证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-019 深圳香江控股股份有限公司 ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"香 江商业"）资产负债率为64.13%（本数据截止至2024年3月31日），请广大投资 者关注担保风险。 一、担保情况概述 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称"香江商业"）， 为上市公司全资子公司，非上市公司关联人。 ●本次担保金额：共计人民币21,450万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为90,24 ...

深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公司"或"上市公司"） 董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长翟美卿女士《关于提议深圳香江控股 股份有限公司回购股份的函》。翟美卿女士提议公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-018 深圳香江控股股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长翟美卿女士 2、提议时间：2024年6月21日 二、提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，根据相关法律法规，翟美卿女 士提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股 计划或股权激励、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议人的提议内容 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-016 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （ 三 ） 会 议 召 开 方 式 ： 上 证 路 演 中 心 网 络 互 动 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-015 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,268,438,122 股为基数，每股派 发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 522,950,099.52 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 ...

深圳香江控股股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-014 ●上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司天津市森岛置业投资有限 公司（以下简称"森岛置业"）为原告 ●涉案的金额：人民币 277,500,000 元以及违约金（以原告森岛置业已支付 的股权对价 300,000,000 元为基数，按年利率 13%的标准，自 2022 年 9 月 23 日 起计算至实际清偿之日） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：否。本次公告的判决为一审判决， 受实际执行情况影响，本次公告的判决对公司利润的影响具有不确定性，暂时无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终会计处理及影响金额以会计师事 务所审计确认后的结果为准。本次涉诉事项后续如有新的进展情况，我司将依法 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到天津市第一中级人民法院（以下简称 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-013 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,216,282,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8086 | | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 10 | 日，公司总股本为 | 3,268,438,122 股） 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0045 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

2024.05.15 中国.广州 香江控股 2023 年年度股东大会 会议资料 深圳香江控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面临国际政治经济环境不 利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策"组 合拳"行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议 要求，2024 年要坚持"稳中求进"、"以进促稳"、"先立后破"，多出有利 于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极 进取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司将主营业务扩 展至综合家居、城市发展、投资等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地 区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对 美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、家居商贸并进模式，并积 极拥抱时代发展趋势，通过科创、健康产业融合升级打造城市产业新的增长点， 通过互联网新技术、新模式融合升级家居商贸产业。同时，公司积极进行战略梳 理与组织架构 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 378,717,561.48 | | -68.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,946,283.16 | | -71.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,102,400.10 | | -98.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,030,022.44 | -106.41 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.0076 | | -71.96 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0076 | | -71.96 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 减少 0.94 个百分点 | | 1 / 11 2024 年第一季度报告 深圳香江控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的 ...