独立董事候选人声明与承诺 瑞茂通供应链管理股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、 部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （五）中共中央组织部《关千进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关千加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第八届 董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司 于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理 | 烟台牟瑞供应链管理 | 47,520 | 12,000 | 0 | | 股份有限公司 | 有限公司 | | | | 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 公司的参股子公司烟台牟瑞同青岛农村商业银行股份有限公司烟 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第八届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 和《公司章程》等相关规定，公司于近日召开 2024 年第一次职工代表大会，经 公司职工代表民主选举，决定选举刘春燕女士为公司第九届监事会职工代表监事， 与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第 九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 刘春燕女士简历： 刘春燕，女，1986 年生，郑州大学本科。2010 年至 2017 年历任瑞茂通行政 助理、瑞茂通中国事业部办公室主任、易煤网客服部经理、瑞茂通资产管理有限 公司行政总监；2017 年 3 月至今担任人力资源部 HRBP；2016 年 3 月至今任瑞茂 通 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"瑞茂通"或"公 司"）近日收到上海证券交易所下发的《关于瑞茂通供应链管理股份 有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】3489 号，以下简称"工作函"），公司收到工作函后积极组 织相关人员准备回复工作，现就工作函中的问题回复如下： 1.关于经营业绩。半年报显示，公司主营业务为煤炭、其他大 宗商品供应链管理服务等。报告期内，公司实现营业总收入143.75 亿元，同比下降39.79%，主要因煤炭业务量及平均价格低于上年同 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为534,200,000股，占其持股总数96.35%，占公司总股本的 49.16%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,08 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-061 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/16 | － | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符 ...