证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-103 | 名 | 称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 岳修峰、吴江明、王新灵 | 岳修峰 | 调整后： 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2024 年 6 月 5 日、6 月 11 日、6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第 三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举独立董事的相 关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见 公司分别于 2024 年 6 月 8 日、6 月 12 日、6 月 28 日披露的《关于聘任总经理、 调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的公告》《关于独立董事辞职暨 补选独立董事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-08 ...

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，投资方丧失了对被 投资单位的共同控制或重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号— —金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-104 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于对参股公司会计核算方法变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月30日召开 第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更 的议案》。根据相关法律法规的规定，本次会计核算方法变更无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计核算方法变更概述 （一）会计核算方法变更原因 2014年，公司出资4.07亿元参股宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下 简称：黄河银行）9.50%股权，随后陆续投资黄河银行0.09亿元，共计持有其9.55% 股权。公司自2015年委派专人在黄河银行担任董事，公司能够对其实施重大影响， 将其作 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-102 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）审议《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》 议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-103）。 该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。 （二）审议《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》 1 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 28 日以微信方式送达，会议材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 6 月 30 日上午 10 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-101 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人延期暨 重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生 物或公司）除已披露的被申请重整及预重整事项外，未发生该事项相关进展。 ● 公司预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法 审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成 功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告 破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面 临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 27.49 亿元，其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉 诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的 ...

关 于 宁 夏 中 科 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 大成（银）证字[2024]第 G007 号 北 京 大 成 （ 银 川 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 大成（银）证字[2024]第 G007 号 致：宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成（银川）律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，指派本所马媛、郑亚楠律师（以下简称"本所 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-099 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于部分独立董事离任暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分独立董事离任的情况 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会分别于 2024 年 5 月 1 日、6 月 9 日收到公司独立董事申屠宝卿女士、岳修峰先生提交的书面辞 职报告，上述独立董事因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事 及其在专门委员会中担任的职务。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 7 日、 6 月 12 日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》（临 2024-050、2024-087）。 二、选举独立董事的情况 公司分别于2024年6月5日、6月11日、6月27日召开第九届董事会第二十九次 会议、第九届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了关 于选举独立董事的相关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立 董事 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2024-098 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,077,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.67 | | 总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长胡春 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-100 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）预重整能否成功存在 不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否 进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定 公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公 司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 27.49 亿元、其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉 诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行账户 外，公司及子公司所有银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产， 并且，重要子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前 ...

上海证券交易所上市公司管理二部: 由宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称宁科生物公司或公司)转来的《关于宁 夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函 【2024】0623 号)，以下简称"问询函"）奉悉。信永中和会计师事务所（以下简称我 们）作为宁科生物公司 2023 年度财务报告审计机构，已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 问题一、关于公司借款情况及持续经营能力。公司 2023 年度审计报告显示，公司 持续经营能力存在重大不确定性。公司 2023 年年报及相关公告显示，公司 2023 年财务 费用为 1.42 亿元,同比增加 58.24%,其他应付款期末余额为 3.56 亿元,同比增加 139.60%。其中，非金融机构借款逾期利息为 0.67 亿元，系本年新增，而非金融机构借 款期末余额为 1.88 亿元。公司流动负债超出流动资产 16.06 亿元。公司已连续 3 年大 额亏损，主要子公司中科新材目前仍处于临时停产状态。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: +86 (010) 6554 2299 8 号富 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-097 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 5 月 22 日收到 上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0623 号）（以下简称：《问询函》）。根据《问 询函》的要求，公司对 2023 年年度报告相关事项回复并补充披露如下： 一、关于公司经营情况 1、关于公司借款情况及持续经营能力。公司 2023 年度审计报告显示，公司持 续经营能力存在重大不确定性。公司 2023 年年报及相关公告显示，公司 2023 年财 务费用为 1.42 亿元，同比增加 58.24%，其他应付款期末余额为 3.56 亿元，同比增 加 139.60%。其中，非金融机构借款逾期利息为 0.67 亿元，系本年新增，而非金融 机构借 ...