佳通轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司的资产安全，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 原则上，公司只为子公司提供担保。如因公司发展需要对外提供担 保的，应严 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内 部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董事中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-011 佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：3 ...

佳通轮胎股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2024 年修订） （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，在公司与投资者之间建立有效的沟通渠道，保护广大投资者的合 法权益，不断完善公司的治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它相关法律、法规的规定以及《佳通 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司股东、债权人、投资者和潜在投资者之 间的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的 关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 QUEK POK YEOW,STEPHEN (郭博耀),已充分了解并同 意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮胎 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

第三条 董事会分为例行会议和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体董事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 临时会议不定期召开，会议通知应于会议召开前 6 日以书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一时，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时 董事会会议： 佳通轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）代表 10％以上表决权的股东提议时。 第五条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理可以列 席会议，会议主持人认为必要的，可以通知其他有关人员列席会议。 会议由董事长主持， ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先 生（主任委员）、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年年报编制期间，审计委员会共召开 4 次会议。 1、2023年10月27日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第一次 会议，就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构 等相关事项进行了沟通，听取审计师汇报2023年度审计计划，审议并通过了公 1 司2023年第三季度报告。 2、2023年12月15日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第二次会 议，在该次会议上听取了公司审计师2023 ...

佳通轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(以 下简称"大会规则")的规定以及《佳通轮胎股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")第四章之有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、大会规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应 ...

监事会议事规则 （2024 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 第一条 为了确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司召开监事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开监事会的有关规定，认真、按时组织好监事会。 第三条 监事会分为例行会议（即定期会议，下同）和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体监事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 如有特殊情况，该等通知期限可以适当缩短。 第四条 出席会议的人员包括公司监事及监事会邀请的人员。会议由监事会 主席主持，监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事主持 会议。 第五条 监事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由和议题； （四）发出通知的日期。 第六条 监事应于会议召开前以电话、传真、电子邮件等方式告知公司是否 参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他监事出席会议。监事未出席监事会 会议，亦未 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-006 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 ...