证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-075 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600165 | 宁科 ST | 2025/6/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025 年 6 月 12 日 公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团） 有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会 召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于增补宁夏中科生物科技股份有限 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 13 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审 ...

Core Viewpoint - The chairman of ST Ningke, Hu Chunhai, has resigned from his position due to personal reasons, and the board has appointed Zhu Cantiing, the current general manager, to assume the role of chairman [1] Group 1 - Hu Chunhai submitted his resignation to the board on June 13 [1] - The entire board unanimously elected Zhu Cantiing to perform the duties of chairman [1]

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-074 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长离任情况 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到胡春海先生 的辞职报告，胡春海先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，具体内容详见 公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《关于董事长离任的公告》（公告编号：临 2025-072）。 二、增补非独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第四十一次会议，以 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增补宁夏中科生物 科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，拟增补符杰先生（简历附 后）为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。 截至 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-072 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡春海先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发 挥了重要作用。公司及公司董事会对胡春海先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 14 日 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事长、董事胡春海先生的辞职报告，胡春海先生因个人原因向 公司董事会递交了辞职报告，辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员、战略委员会委员职务。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡春海先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，不会影响公司董事会正常运作。胡春海先生将按公司相关规定做好交接 工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事长、董事胡春海先生递交的辞职报告，鉴于新任董事长的选 举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展， 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件 ...

Group 1 - Yinlun Co., Ltd. plans to establish a joint venture company, Suzhou Yizhi Lingqiao Drive Technology Co., Ltd., with an investment of 10 million yuan, holding a 20% stake, to enhance the development of embodied intelligent robot components [1] - Zhimin Da's controlling shareholder plans to transfer 5.03 million shares, representing 3.00% of the total share capital, through an inquiry transfer method [1][2] - ST Ningke's subsidiary plans to invest 100 million yuan in a technical transformation project for the production of bio-fermentation products, aiming to enhance market competitiveness [3][4] Group 2 - Fujian Jinsen's chairman resigned due to work reasons, and the resignation will take effect after the election of a new chairman [5][6] - Kanghong Pharmaceutical's subsidiary received approval for clinical trials of Songling Xue Mai Kang capsules, aimed at treating functional ventricular premature beats [7][8] - Ruizhi Pharmaceutical plans to sell a 32.59% stake in its associate company, Guangdong Shenghetang Health Food Co., Ltd., for 60 million yuan [9] Group 3 - Meili Cloud's shareholder, China Metallurgical Paper Group, is undergoing bankruptcy reorganization, with its shares frozen and partially pledged [10] - Mongolian Grass Ecological plans to raise up to 1.495 billion yuan through a private placement for various ecological projects and working capital [11] - Aikelan's major shareholder plans to reduce their stake by up to 3% due to personal funding needs [12] Group 4 - Chaojie Co., Ltd. has three shareholders planning to reduce their stakes by a total of up to 3.73% for personal funding needs [13] - Haitai Biological's director plans to reduce their stake by up to 0.14% for personal funding needs [14] - New Guodu's executives plan to reduce their stakes by a total of up to 50.19 million shares for personal funding needs [15] Group 5 - Zhiguang Electric's vice chairman plans to reduce their stake by up to 304.06 million shares for personal funding needs [16] - *ST Jinbi's controlling shareholder plans to transfer 47.0853 million shares, making Yuan Yi Cheng Wu the new controlling shareholder [17][18] - Kaizhong Precision received a project designation from a leading global new energy battery manufacturer, with expected sales of approximately 700 million yuan [19][20] Group 6 - Defang Nano's director plans to reduce their stake by up to 133,200 shares for personal funding needs [21] - ST Hongtai's stock will have its risk warning removed, changing its name and increasing the price fluctuation limit [22] - Guoanda's directors plan to reduce their stakes by a total of up to 101,700 shares for personal funding needs [23] Group 7 - Lanshi Heavy Industry plans to acquire 100% of Qingdao Equipment for 99.9821 million yuan to enhance its delivery capabilities [24] - Qingdao Bank's major shareholder plans to increase its stake to no more than 19.99%, pending regulatory approval [25]

Meeting Overview - The board meeting was attended by all 7 directors, and all four proposals were approved [1][2][3] Proposal Summaries - The proposal to amend the "Internal Management System" was approved with 7 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against. This amendment aims to enhance the company's governance and protect investor rights [2][3] - The proposal for the 2025 salary standards for the chairman and senior management was approved. The chairman's salary coefficient is set at 0.5 (480,000 yuan), while the general manager's coefficient is also 0.5 (480,000 yuan). Other senior management salaries range from 403,200 yuan to 384,000 yuan, with 70% paid monthly and the remaining 30% to be paid in December 2025 [2][3] - The proposal for the implementation of a "Technical Upgrade Project for Annual Production of 119,000 Tons of Bio-fermentation Products" was approved, pending further shareholder review [4] - The proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved and does not require further shareholder review [4]

宁夏中科生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年六月十二日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》的规定，修订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反本办法规定的，将由上海证券交易所（以下简 称：上交所）视情节轻重按《股票上市规则》第十七章的规定对相关责任人给予 相应的惩戒。 第二章 关联人及关联交易 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员年薪制实施管理办法 二〇二五年六月十二日 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁夏中科生物科技股份有限公司 章程》等相关法律和规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司内部董事，总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 薪酬构成 1 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第十条 本制度由董事会负责解释。 2 第三章 附则 第九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意，提交股东 会审议通过后实施。 2、体现按劳分配与责、权、利相对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担 责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司内部董事、高级管理人员实行年度薪酬制度，依据公司经营业 绩，以年度为考核期，确定和支付工资收入。 第五条 公司董事长薪酬 ...