证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-008 佳通轮胎股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反 对、0 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年修订） 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书任免、履职工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及公司 《章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由公司董事会聘任，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、税收、企业管理、金融、法律等专业知 识； （三） 大学本科以上学历，具备三年以上相关工作经验； （四） 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具备下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担 任高级管理人员的任何一种情形； 第六条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下 列资料： （一 ...

佳通轮胎股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-信息披露事务管理》等法律法规和公司《章程》《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整。公司董事长为主要责任人。公司监事会应当对本制度的实施情 况进行监督。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会 办公室为公司内幕信息管理的日常办事机构。 第三条 公司及控股子公司应将内幕信息知情人登记工作纳入日常管理。公 司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保 密管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2023年度认真履行独立董事职 责，积极出席各次会议，对相关事项发表独立意见，参与专业委员会工作，努力 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司第十届董事会共召开4次会议，本人均亲自参加会议，无授 权委托及缺席的情况。 | 本年应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 数 | （含通讯方式） | 席次数 | 次数 | | 4 次 | 4 次 | 无 | 无 | | | （通讯参会 4 次） | | | 1 在董事会召开前,本人认真审阅会议议案,积极了解议案背景资料，充分利用 自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，及时通过视频、电话、邮件 等方式与公司高管及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况。本人 认真审议各项议案，对2023年度参与的董事会所有决议均无异议，为公司经营的 可持续发展提供决 ...

佳通轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定及《佳通轮胎股份有 限公司章程》（以下简称"《《章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括但不限于首次公 开发行股票、配股、增发等）及其衍生品种（包括但不限于可转换公司债券等）， 或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集并用于特定用途的资 金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 董事会应制定详细的资金使用计划， ...

拟以 2023年 12月 31 日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金红 利 2.7元(含税),共计现金分红 9.180 万元。剩余可供分配利润 22,953.83 万 元结转至以后年度。公司 2023年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案尚须经公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施。 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议(一) 佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议(以 下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合视频通讯方式召开。本次 会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9人。会议由董事长李怀靖先生主持,符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以书面记名 表决方式通过了如下事项: 一、同意董事会 2023年度工作报告。 二、同意公司 2023年度财务决算报告。 三、同意公司 2023年年度报告及摘要。 四、同意公司 2023年度利润分配预案。 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2023年度实 现税后利润 13,180. 22 万元,按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取 盈余 ...

公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳通轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

佳诵幹 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经认真核查公司第十届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先 生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,其在 2023 年度 不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人 员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其变 动的管理。 第二条 本制度所称董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真 实、准确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的 交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所网 ...