该事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银 行继续申请银行授信额度。 2025 年公司拟向银行申请不超过 42.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外 贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司 自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授 信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协 议书等文件）。本次授信额度及授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 次年年度股东大会召开日 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 深圳香江控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等要求，经核查公司独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的 任职经历以及签署的相关自查文件，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-012 深圳香江控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"上市公司"或"公司"） 于2025年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门 会议审核意见如下：公司2025年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为， 是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利 益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于同日召开第十届董事会第十六次会议，以3票赞成（关联董事回避表 决）、0票反对、0票弃权审阅通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士 回避表决 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-015 深圳香江控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-009 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本 为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数 进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公 司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总 额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司 1 本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。 深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年3月31日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-008 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2024 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2024 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-010 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.011元（含税） 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账 户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调 整分红总额。 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 14,685,181.38 元 , 加母公司年初未分配利润 1,106,800,493.73 元，计提 ...

联 深圳香江控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00295 号 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香江控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,香江控股于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 97 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04279 号 (第1页,共6页) 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了香 江控股 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财 ...

联 深圳香江控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00295 号 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香江控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师 an a the star 350200011493 中国注册会计师 中國註冊會計師 周 小 珠 110101300153 2025年04月17日 World THEFT 公司代码:600162 公司简称:香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 内部控制具有固有局 ...