宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会将《关于与石嘴 山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署<债务抵偿协议>暨关联交易 的议案》提交我们审核,根据《公司章程》等有关规定,作为公司第九届董事会 独立董事,我们对上述议案进行了认真审阅并发表如下事前认可意见: 公司事前就上述关联交易事项与我们进行了沟通,我们认为上述交易符合相 关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则。公司董事会严格执行《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定,确保本次关联交易程序合法,我们认真 审核后一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。 二 O 二三年十一月二十二日 l 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的事前认可意见签字页: 岳修峰_ Jan May 娄亦捷 岳修峰__ 娄亦捷 申屠宝卿 王新灵_ 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的事前认可意见签字页: 岳修峰 申屠宝卿 王新灵 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会认真 审阅了由公司董事会提交的第九届董事会第十七次会议相关资料,作为公司审计 委员会委员,就关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《债 务抵偿协议》暨关联交易的议案发表如下审核意见: 上述关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的,没有违反公开、公 平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不存在向关联公司 输送利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议进行审 议。 二0二三年十一月二十二日 l 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 七次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰 Japany 祝灿庭_ 娄亦捷 2 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 七次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰_ 祝灿庭_ 娄亦捷 2 r - local ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-056 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合 伙）签署《债务抵偿协议》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于2022年6月15 日、2022年7月1日召开第八届董事会第二十三次会议、2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署 <宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议>暨关联交易的议案》，石嘴 山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：合伙企业）将其持有 的宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）10%股权转让至公司， 以中科新材2021年经审计的净资产值0.96元/股为基准，定价人民币1.06元/股， 转让价款总计人民币106,000,000元。 公司未能在《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》（以下简称： 《股权转让协议》）约定的6 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-057 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-055 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（ ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 娄亦捷 甲屠宝卿 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为宁夏中 科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会独立董事,经对相关 资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于与石嘴山市 正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署<债务抵偿协议>暨关联交易的议 案》发表如下独立意见: 上述关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的,没有违反公开、公 平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不存在向关联公司 输送利益的情形。公司事前就上述关联交易与我们进行沟通并获得了认可,该议 案在本次董事会上进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。 二０二三年十一月二十三日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 Japany n 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 娄亦提 王新灵 | 申居宝卿_ 甲屠宝卿 王新灵_ 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关 ...

关于实际控制人立案进展暨收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）实际控制人虞建明先生于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0342023004 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证 监会决定对虞建明先生立案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《关于 实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-048）。 虞建明先生于 2023 年 11 月 14 日收到中国证监会宁夏监管局下发的《行政处罚 事先告知书》（宁证监处罚字[2023]2 号），相关情况公告如下： 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-054 宁夏中科生物科技股份有限公司 我局认为，你的上述行为涉嫌违反《证券法》第八十条第三款"公司的控股股 东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉 ...

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年 第三次临时 股东大会 t 大成(银)证字[2023]第 G004 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层(750011) 25/F,Defeng Skyscraper, No.64 Ning' an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成(银)证字[2023]第 G004 号 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,指派本所马媛 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,759,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.31 | | 总数的比例（%） | | 1 证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-053 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 六、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构及内部控制审计机构的议案 七、股东质询和发言 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 二 O 二三年十一月十三日 2 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代 理人对议案进行表决 ...