证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-096 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物）整体债 务规模为 27.49 亿元，其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行账户外，公司及子公司所 有银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，并且，重要子公司宁 夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前处于临时停产状态，试 产的产量较低，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重 的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被执行人。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 元；自 2023 年 4 月 26 日至本判决确定的还款之日的利息；案件 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 二 O 二四年六月二十七日 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于选举独立董事的议案 （一）选举历巍女士为公司第九届董事会独立董事 （二）选举徐敏女士为公司第九届董事会独立董事 七、股东质询和发言 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 2 身份证号码： | 序号 | 累积投票议案 | 投票数 | | --- | ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-094 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于宁夏中科生物科技股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0623 号） 公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网 1 站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、 网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 （以下简称"《年报问询函》"），并要求公司在 10 个交易日内进行书面回复并履 行信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的相关公告（公告 编号：临 2024- ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-093 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）预重整能否成功存在 不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否 进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定 公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公 司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 26.30 亿元、其中逾期债务总规模为 19.10 亿元，涉 诉债务规模为 16.58 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行帐户 外，公司及子公司所有银行帐户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产， 并且，重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，试产的产量较低，结合公 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-092 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 6 月 17 日（星期一）17:00 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱：official@ningkeshengwu.com。公司将在信息披露允 许范围内，在 2023 年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 20 日 10:00-11:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-091 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）预重整能否成功存在 不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否 进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定 公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公 司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 26.30 亿元、其中逾期债务总规模为 19.10 亿元，涉 诉债务规模为 16.58 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行帐户 外，公司及子公司所有银行帐户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产， 并且，重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，试产的产量较低，结合公 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-090 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）预重整 能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申 请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如 法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被 宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）整体债 务规模为 26.30 亿元、其中逾期债务总规模为 19.10 亿元，涉诉债务规模为 16.58 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行帐户外，公司及子公司所 有银行帐户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动 ...

● 上市公司所处的当事人地位：被执行人。 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-089 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物）整体债 务规模为 26.30 亿元、其中逾期债务总规模为 19.10 亿元，涉诉债务规模为 16.58 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行帐户外，公司及子公司所 有银行帐户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，并且，重要子公司宁 夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前处于临时停产状态，试 产的产量较低，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重 的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 涉案的金额：借款本金共计人民币 35,000,000 元，利息共计 1,890,136.14 元，其中本息合计 36,890,136.14 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-087 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。该事项尚需股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 2024 年 6 月 9 日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董 事会收到公司独立董事岳修峰先生提交的书面辞职报告。岳修峰先生因个人原因， 向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及委员、提名 委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会召集人及委员职务。辞职后，岳修峰先 生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳修峰先生未持有公司股份。 鉴于独立董事岳修峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相 ...

独立董事候选人声明 本人徐敏,已充分了解并同意由提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董事 会提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏中科生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下:一、本人具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 一、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...