独立董喜提名人声明与承诺 提名人佳通轮胎股份有限公司董事会,现提名钟庆全先生、 朱华友先生、郭博耀先生为佳通轮胎股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与佳通轮胎股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-016 佳通轮胎股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司类型事宜》《关于修订<公 司章程>的议案》和制定及修订相关制度的议案，具体如下： 一、公司类型变更情况 公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）。由 于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，现拟向市场监督管理部门申请将 企业类型变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"，并提请股东大会授权 公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，上述变更事项最终以市场监督 管理部门核定的内容为准。 二、修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原《公司章程》相 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-014 佳通轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露-第十三 号——化工（2022 年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下： | | 2024 年第一季度 | | | --- | --- | --- | | 轮胎产量 | 轮胎销量 | 主营业务-轮胎销售收入 | | 399.47 万条 | 420.41 万条 | 10.63 亿元 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1．主要产品的价格变动情况 本公司的主要产品为轮胎，2024 年第一季度实现轮胎销售收入 10.63 亿元， 销售收入同比增加 1.16 亿元。由于市场结构变化及公司产品结构的调整，2024 年第一季度轮胎销售价格同比 2023 年度第一季度下降 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-015 佳通轮胎股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期即 将届满，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事、监事的情形。 公司董事会提名委员对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行审查，并于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人 的议案》。公司第十一届董事会董 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-013 佳通轮胎股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露-第十三 号——化工（2022 年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | 2023 年第四季度 | | | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎产量 | 轮胎销量 | | 主营业务-轮胎销售收入 | | 443.39 万条 | 408.80 | 万条 | 10.85 亿元 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1．主要产品的价格变动情况 本公司的主要产品为轮胎，2023 年第四季度实现轮胎销售收入 10.85 亿元， 销售收入同比增加 1.95 亿元。随着 2023 年经济恢复，国内轮胎需求逐步复苏， 公司在确保稳定市场供应的基础 ...

佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投 ...

经2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议，本人被选举担任佳通轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立董事。本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》之相关规定及要求，在 2023 年的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展与战略， 并主动了解和掌握了公司的经营状况与流程，也踊跃出席相关会议，对各项议案 也认真审议，对公司主要事项也发表了意见，发挥了独立董事的作用，维护了公 司整体的利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 佳通轮胎股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2023年度述职报告 本人郭博耀，男，1979 年 6 月出生，本科学历，新加坡国籍。现任公司独 立董事， Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总 裁 、 DTRO Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineer ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护佳通轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，确保公 司能够科学决策，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《佳通轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

佳通轮胎股份有限公司 对永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")对 会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所机构信息 1. 基本信息 (1)事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓"); (2)成立日期:2013年12月20日; (3)注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层; (4) 首席合伙人:吕江。 截至2023年12月31日,永拓有合伙人97人,注册会计师312人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 2. 业务信息 永拓经审计的最近一个会计年度(2023年度)的收入总额为人民币35,172万 元,审计业务收入为人民币29,644万元,证券业务收入为人民币14,106万元。永 拓2023年度上市公司审计客户数量为34家,上市公司审计收费总额为人民币 4,329.95万元。 3. 投资者保护能力 在投资者保护能力方面,永拓职业风险基金2023年末数为人民币3,447. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,074,104,257.45, representing a year-on-year increase of 12.22%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 46,308,990.73, reflecting a significant increase of 73.58% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,289,888.90, up 77.91% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1362, an increase of 73.50% compared to the previous year[6] - Operating profit rose to CNY 124,597,920.93, up 73.7% from CNY 71,750,730.10 in the same period last year[21] - The company achieved a total profit of CNY 124,244,023.54, an increase of 70.7% from CNY 72,837,012.73 in Q1 2023[21] - Revenue from sales of goods and services reached CNY 748,816,592.34, an increase of 13.2% compared to CNY 661,108,903.96 in Q1 2023[25] Shareholder Equity and Assets - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,882,910,355.65, a slight decrease of 0.12% from the end of the previous year[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.80% to CNY 1,263,987,568.34[7] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 3,882,910,355.65, slightly decreasing from RMB 3,887,538,239.81 at the end of 2023[16] - Shareholders' equity increased to RMB 2,133,613,699.43 as of March 31, 2024, compared to RMB 2,040,948,319.32 at the end of 2023, reflecting a growth of about 4.54%[17] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 45,909,873.19, a decline of 140.90% year-on-year, primarily due to increased cash payments for goods and services[10] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -45,909,873.19, a decrease from a net inflow of CNY 112,242,862.15 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 265,127,136.25, down from RMB 286,695,368.30 at the end of 2023[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 218,755,655.34, down from CNY 326,516,933.26 at the end of Q1 2023[27] - The company incurred financial expenses of CNY 6,023,156.86, down from CNY 7,064,660.67 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,415[12] - The company reported no significant changes in major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[13] Research and Development - Research and development expenses were CNY 6,581,098.23, slightly up from CNY 6,352,798.65 in the previous year[21]