经公司 2023 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第三次会议及 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》,同 意公司聘任中审众环作为公司 2023 年度的财务报告审计和内部控制审计机构。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,公司董事会审计与风险 控制委员会也发表了同意的书面审核意见。 上海贝岭股份有限公司 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估的报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对中审众环 2023 年度审计中的履职情况进行了评估, 具体情况如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201192号 目 1、内部控制审计报告 内部控制窗计报告 众环审字(2024)0201192 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、上海贝岭对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 7-1A.F. Yangtre River Industry Birlders 曲沃 Tel: 027-86791215 御廊 Fax: 027-85424329 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

报告期内，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董 事3名。2023年12月18日公司召开第九届董事会第七次会议、2024年1月3日公司 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董 事的预案》等议案：秦毅先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、 董事会提名与薪酬委员会委员及董事会战略与投资管理委员会委员职务。根据控 股股东华大半导体有限公司的提名，公司选举黄朝祯先生为第九届董事会非独立 董事，任期与公司第九届董事会一致。 上海贝岭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）董事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行 股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运 作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发 展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 ...

上海贝岭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贝岭股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")赋予的职权,本着务实的工作态度, 从维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责,切实提升监督实 效,对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 (一) 出席列席会议情况 1、报告期内,监事会监事出席了公司召开的 2022年年度股东大会,见证了 股东在股东大会上的表决情况,认为公司股东大会的召集、召开符合法定程序, 表决合规有效。 2、报告期内,监事会监事依法列席了公司召开的董事会,认为董事会的召 集、召开符合《公司章程》和《上海贝岭股份有限公司董事会议事规则》,董事 会的各项决议符合法定要求，未发现存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、报告期内,监事会共召开会议 5 次,其中以通讯方式召开 2 ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (陈丽洁) 本人陈丽洁,作为上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭") 的独立董事,2023年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议董事会各项议案,审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈丽洁,1954年10月出生,法学博士。历任国务院法制局工交商事司 处长、副司长,国家经贸委政策法规司副司长,国务院国资委政策法规局正局级 巡视员,中国移动通信集团公司总法律顾问,中国铝业股份有限公司独立非执行 董事。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事,中机寰宇认证检验股份有 限公司独立董事, ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-017 上海贝岭股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整 首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将首期限 制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 2,887,496 股进行回购注销。同时，因公司 2022 年度权益 分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应调整，现对有关事项说明如 下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2018 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于公 ...

上海贝岭股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要财务数据和指标 (一) 主要会计数据 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期减少,主要系报告期内加大研发投入以及产品毛利率较去年同期有所下滑; 币种:人民币 单位:万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 >> | 213,711.08 | 204.426.64 | 4.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6.021.98 | 39.903.49 | -115.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 17.013.88 | 33.041.52 | -48.51% | | 经营活动产生的 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-013 上海贝岭股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司 签订《全面金融合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：双方进行金融合作形成的资金结算余额的上限为15亿元人民币， 中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）按照信贷规则提供给公司的综 合授信额度的上限为 15 亿元人民币。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司的结算结余资 金为 4.93 亿元人民币。 本次日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。本 关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）召 开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于与中国电子财务有限责任公 司签订<全面金融合作 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200866号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 I Zertn Rzud Thrr 433577 2rnerphorisun Earti f ,ed Fwl, Nee n4LP 电 话Tel: 027 -86791215 ?- 16 F t as Rire Irh uiry Buldi i 传四 Fax: 027-85424329 关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200866 号 上海贝岭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海贝岭股份有限公司 (以下简称"上海贝岭") 2023 年 12 月 31日合并及公司的资产负债表， 2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | 中国长城 科技集团 | 控股股 东、实际 | 其他应 | | 1,212,621.00 | | 1,212,621.00 | 房 屋 租 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 控制人的 | 收款 | | | | | 赁 | 往来 | | | 公司 | 附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的 | 香港海华 有限公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 5,515,989.26 | 12,557,049.54 | 12,823,227.17 | 5,249,811.63 | 代 垫 费 用 | 非经营 性往来 | | 子公司及其 | 南京微盟 | 上市公司的 | 其他应 | | | | | 代 垫 费 | 非经营 | | 附属企业 | 电子有限 | 附属企业 | 收款 | 3,035,087.97 | 16,174,450.58 ...