关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B. Lize SOHO. 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 tel ) : 010-51423818 关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 510004 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为卧 ...

卧龙资源集团股份有限公司 关于卧龙矿业（上海）有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、关于盈利预测实现情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 卧龙资源集团股份有限公司 关于卧龙矿业(上海)有限公司 2023 年度业绩承 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-019 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"） ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为上海矿业提供金额不超过 6 亿元人民币的担保，本次担保前给上海矿业提供担保余额为 39,930 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 经公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过《关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟向下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司提 供金额不超过 6 亿元人民币的担保。上述担保期限为本次年度股东大会审议通过 之日起至下年度股东大会召开之日止，本次担保方式为连带责任保证担保。 上海矿业最近一年及一期的财务情况如下： 截至 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-022 卧龙资源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届 董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事 会议事规则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》等相关制度的议案。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 最新修订内容，并结合公司实际情况，修订《公司章程》，并制定及修订相关制度，现 将具体情况公告如下： 修订前 修订后 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、总会计师、总工 程师等。 第十一条 本 ...

卧龙资源集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的有关要求，制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 ...

关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-015 卧龙资源集团股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.06 元（含税） 本次利润分配以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司 回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于现金红利比例低于 30%的简要说明：考虑到房地产业与矿产贸易业务皆为 资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展，留存收益将用于补充公司 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-023 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 0 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

卧龙资源集团股份有限公司董事会 卧龙资源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关要求，卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜兴强先生、陈林林先生、 何圣东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜兴强先生、陈林林先生、何圣东先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-024 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （wolong600173@wolong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 5、财务总监赵钢先生； 四、投资者参加方式 （一）投资者也 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-017 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到董事 9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 由王希全董事长主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的议案》。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本次日常关联交 易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议 ...