证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-183 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 ● 本次监事会共两项议案，经审议全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次监事会通知于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达。 （三）本次监事会于 2024 年 12 月 26 日下午 6:00 以现场方式召开。 （四）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）本次监事会由监事会主席韩存在先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于宁夏中科生物科技股份有限公司会计差错更正的议案》 议案内容详见宁 ...

关于《宁夏中科生物科技股份有限公司股票交易异 常波动询证函》的回函 上海中能 实际控制 二 ○ 二四年十二月二十日 宁夏中科生物科技股份有限公司: 我司于 2024年 12月 20 日收到贵司发来的《股票交易异常波动询证函》,现 回复如下: 一、上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生没有正在筹划涉及贵 司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海中能企业发展(集团)有限公司在 2024年5月6日提出了《关于拟向 法院申请重整及预重整的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司及 相关子公司重整及预重整相关事宜的议案》两项临时提案,贵司于 2024年 5 月 8 日披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》,于 2024年 5月17日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司及相关子公司重整及预重整相关 事宜的议案》两项临时提案。 二、在 2024 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 20 日贵司股票交易异 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-179 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）于 2024 年 2 月 7 日进入停产状态后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁夏中 科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上 海证券交易所实施其他风险警示。虽然中科新材近期已经实现复工复产，但能否 实现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。 ● 公司于 2024 年 12 月 3 日收到广东省湛江市中级人民法院发来的《民事 起诉状》，因公司与广东南粤银行股份有限公司海棠支行签署了《最高额质押合 同》，但未及时履行相关审议程序及信息披露义务，违反了相关法律法规及上海 证券交易所的信息披露要求，构成违规担保；且该诉讼可能会导致公司持有的作 为质押担保物的中科新材 49%股权被折价处理、拍卖或变卖。如该事项未 ...

大成（银）证字[2024]第 G008 号 北 京 大 成 （ 银 川 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 关 于 宁 夏 中 科 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 大成（银）证字[2024]第 G008 号 致：宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成（银川）律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，指派本所马媛、郑亚楠律师（以下简称"本所 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-178 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）于 2024 年 2 月 7 日 进入停产状态后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁夏中科 生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海 证券交易所实施其他风险警示。虽然中科新材近期已经实现复工复产，但能否实 现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。 ● 公司于 2024 年 12 月 3 日收到广东省湛江市中级人民法院发来的《民事起 诉状》，因公司与广东南粤银行股份有限公司海棠支行签署了《最高额质押合同》， 但未及时履行相关审议程序及信息披露义务，违反了相关法律法规及上海证券 交易所的信息披露要求，构成违规担保；且该诉讼可能会导致公司持有的作为质 押担保物的中科新材 49%股权被折价处理、拍卖或变卖。如该事项未能在一个 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2024-177 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,404,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.20 | | 总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长胡春海先生主持。 (五) 公 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构及内部控制审计机构的议案 七、股东质询和发言 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 二 O 二四年十二月十九日 2 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代 理人对议案进行表决 ...

公司于 2022 年 1 月 25 日与原告正式签署了编号为南粤 2022 年海棠最高质 字第 003 号的《最高额质押合同》，将公司持有宁夏中科生物新材料有限公司 49% 股权作质押，为原告与广东鸿俊之间在 2019 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 16 日 期间不超过 48,690 万元的贷款提供担保，并在 2022 年 1 月 26 日完成了股权出 质登记手续，2025 年 12 月 31 日到期。但该项《最高额质押合同》，未履行信息 披露义务且也未履行审议决策流程，违反了相关法律法规及交易所的信息披露要 求，构成违规担保。 1 特此公告。 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-176 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物）于 2024 年 12 月 3 日收到广东省湛江市中级人民法院发来的《民事起诉状》（2024） 粤 08 民初 106 号及《广东 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-175 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）于 2024 年 2 月 7 日 进入停产状态后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁夏中科 生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海 证券交易所实施其他风险警示。虽然中科新材近期已经实现复工复产，但能否实 现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。 ● 公司因与广东南粤银行股份有限公司海棠支行签署了《最高额质押合同》， 但该项《最高额质押合同》，未履行信息披露义务且也未履行审议决策流程，违 反了相关法律法规及交易所的信息披露要求，构成违规担保。公司于 2024 年 12 月 3 日收到广东省湛江市中级人民法院发来的《民事起诉状》，该诉讼可能会导 致作为质押担保中科新材 49%股权被折价处理、拍卖或变卖的风险，如该事项 未 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-174 宁夏中科生物科技股份有限公司 重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司 或宁科生物）整体债务规模为 24.12 亿元、其中逾期债务总规模为 16.17 亿元， 涉诉债务规模为 19.34 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下 简称：华辉环保）及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏 天福）的银行账户外，公司、宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科 新材）及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银行 账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合公司目前债务风险巨 大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显 缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 ● 涉案的金额：原告请求判令广东鸿俊投资有限公司（以下简称：广东鸿 俊）归还贷款本金 ...