证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-096 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯方式召开。本次会议 应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》 关于第八届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，保证公司经营、管理工 作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日 常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格 另有规定，从其规定。 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-101 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保额度预测情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，全票审议通 过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保 2024 年生产经营稳步运行，结合 2023 年度担保情况，制定了 2024 年度担保计划。 2024 年度，公司拟申请自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内，对外提供总额为 1,662,705.2050 万元人民币的担保（本担保额度包括现有 担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全 资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司， ...

第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责对公 司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中至少有两名为独立董事。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及由董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一董事或二分之一以上的独立董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选举产生。主 任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。补 ...

关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于拟非公开发行公司债券 （以下简称"本次公司债券"）的相关议案，具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-098 瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》和《非公开发行公司债 券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，经结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件等规定逐项对 照，公司符合非公开发行公司债券的条件和要求，具备非公开发行公司债券的资 格。 二、本次发行概况 1、发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模 将提请股东大会授权公司董事会 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此决议。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场加通讯方式召开。会 议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事周晖女士 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活 动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利 益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 12 月 19 日 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议的签署页） 独立董 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应 链管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 （2023年12月） 第一章总则 第1条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准，以募集方式设立，于 1998 年 6 月 25 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；1999 年 5 月 28 日在山东省工商行政管理局增资注册登记；2001 年 1 月 20 日在山东省工商行政 管理局再次增资注册登记。统一社会信用代码 9137000070620948X8。 第3条 公司于1998年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")以证监发[1998]147号文及证监发[1998]148号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3200万股，于1998年7月3日在上海证券交易所上市。 邮政编码：264119 第6条 公司注册资本为人民币1,086 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（"公司章程"），并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（"委 员会"），并制定实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事， 经理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少两名由独立董事担任。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-102 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...