证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-005 深圳香江控股股份有限公司 关于控股股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南方香江集团有限公司（以下简称"南方香江"）持有本公司股份数量为 1,320,619,361 股，占公司总股本的 40.41%，本次质押后其累计质押的股份数量 为 245,000,000 股，占其持股数量的 18.55%，占本公司总股本的比例为 7.50%。 注：目前公司的总股本为 3,268,438,122 股。 南方香江及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称"深 圳金海马"）、香江集团有限公司（以下简称"香江集团"）、深圳市香江股权投资 管理有限公司（以下简称"香江股权"）合计持有公司股份数为 2,218,325,880 股，占公司总股本的 67.87%，南方香江及其一致行动人累计质押股份数量（含 本次）共计 245,000,000 股，占其持股数量的 11.04%，未达到 80%。 南方香江本次股份质押是为了补充 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-004 深圳香江控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 611.04 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1870% | | | 累计已回购金额 | 996.25 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.82 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-003 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 597.37 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1828% | | | 累计已回购金额 | 972.08 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.82 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券，回购股份金额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.47 元/股，实施期限为自董事会 审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,322,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.1628%，回 购成交的最高价为 1.82 元/股，最低价为 1.27 元/股，成交总金额为人民币 8,562,500 元（不含印花税、交易佣金等费用 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-001 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,843,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.0564%，回 购成交的最高价为 1.29 元/股，最低价为 1.27 元/股，成交总金额为人民币 2,376,300 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购符合回购股份相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-038 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 184.33 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0564% | | | 累计已回购金额 | 237.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.29 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0140 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-037 深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,225,145,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.1181 | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 3,268,438,122 股,由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回 购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 1,843,300 股，有表决权股份总数为 3,266,594,822 股） (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024.11.15 中国.广州 香江控股 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2023年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行 为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规 定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为 公司2024年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇二四年十一月十五日 2 香江控股 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 议案二 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 202 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 184.33 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0564% | | | 累计已回购金额 | 237.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.29 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股 ...