证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-103 | 名 | 称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 岳修峰、吴江明、王新灵 | 岳修峰 | 调整后： 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2024 年 6 月 5 日、6 月 11 日、6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第 三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举独立董事的相 关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见 公司分别于 2024 年 6 月 8 日、6 月 12 日、6 月 28 日披露的《关于聘任总经理、 调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的公告》《关于独立董事辞职暨 补选独立董事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-08 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-101 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人延期暨 重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生 物或公司）除已披露的被申请重整及预重整事项外，未发生该事项相关进展。 ● 公司预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法 审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成 功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告 破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面 临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 27.49 亿元，其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉 诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的 ...

关 于 宁 夏 中 科 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 大成（银）证字[2024]第 G007 号 北 京 大 成 （ 银 川 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 大成（银）证字[2024]第 G007 号 致：宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成（银川）律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，指派本所马媛、郑亚楠律师（以下简称"本所 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-100 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）预重整能否成功存在 不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否 进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定 公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公 司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 公司整体债务规模为 27.49 亿元、其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉 诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行账户 外，公司及子公司所有银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产， 并且，重要子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-099 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于部分独立董事离任暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分独立董事离任的情况 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会分别于 2024 年 5 月 1 日、6 月 9 日收到公司独立董事申屠宝卿女士、岳修峰先生提交的书面辞 职报告，上述独立董事因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事 及其在专门委员会中担任的职务。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 7 日、 6 月 12 日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》（临 2024-050、2024-087）。 二、选举独立董事的情况 公司分别于2024年6月5日、6月11日、6月27日召开第九届董事会第二十九次 会议、第九届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了关 于选举独立董事的相关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立 董事 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2024-098 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,077,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.67 | | 总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长胡春 ...

上海证券交易所上市公司管理二部: 由宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称宁科生物公司或公司)转来的《关于宁 夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函 【2024】0623 号)，以下简称"问询函"）奉悉。信永中和会计师事务所（以下简称我 们）作为宁科生物公司 2023 年度财务报告审计机构，已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 问题一、关于公司借款情况及持续经营能力。公司 2023 年度审计报告显示，公司 持续经营能力存在重大不确定性。公司 2023 年年报及相关公告显示，公司 2023 年财务 费用为 1.42 亿元,同比增加 58.24%,其他应付款期末余额为 3.56 亿元,同比增加 139.60%。其中，非金融机构借款逾期利息为 0.67 亿元，系本年新增，而非金融机构借 款期末余额为 1.88 亿元。公司流动负债超出流动资产 16.06 亿元。公司已连续 3 年大 额亏损，主要子公司中科新材目前仍处于临时停产状态。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: +86 (010) 6554 2299 8 号富 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-097 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 5 月 22 日收到 上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0623 号）（以下简称：《问询函》）。根据《问 询函》的要求，公司对 2023 年年度报告相关事项回复并补充披露如下： 一、关于公司经营情况 1、关于公司借款情况及持续经营能力。公司 2023 年度审计报告显示，公司持 续经营能力存在重大不确定性。公司 2023 年年报及相关公告显示，公司 2023 年财 务费用为 1.42 亿元，同比增加 58.24%，其他应付款期末余额为 3.56 亿元，同比增 加 139.60%。其中，非金融机构借款逾期利息为 0.67 亿元，系本年新增，而非金融 机构借 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-096 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物）整体债 务规模为 27.49 亿元，其中逾期债务总规模为 19.40 亿元，涉诉债务规模为 16.59 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司的银行账户外，公司及子公司所 有银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，并且，重要子公司宁 夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前处于临时停产状态，试 产的产量较低，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重 的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被执行人。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 元；自 2023 年 4 月 26 日至本判决确定的还款之日的利息；案件 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 二 O 二四年六月二十七日 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于选举独立董事的议案 （一）选举历巍女士为公司第九届董事会独立董事 （二）选举徐敏女士为公司第九届董事会独立董事 七、股东质询和发言 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 2 身份证号码： | 序号 | 累积投票议案 | 投票数 | | --- | ...