证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-078 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 （2）提名委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、胡磊先生 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 13 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "瑞茂通"）召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董 事会董事、第九届监事会非职工监事。2024 年 11 月 19 日，公司召开第九届董 事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李群立先生 为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举李金霞女士为公司第九届监事 会主席的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关 于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 币种：人民币 担保人 被担保人名称 已审议的预测担 保额度（万元） 本次担保金 额（万元） 已提供担保余 额（万元） 瑞茂通供应链管 理股份有限公司 及其全资子公司 江西瑞茂通供应链管理有限公司 45,000 27,000 18,000 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 383,300 12,000 304,700 陕西陕煤供应链管理有限公司 220,500 24,500 98,000 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下 ...

●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为635,950,000股，占其持股总数的92.38%。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押，具体事项如下： | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 18,700,000 | | 占其所持股份比例（%） | 3.37 | | 占公司总股本比例（%） | 1.72 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086, ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日公告 了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开 - 1 - 法律意见书 方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登 记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 13 日 14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公 楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开，会议由董事长李群立 主持。网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-073 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,724,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 (一) 股 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 / 14 目 录 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞 茂通供应链管理股份有限公司会议室 见证律师事务所：北京市中伦律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。 二、提请股东大会审议如下议案： 议案一：关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案................5 议案二：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案.....10 议案三：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案.......12 议案四：关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案.14 2 / 14 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 13 日 下午 14 点 30 分 2、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案 2.03 提名李富根先生为第九届董事会非独立董事 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月12日（星期二） 上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日上午10:00-11:00举行2 024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-072 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会，现提名谢德明为 瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞茂通供应链 管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与瑞茂 通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、 会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-069 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议全票审议通过了《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立 董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公 司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及 中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议对该议案进行了审 议。董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第三次临时股 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会，现提名章显明为 瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞茂通供应链 管理股份有限公司第九届堇事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与瑞茂 通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、 会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关千董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...