深圳香江控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 各位股东： 2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达 1,349,084 亿元，比上年增长 5.0%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。2024 年的房地 产市场仍处于深度调整与行业分化过程中。在政策调控下，市场逐渐呈现筑底企 稳趋势，但房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临一定压力，行业整体正处 于深度调整与转型阶段，朝着平稳健康的方向发展。面临国际政治经济环境不利 因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策"组合 拳"行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要 求，2024 年要坚持"稳中求进"、"以进促稳"、"先立后破"，多出有利于 稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进 取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会 的领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、 长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位， 致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-017 深圳香江控股股份有限公司 1、担保的基本情况 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称"番禺锦江"）， 为上市公司控股子公司，非上市公司关联人。 ●本次担保金额：共计人民币15,300.21万元，截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保余额为15,300.21万元。 ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币202,193.12万元 ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-016 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券，回购股份金额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.47 元/股，实施期限为自董事会 审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600162 证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600162 证券简称：香江控股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0070 | 0.0076 | -192.11 | 0.0271 | | 每股净资产（元） | 1.8 | 1.94 | -7.22 | 2.06 | | 每股公积金(元) | 0.49 | 0.47 | 4.26 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.22 | 0.38 | -42.11 | 0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.54 | 3.79 | -6.6 | 11.92 | | 净利润(亿元) | -0.23 | 0.25 | -192 | 0.89 | | 净资产收益率(%) | -0.39 | 0.39 | -200 | 1.33 | 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236349.69万股，累 ...

深圳香江控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 353,824,981.52 | 378,717,561.48 | -6.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,684,931.33 | 24,946,283.16 | ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人 员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过270人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳香江控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和深圳香江控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600162 公司简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳香江控股股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ALAN _ , 已充分了解并同意由提名人廚方查江集团有 限公司提名为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任 股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...