzhou, focusing on urban development and operation[44]. Financial Management and Governance - The company has established a robust internal management system covering all project phases, ensuring smooth project execution[45]. - The company has a strong market grasp ability, leveraging market understanding to avoid price competition and win market share through quality and differentiation[46]. - The company is committed to improving service quality in property management, with the implementation of an online payment system significantly enhancing service efficiency[83]. - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[137]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit with an amount of RMB 417,276,619.98 related to contract disputes[152]. - The company is facing a claim of ¥132,508,556.22 from Tianjin Sen Island for unpaid project fees, with a ruling expected soon[155]. - The company has incurred legal fees totaling ¥2,333,321.46 in relation to ongoing litigation[155]. - The company is actively engaging professional legal services to handle multiple lawsuits and claims[155]. Shareholder and Equity Management - The company plans to implement a comprehensive investment plan for 2024, focusing on strategic projects and daily related transactions[97]. - The total cash dividend amount for the recent fiscal year was CNY 35,875,178.04, representing 58.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - The total cash dividend and share repurchase amount over the last three fiscal years reached CNY 1,488,611,032.09, with an average cash dividend ratio of 1,191.85%[132]. - The total number of ordinary shareholders increased from 57,100 to 59,975 during the reporting period[172]. Future Outlook and Growth Plans - Future guidance projects a revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102]. - The company plans to stabilize existing leases and enhance occupancy rates by actively pursuing new tenants and optimizing underperforming assets[81]. - The company is focused on developing high-quality urban projects, with a specific emphasis on the Guangzhou Panyu Jinjiang project as a luxury benchmark[84]. - The company aims to enhance cash flow management, improve asset turnover rates, and increase operational efficiency to create value for shareholders and customers[79].

深圳香江控股股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2024年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜 任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职保持独立性，勤勉尽责，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从 业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华 永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名甘小月女士为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认 真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员 会在2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2024年4月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,会议审议通过 了以下议案：1、《2023年年度报告》全文及摘要；2、德勤华永会计师事务所关 于公司2023年度审计工作报告；3、审计委员会2023年度履职情况报告；4、审计 委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；5、关于2024年度 日常关联 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 : 深圳香江控股股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页码 2 | 关于深圳香江控股股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00473 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况,后附的 2024 年度营业收入扣除情况 表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事 中国注册会计师 品标题丰版图书 蔡建 斌 350200011493 中国注册会计师 品記劃非描圖母 爵 小 珠 110101300153 2025年4月 17日 WorldClass 智启非凡 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名陈锦棋先生为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-013 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计32.2亿元的担保额度。 ●本次担保计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 为满足公司2025年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2024年度 公司对外担保情况，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币32.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 陈锦棋 集团有限公司提名为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作回顾 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第十一次会议 公司于2024年4月19日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了以下议 案：（1）《2023年度监事会工作报告》；（2）《2023年度利润分配预案》；（3） 《2023年年度报告》全文及摘要；（4）《2023年度内部控制评价报告》；（5） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第十二次会议 公司于2024年4月29日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告 ...