卧龙资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 1 | | | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | | 会议议案………………………………………………………………… | 5 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-035 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八 次会议 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-033 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的 相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 由于董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生为方案 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司临时股东大会 审议。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-034 卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年8月5日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出，会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及 《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，逐项审 议并通过以下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》 监事会认为：公司结合发展实际制定了《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》， 方案设计框架合理，有利于充分调动公司核心人才的积极性和创造性，将公司利益与 个人利益紧密结合，共同支撑公司高质量发展。《公司 2 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-036 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日（星期一）至 8 月 23 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （wolong600173@wolong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 26 日 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度超额奖励金计划方案 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）激励约束机制，充分调动公司核心人才的积极性和创造性，增强对公司发 展的责任感、使命感，有效地将股东利益、核心团队利益与公司利益紧密结合在 一起，共同支撑公司高质量增长，以"责任共担、利益共享"为基本原则，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，特制定公司 2024 年 度超额奖励金计划方案（以下简称"本方案"）。 第三章 超额奖励金的提取 第四条 2024 年度超额奖励金计提条件 2024 年度超额奖励金提取需满足公司 2024 年度业绩考核目标。综合考虑公 司行业发展周期、历史利润水平、国内外经营环境等因素，设置公司 2024 年度 业绩考核目标为：归属于上市公司股东的净利润达 1.64 亿元。 第五条 2024 年度超额奖励金计提方式 以公司 2024 年度业绩考核目标为基准，针对公司 2024 年度经审计的归属于 上市公司股东的净利润超出 2024 年度业绩考核目标的部 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-032 卧龙资源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 元/股 6.52 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 924.85 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 实际回购金额 | 万元 3,499.51 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.03 元/股 3.49 | 一、回购审批情况和回购方案内容 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次披露了回购股份事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 7 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-029 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 5 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数），不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，符合《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...