证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-028 卧龙资源集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下达的行政监管措施决定书《关于对卧 龙资源集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】233号） （以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》内容如下： 卧龙资源集团股份有限公司、王希全、娄燕儿、赵钢、王海龙： 公司上述行为违反了《上市公司治理规则》（证监会公告[2018]29 号）第六十 八条、第六十九条、第七十三条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》 (证监会公告 [2021] 15 号）第二十八条第二款， 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号 ）第三条、第二十二条、第四 十一条的规定。公司董事长王希全、总经理娄燕儿、财务总监赵钢、董 ...

卧龙资源集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二四年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟 内，使得其他股东有发言机会。 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………… ...

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运作水平， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《卧龙资源 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卧龙资源集团 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-025 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-027 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审计机构 的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来 业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请中兴华为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，立信对本 次变更会计师事务所无异议。 卧龙资源集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案》，同意将公司 2023 年度财务报告审计机构和内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 21.92% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥37.18 million, down 62.51% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately ¥46.68 million, a decrease of 52.78% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0531, down 62.50% year-on-year[4]. - The net profit for Q3 2023 was approximately ¥239.93 million, a decrease of 33.5% compared to ¥361.53 million in Q3 2022[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥239.93 million, down from ¥361.53 million in Q3 2022, reflecting a decline of 33.5%[23]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3396, compared to ¥0.5161 in Q3 2022, representing a decrease of 34.3%[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥254,243,775.71, a significant increase from ¥46,417,762.75 in the same period of 2022, marking a growth of over 448%[34]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at approximately -¥102.85 million, indicating a significant cash outflow[4]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥654.02 million, an improvement from -¥996.91 million in the same period of 2022[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥510.38 million, down from ¥1.36 billion at the end of 2022[27]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥5,016,777.18, down from ¥237,044,759.42 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 97.9%[38]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥59.44 million for the first nine months of 2023, compared to -¥196.37 million in the same period of 2022, indicating reduced investment expenditures[27]. - The company raised ¥244.32 million through borrowings in Q3 2023, compared to ¥54.03 million in the same period of 2022, showing increased reliance on debt financing[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥6.39 billion, a decrease of 1.54% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 6,388,024,013.63, a decrease of 1.5% from RMB 6,487,948,696.55 at the end of 2022[18]. - Total liabilities decreased to RMB 2,505,550,867.53 as of September 30, 2023, down 10.1% from RMB 2,787,558,535.94 at the end of 2022[18]. - The company’s total liabilities stood at ¥642,905,452.81 in Q3 2023, compared to ¥376,205,344.73 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 70.7%[31]. Revenue Growth and Business Segments - The company reported a year-to-date operating revenue increase of 34.36%, primarily due to increased mineral trading business revenue[7]. - The signed sales amount for real estate projects reached 794 million RMB, up 30.59% year-on-year[11]. - The company achieved a sales revenue of 3.504 billion RMB in the mining sector from January to September 2023, reflecting a year-on-year growth of 66.02%[13]. - The gaming subsidiary, Junhai Network, reported sales revenue of 842 million RMB, a year-on-year increase of 20.17%[15]. - The company reported a total of 7.38 million square meters in signed sales area for real estate projects, representing a year-on-year increase of 40.30%[11]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance the competitiveness of new games and implement cost control measures to improve profitability[15]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to enhance revenue growth[22]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[39].

2023年半年度报告 公司代码：600173 公司简称：卧龙地产 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-024 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （wolong600173@wolong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、 说明会类型 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日披 露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司决定通过上证路演中心举行 2022 年半年度业绩 网上说明会，就公司 2023 年半年度经营业绩等与投资者进行沟通交流，欢迎广 大投资 ...