卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-020 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 ...

卧龙资源集团股份有限公司 章程 二零二五年三月 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-019 卧龙资源集团股份有限公司 关于拟变更注册地址、增加经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公 司章程>的议案》等议案，拟同意公司变更注册地址、增加经营范围，并根据《中 华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《卧龙资源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款予以修订。现将具体 情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：发电业务、输电业务、供 （配）电业务。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司中文全称：卧龙资源集 | 第四条 公司中文全称：卧龙新能源 | | 团股份 ...

● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 2025 年 3 月 25 日，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更 公司名称的议案》，同意公司拟将名称变更为"卧龙新能源集团股份有限公司" （英文名称：Wolong New Energy Group Co., Ltd.）(名称已经市场监督管理部门预 查通过，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准)，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、变更公司名称的理由 公司密切关注行业周期变化和竞争态势，积极寻求业务转型，于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨关联交易的 议案》，并已完成收购涉及的相关标的公司工商变更备案登记手续。截至目前， 公司持有浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）合计 4 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-020 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-017 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更公司名称 的公告》（公告编号：临 2025-018）。 二、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 因公司经营发展需要，同意公司拟变更注册地址为"浙江省绍兴市上虞区曹 娥街道复兴西路 555 号"；拟增加经营范围"发电业务、输电业务、供（配）电业 务"。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章 程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记 和备案事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-015 卧龙资源集团股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的进展说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，本次收购资产事项涉及的交易各方相应审批程序均已审议 通过，且卧龙氢能股东 Enapter AG就本次公司收购卧龙电驱持有的卧龙氢能相应股 权事项同意放弃行使优先购买权。龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能及舜丰电力已于 近日完成了上述事项涉及的工商变更登记手续。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 1 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第 十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于收购资产暨关 联交易的议案》，并于 2025 年 2 月 10 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监 事会第四次会议审议通过了《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，同意公 司拟以人民币72,603万元现金购买卧龙电气驱 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司 第十届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。 本估值提升计划概述：公司将通过立足主业培育发展新动能、重视股东回报、 强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励董监高增持、加强关键少数责任等举 措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-016 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任 何指标或事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-014 卧龙资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事 会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于收购资产暨关联交易的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,134,517 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.2981 | | 份总数的比 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0205 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...