独立董事专门会议制度 （2024 年） 第一条 为进一步完善佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强独立董事在董事会中参与决策的规范运作环境，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及《独立董 事工作制度》和其他法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

佳通轮胎股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任会 计师事务所对公司编制的财务会计报告进行审计发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，不强 制适用《选聘办法》。 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《佳通轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和其他法律法规的有关规定并结合公司 实际情况，制定《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 佳通轮胎股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《章程》及本 细则或其他法律法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-005 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等 ...

一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-004 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 通轮胎股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果 ...

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-003 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公 ...

关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-002 佳通轮胎股份有限公司 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 佳通轮胎股份有限公司 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目 ...

目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2023-052 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 特此公告。 佳通轮胎股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2023-051 佳通轮胎股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第十届董 事会第十二次会议，第十届监事会第十一次会议，于2023年5月25日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务 所事宜》的议案，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓所"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公 司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编 号：临2023-025）。 近日，公司收到永拓所《关于变更佳通轮胎股份有限公司2023年度签字注册 会计师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 永拓所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派史绍禹先 生、杜凤利女士为 2023 年度 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2023-050 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 佳通轮胎股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 本公司全体董事保证将按照 ...