佳诵幹 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经认真核查公司第十届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先 生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,其在 2023 年度 不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人 员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其变 动的管理。 第二条 本制度所称董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真 实、准确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的 交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所网 ...

佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会切实对永拓2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）； 1.基本信息 佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况的报告 （2）成立日期：2013年12月20日； （3）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层； （4）首席合伙人：吕江。 截至2023年12月31日，永拓有合伙人97人，注册会计师312人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十二次会议、2023年5月25日召开 2022年年度股东大会会议，审议通过了《公司2022年度审计费用及聘任2023年度 会计师事务所事宜》，同意聘任永拓为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

| 章节 | 页码 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 董事会 13 | | 第一节 | 董事 13 | | 第二节 | 董事会 15 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 18 | | 第七章 | 监事会 20 | | 第一节 | 监事 20 | | 第二节 | 监事会 21 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 | 内部审计 23 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 24 | | 第九章 | 通知和公告 24 | | 第一 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-018 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 131.80 million yuan for the year 2023, with a surplus of 32.13 million yuan available for distribution to shareholders[6]. - A cash dividend of 2.7 yuan per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 91.80 million yuan in cash dividends[6]. - The company reported a retained earnings of 214.62 million yuan at the beginning of 2023, after accounting for the profit distribution[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,164,066,008.07, representing an 18.74% increase compared to ¥3,507,006,404.97 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥182,995,822.98, a significant increase of 431.64% from ¥34,421,276.92 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.5382, reflecting a 431.82% increase from ¥0.1012 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets rose to 16.18%, an increase of 12.85 percentage points compared to 3.33% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,293,184.51, up 101.79% from ¥189,948,305.50 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥181,815,732.90, a 472.61% increase from ¥31,752,345.70 in 2022[22]. - The company reported a net profit of ¥63,110,500.83 in Q3 2023, with a total revenue of ¥1,138,097,132.19 for the same quarter[28]. Market and Industry Trends - In 2023, the total production of tires in China reached 988 million units, a year-on-year increase of 15.3%[34]. - The export volume of tires reached 8.291 million tons, with an export value of $20.53 billion, representing a year-on-year growth of 16.7% and 13.8% respectively[35]. - The production and sales of automobiles in China were 30.16 million and 30.09 million units, respectively, with a year-on-year growth of 11.6% and 12%[36]. - The market share of new energy vehicles reached 31.6%, with production and sales of 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8% and 37.9%[37]. - The domestic tire export accounted for nearly 50% of total production, driven by the competitive pricing of Chinese tires in the global market[38]. Company Strategy and Operations - The company aims to adjust its marketing strategy to increase domestic sales while expanding tire exports in response to external market conditions[33]. - The company is focusing on improving product quality and efficiency while reducing costs to enhance its competitive strength[33]. - The company is adapting its product structure to mitigate the impact of rising raw material prices[33]. - The company has established stable partnerships with major automotive manufacturers, including General Motors and BYD, enhancing its market presence[43]. - The company is focusing on the development of new products, including tires for light rail vehicles and engineering vehicles, to diversify its product line[44]. - The company has implemented advanced manufacturing technologies and digital systems to enhance production efficiency and quality control[45]. - The company is committed to a "1-3-5" strategy focusing on customer-centricity, technology, digitalization, and talent development[92]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has been recognized as a national "green factory," highlighting its commitment to sustainable manufacturing practices[44]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 10,578 tons of CO2 equivalent emissions through the use of clean energy generation[160]. - The distributed photovoltaic power generation project, operational since July 1, 2020, generated 18.55 million KWh in 2023, contributing to the carbon reduction efforts[160]. - The company has established a comprehensive environmental protection responsibility system, ensuring compliance with national environmental regulations and actively promoting solar energy projects[159]. - The company has established online monitoring systems for emissions, including sulfur dioxide, particulate matter, and nitrogen oxides[148]. Governance and Compliance - The company has not completed the share reform, which poses a potential policy risk[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has a standard unqualified audit report from Yongtuo Accounting Firm[5]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[144]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, enhancing compliance and operational standards[143]. - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements[105]. - The company has submitted its 2023 annual financial report audit plan for approval, ensuring compliance with internal control strategies[128]. Shareholder and Financial Management - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 537.49 million yuan[110]. - The company has established a salary incentive mechanism that aligns executive compensation with business performance, ensuring fairness and market competitiveness[133]. - The company has not proposed a capital reserve increase for 2023, focusing instead on cash dividends[137]. - The company has maintained communication with its controlling shareholder regarding the resolution of share reform issues[106]. - The company is currently facing risks related to the uncompleted share reform and potential rejection of the 2024 daily related transaction plan by shareholders[130][131]. Challenges and Risks - The company is facing challenges from rising prices of natural rubber and petroleum, which significantly impact production costs and profit margins[98]. - The geopolitical landscape, including the ongoing Russia-Ukraine conflict, poses risks to the company's export stability while also presenting growth opportunities[100]. - The company faces increasing international trade barriers, with multiple anti-dumping and countervailing investigations initiated by countries such as the US, Brazil, and India, posing significant challenges to export trade[102]. - The company continues to monitor industry trends, tire technology, and raw material prices to navigate the challenges posed by international trade friction[102].

第十届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2023 年年度 ...

佳通轮胎股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 2024年4月26日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 届监事会第十四次会议,审议并通过了《公司会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 单位:元 1、变更概述 财政部于 2022年11月 30日公布了解释第16号,其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该 规定进行调整。本公司自 2023年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯 调整。 2、执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下: 单位:元 | | 合并报表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | /20 ...

（2024 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子 公司经营运作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的，或通过协议或其 他安排等方式能被公司实际控制的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，及时、有效地对子公司做好管理、 指导、监督等工作，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产，同时，应当认真严谨地执行公司对子公司的各项制度。 第五条 子公司如有控股其他公司的，则应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理控制制度，接受公司的管理和监督。 第二章 子公司人事管理 第六条 子公司依法设立股东会、董事会，根据管理需要也可设立监事会。 公司通过子公司的董事会和 ...