佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...

| 章节 | 页码 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 董事会 13 | | 第一节 | 董事 13 | | 第二节 | 董事会 15 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 18 | | 第七章 | 监事会 20 | | 第一节 | 监事 20 | | 第二节 | 监事会 21 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 | 内部审计 23 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 24 | | 第九章 | 通知和公告 24 | | 第一 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-018 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定 ...

第十届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2023 年年度 ...

佳通轮胎股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 2024年4月26日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 届监事会第十四次会议,审议并通过了《公司会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 单位:元 1、变更概述 财政部于 2022年11月 30日公布了解释第16号,其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该 规定进行调整。本公司自 2023年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯 调整。 2、执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下: 单位:元 | | 合并报表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | /20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 131.80 million yuan for the year 2023, with a surplus of 32.13 million yuan available for distribution to shareholders[6]. - A cash dividend of 2.7 yuan per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 91.80 million yuan in cash dividends[6]. - The company reported a retained earnings of 214.62 million yuan at the beginning of 2023, after accounting for the profit distribution[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,164,066,008.07, representing an 18.74% increase compared to ¥3,507,006,404.97 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥182,995,822.98, a significant increase of 431.64% from ¥34,421,276.92 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.5382, reflecting a 431.82% increase from ¥0.1012 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets rose to 16.18%, an increase of 12.85 percentage points compared to 3.33% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,293,184.51, up 101.79% from ¥189,948,305.50 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥181,815,732.90, a 472.61% increase from ¥31,752,345.70 in 2022[22]. - The company reported a net profit of ¥63,110,500.83 in Q3 2023, with a total revenue of ¥1,138,097,132.19 for the same quarter[28]. Market and Industry Trends - In 2023, the total production of tires in China reached 988 million units, a year-on-year increase of 15.3%[34]. - The export volume of tires reached 8.291 million tons, with an export value of $20.53 billion, representing a year-on-year growth of 16.7% and 13.8% respectively[35]. - The production and sales of automobiles in China were 30.16 million and 30.09 million units, respectively, with a year-on-year growth of 11.6% and 12%[36]. - The market share of new energy vehicles reached 31.6%, with production and sales of 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8% and 37.9%[37]. - The domestic tire export accounted for nearly 50% of total production, driven by the competitive pricing of Chinese tires in the global market[38]. Company Strategy and Operations - The company aims to adjust its marketing strategy to increase domestic sales while expanding tire exports in response to external market conditions[33]. - The company is focusing on improving product quality and efficiency while reducing costs to enhance its competitive strength[33]. - The company is adapting its product structure to mitigate the impact of rising raw material prices[33]. - The company has established stable partnerships with major automotive manufacturers, including General Motors and BYD, enhancing its market presence[43]. - The company is focusing on the development of new products, including tires for light rail vehicles and engineering vehicles, to diversify its product line[44]. - The company has implemented advanced manufacturing technologies and digital systems to enhance production efficiency and quality control[45]. - The company is committed to a "1-3-5" strategy focusing on customer-centricity, technology, digitalization, and talent development[92]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has been recognized as a national "green factory," highlighting its commitment to sustainable manufacturing practices[44]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 10,578 tons of CO2 equivalent emissions through the use of clean energy generation[160]. - The distributed photovoltaic power generation project, operational since July 1, 2020, generated 18.55 million KWh in 2023, contributing to the carbon reduction efforts[160]. - The company has established a comprehensive environmental protection responsibility system, ensuring compliance with national environmental regulations and actively promoting solar energy projects[159]. - The company has established online monitoring systems for emissions, including sulfur dioxide, particulate matter, and nitrogen oxides[148]. Governance and Compliance - The company has not completed the share reform, which poses a potential policy risk[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has a standard unqualified audit report from Yongtuo Accounting Firm[5]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[144]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, enhancing compliance and operational standards[143]. - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements[105]. - The company has submitted its 2023 annual financial report audit plan for approval, ensuring compliance with internal control strategies[128]. Shareholder and Financial Management - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 537.49 million yuan[110]. - The company has established a salary incentive mechanism that aligns executive compensation with business performance, ensuring fairness and market competitiveness[133]. - The company has not proposed a capital reserve increase for 2023, focusing instead on cash dividends[137]. - The company has maintained communication with its controlling shareholder regarding the resolution of share reform issues[106]. - The company is currently facing risks related to the uncompleted share reform and potential rejection of the 2024 daily related transaction plan by shareholders[130][131]. Challenges and Risks - The company is facing challenges from rising prices of natural rubber and petroleum, which significantly impact production costs and profit margins[98]. - The geopolitical landscape, including the ongoing Russia-Ukraine conflict, poses risks to the company's export stability while also presenting growth opportunities[100]. - The company faces increasing international trade barriers, with multiple anti-dumping and countervailing investigations initiated by countries such as the US, Brazil, and India, posing significant challenges to export trade[102]. - The company continues to monitor industry trends, tire technology, and raw material prices to navigate the challenges posed by international trade friction[102].

独立董事候选人声明与承诺 本人 QUEK POK YEOW,STEPHEN (郭博耀),已充分了解并同 意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮胎 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内 部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董事中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-011 佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：3 ...

佳通轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司的资产安全，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 原则上，公司只为子公司提供担保。如因公司发展需要对外提供担 保的，应严 ...