瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。会 议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事谢德明先 生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如 下： 审议通过《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活 动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利 益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议的签署页） 独立董事签字： 章显明_____ ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-064 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"或"上市 公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李 群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-070 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

独立董事候选人声明与承诺 瑞茂通供应链管理股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、 部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （五）中共中央组织部《关千进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关千加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关千公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第八届 董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司 于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,170,835,528.93, a decrease of 28.84% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥35,986,233.46, representing a decline of 135.76% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥85,240,155.44, down 46.84% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0334, a decrease of 136.03% year-over-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 22.55 billion, a decrease of 36.3% compared to CNY 35.36 billion in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 133.74 million, a decline of 66.9% compared to CNY 404.96 million in the same period of 2023[16] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 96,149,323.44, a decrease from CNY 496,392,637.71 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥34,921,994,624.53, an increase of 15.03% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 34.92 billion, up 15% from CNY 30.36 billion in the previous year[14] - Total liabilities rose to CNY 27.01 billion, an increase of 20.5% from CNY 22.41 billion in 2023[14] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 7.87 billion, a slight decrease from CNY 7.90 billion in 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥364,095,392.22, a decrease of 402.71% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 364,095,392.22, compared to a positive CNY 120,280,082.66 in the previous year[19] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 20,639,581,196.21, down from CNY 38,869,001,572.93 year-over-year[19] - Cash outflow from operating activities was CNY 21,003,676,588.43, compared to CNY 38,748,721,490.27 in the same period last year[19] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 253,236,175.78, contrasting with a positive CNY 224,804,839.75 in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 8,674,587,843.08, an increase from CNY 6,888,819,315.69 year-over-year[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 291,241,703.78, compared to CNY 40,359,699.12 in the same period last year[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 531,962,751.26, down from CNY 1,324,867,277.56 year-over-year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,956[8] - The largest shareholder, Zhengzhou Ruimaotong Supply Chain Co., Ltd., holds 554,443,265 shares, representing 51.02% of total shares[9] - The company has a pledged share amount of 430,800,000 shares held by the largest shareholder[8] - The company has a repurchase account holding 8,579,400 shares, which is not included in the top ten shareholders[10] Business Operations - The company reported a significant reduction in investment income from joint ventures, impacting overall profitability[6] - The company experienced a decline in coal business volume and average prices, contributing to the decrease in operating revenue[6] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[5] - The company is exploring market expansion strategies and new product development initiatives[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥14,596,937,091.62 from ¥10,542,360,884.98 year-over-year[12] - Inventory as of September 30, 2024, is reported at ¥1,429,097,092.21, compared to ¥872,274,703.20 in the previous year[12] - The company has a total current asset of ¥21,023,570,305.58, up from ¥16,552,803,663.02[12] - The long-term equity investment decreased to ¥12,462,736,624.49 from ¥12,876,965,286.51[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 2.83 million, down 16.2% from CNY 3.38 million in 2023[16]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理 | 烟台牟瑞供应链管理 | 47,520 | 12,000 | 0 | | 股份有限公司 | 有限公司 | | | | 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 公司的参股子公司烟台牟瑞同青岛农村商业银行股份有限公司烟 ...