宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 十六、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限 公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 一、 宣布大会开幕 二、 宣布到会股东情况 三、 律师确认股东资格合法性 四、 审议表决方法 五、 推选监票人、计票人 六、 审议 2024 年年度报告及摘要 七、 审议 2024 年度董事会工作报告 八、 审议 2024 年度监事会工作报告 九、 审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 十、 审议 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 十一、 审议独立董事 2024 年度述职报告 十二、 审议计提减值准备的议案 十三、 股东质询和发言 十四、 出席现场会议的股东进行表决 十五、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十八、 宣布股东大会决议 十九、 律师宣读法律意见书 二十、 大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-046 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 整体债务规模为 19.27 亿元、其中逾期债务总规模为 17.28 亿元，涉诉债务规模 为 18.30 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保） 及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户外， 公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银行账户 被冻结。虽中科新材银行账户已全部解冻，但公司目前严重缺乏用于偿债的资金 和流动资产，结合目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面 影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 对上市公司损益产生负面影响：2024 年公司已按照相关会计准则等规定 对证券虚假陈述责任纠纷案件计提预计负债 616.99 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-047 宁夏中科生物科技股份有限公司 收到《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 31 日收 到上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2025】0318 号）（以下简称：《问询函》）。现将 《问询函》内容公告如下： "依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对 你公司 2024 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市 规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于长链二元酸业务毛利率和生产线资产减 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-045 宁夏中科生物科技股份有限公司 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 （一）退市风险警示的风险 因信永中和对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的《2023 年度审 计报告》，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被上交所实施退市风险警示。 （二）其他风险警示的风险 因宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）停产、公司 2021 年 关于申请撤销公司股票退市风险警示暨继续被实 施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）2024 年度财务会计报 告被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）出具带强 调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审 计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票触及被实 施退市风险警示的情形已消除，满足可以申请撤销对公司股票实施退市风险 ...

审计报告 XYZH/2025YCMC01B0092 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称宁科生物公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了宁科生物公司2024 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCMC01B0093 三、 内部控制的固有局限性 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称宁科生物公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁科生物公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐 敏:女,1973年出生,大学专科学历,注册会计师、注册评估师、注册 税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长,负责年报、发债、股权转 让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制制度建设和评价、财务尽职 调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的 检查和评 ...