证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-042 卧龙新能源集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,144,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4134 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生、独立董事傅黎瑛女士以视 频方式参会； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席黎明先生因事未出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 卧龙新能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙新能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于卧龙新能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0616 号 致：卧龙新能源集团股份有限公司 法律意见书 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-043 卧龙新能源集团股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 二、公司董事会关于变更公司证券简称的理由 公司分别于 2025 年 1 月 26 日和 2025 年 2 月 26 日召开第十届董事会第四 次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购资产暨关联交易 的议案》等议案。2025 年 3 月公司完成收购浙江龙能电力科技股份有限公司 44.90%股权、浙江卧龙储能系统有限公司 80%股权、卧龙英耐德（浙江）氢能 科技有限公司 51%股权和绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 70%股权事宜，公司 已对上述收购标的实现控制，并纳入合并报表范围。 公司将持续开发提升制氢方面技术及产品储备，提升产品竞争力。公司将致力 于实现产业融合，充分发挥产业间协同效应，实现资源价值创造的 ...

4月25日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。记者注意到，房地产是此次政治局会议 的重点关注领域。在"平稳"基调不变的背景下，政治局会议指出，加力实施城市更新行动，加快构建房地产发展 新模式，并首次提出加大高品质住房供给。 此次有关房地产的内容依旧是在"防范重点领域风险"的部分被提出。具体来看，政治局会议指出，要持续用力防 范化解重点领域风险。继续实施地方政府一揽子化债政策，加快解决地方政府拖欠企业账款问题。加力实施城市 更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商 品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。 58安居客研究院院长张波对《华夏时报》记者表示，此次政治局会议延续了"止跌回稳"的总基调。落实"一揽子化 债政策"将有利于直接改善房企现金流，并对其参与城市更新、基建配套形成实质利好。 张波表示，地方政府化债、城市更新与住房供给改革的协同推进，既可以避免系统性风险，也可以为市场注入新 动能，预计后续政策也会加快落地。其中，包括北京、上海在内的一线城市有望加快存量住房改造、优化限售限 购政策，二、三线城市则可能通过降低购房门槛、加 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-041 卧龙资源集团股份有限公司关于公司名称变更为 卧龙新能源集团股份有限公司暨完成工商变更登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关 于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司拟将名 称变更为"卧龙新能源集团股份有限公司"（英文名称：Wolong New Energy Group Co., Ltd.），拟变更注册地址为"浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号"，拟增加经营范围"发电业务、输电业务、供（配）电业务"，并对《公 司章程》相应条款进行了修订。上述事项已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二○二五年四月三十日 1 | 4 会议议程. | | --- | | 会议须知 . 会议议案 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"卧龙资源集团"）2024 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容 应围绕本次股东大会议案，经股东大会主 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具 体内容请详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务 用户使用手册》(https://vote.ssei ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-038 监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见如下： （1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经 营管理和财务状况等事项。 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等 方式送达全体监事。本次会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团 股份有限公司章程》的相关规定。本次会 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-037 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集 团股份有限公司章程》的相关规定。会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等 相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached CNY 1,104,737,944.90, representing a 97.53% increase compared to CNY 494,620,197.53 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.22% to CNY 36,086,324.54 from CNY 50,420,171.09 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 21.39% to CNY 0.0522 from CNY 0.0720 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥41,224,188.09, a decrease of 18.5% from ¥50,710,096.17 in Q1 2024[23] - The company's operating revenue for Q1 2025 was 117,924.53 RMB, a sharp decline from 1,780,978.16 RMB in Q1 2024, representing a decrease of approximately 93.37%[34] - The net profit for Q1 2025 was -6,390,412.61 RMB, compared to a net profit of 25,666,405.76 RMB in Q1 2024, indicating a significant loss[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 498,773,919.90, compared to a negative cash flow of CNY -77,782,584.90 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥498,773,919.90, compared to a negative cash flow of ¥72,931,127.23 in Q1 2024[26] - The net cash flow from investing activities was -484,974,612.52 RMB, compared to -90,488,878.66 RMB in the previous period, indicating a significant increase in cash outflows for investments[27] - The cash inflow from financing activities was 575,525,520.22 RMB, while cash outflows totaled 656,597,879.92 RMB, resulting in a net cash outflow of -81,072,359.70 RMB[27] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$15,497,794.03 in Q1 2025, compared to a decrease of -$69,379,091.35 in Q1 2024, showing improved cash management[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,101,017,338.21, a decrease of 6.48% from CNY 8,662,485,673.40 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to 8.10 billion yuan, a decrease from 8.66 billion yuan at the end of 2024[17] - The total liabilities decreased to ¥3,476,848,902.65 in the latest report from ¥4,085,149,295.52[22] - The total liabilities increased to 738,388,804.84 RMB from 23,023,699.25 RMB, indicating a substantial rise in the company's obligations[31] Investments and Acquisitions - The company completed acquisitions of 44.90% of Zhejiang Longneng Power Technology Co., 80% of Zhejiang Wolong Energy Storage System Co., 51% of Wolong Yingnaide (Zhejiang) Hydrogen Energy Technology Co., and 70% of Shaoxing Shangyu Shunfeng Power Co. in March 2025[5] - The company completed the acquisition of 43.21% of Zhejiang Longneng Electric Technology Co., 80% of Wolong Energy Storage, 51% of Wolong Hydrogen Technology, and 70% of Shunfeng Electric, with the transactions approved on February 26, 2025[11] - The company's long-term equity investments rose to 2,597,379,373.82 RMB from 1,858,227,206.52 RMB, showing an increase of approximately 39.7%[30] Segment Performance - The new energy segment reported a revenue of 119 million yuan and a net profit of 1.85 million yuan for the first quarter[12] - The real estate segment achieved a signed sales area of 20,600 square meters and a sales revenue of 213 million yuan, resulting in a net profit of 36.21 million yuan[13] - The mineral trading segment generated a sales revenue of 835 million yuan and a net profit of 8.51 million yuan amid tightening copper concentrate supply[15] - Junhai Network, a joint venture, reported a revenue of 82.71 million yuan, down 53.71% year-on-year, with a net profit of 296,500 yuan[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,335[9] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,787,527,875.77 from ¥3,751,168,003.06[22] - The total equity decreased to 4,153,420,861.29 RMB from 4,170,473,833.24 RMB, reflecting a decline of approximately 0.4%[32] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥7,209,312.99 in Q1 2025, up 96.5% from ¥3,663,010.85 in Q1 2024[22] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[38]