Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Junlan Law Firm confirms that Shenzhen Luwei Optoelectronics Co., Ltd. has made necessary adjustments to its 2024 restricted stock incentive plan, including the grant price and reserved grants, in compliance with relevant regulations [1][10]. Group 1: Approval and Authorization - The adjustments and grants have received necessary approvals from the board of directors and the supervisory board, as well as authorization from the shareholders' meeting [5][9]. - The company has complied with the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and other relevant regulations [9][10]. Group 2: Adjustment Details - The adjusted grant price for the restricted stock is set at 17.89 yuan per share, following a calculation that accounts for a cash dividend distribution of 0.30 yuan per share [6][7]. - The total number of restricted stocks to be granted is 235,400 shares to seven eligible incentive objects [7][8]. Group 3: Disclosure Obligations - The company is required to disclose relevant documents, including the resolutions of the board and supervisory board meetings, as well as announcements regarding the adjustments to the incentive plan [9][10]. - The company has fulfilled its current information disclosure obligations and will continue to comply with future requirements [10].

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and ensure shareholder interests are protected [1][2][6]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 615 million by issuing 6,150,000 convertible bonds, with a net amount of RMB 607.16 million after deducting issuance costs of RMB 7.84 million [1][2]. Investment Project Situation - Due to the actual net amount raised being lower than the initially disclosed amount, the company adjusted the investment amounts for its projects, specifically reducing the semiconductor and high-precision flat panel display mask expansion project from RMB 71.69 million to RMB 60.72 million [2][3]. Cash Management Basic Situation - The purpose of cash management is to improve the efficiency of the raised funds while ensuring normal operations and planned usage of the funds [3][4]. - The maximum amount for cash management is set at RMB 120 million within the next 12 months, focusing on high-security, liquid cash management products with a maturity of no more than 12 months [3][4][6]. Implementation and Disclosure - The board of directors has authorized the management to make investment decisions within the approved limits, and the company will adhere to relevant regulations for information disclosure [4][5][6]. Impact on Daily Operations - The planned cash management will not affect the normal operation of the company or its main business, and it aims to enhance fund efficiency and increase investment returns for shareholders [4][5][7]. Review Procedures - The board and supervisory board approved the cash management plan, ensuring compliance with relevant regulations and safeguarding shareholder interests [6][7][8].

（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司修订本次激励计划草案（以下简称"本次 变更"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师声明： 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意 见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查，保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 有关说明已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至 金诚同达律师事务所 法律意见书 关重要又 ...

北方光电股份有限公司 截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本及股 本情况验资报告 信会师报字[2025]第 ZG12686 号 北方光电股份有限公司 截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本 验 资 报 告 信会师报字[2025]第ZG12686号 北方光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了北方光电股份有限公司（以下简称"贵公司" "光电股份"）截至 2025 年 7 月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 508,760,826.00 元，股本为 508,760,826.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十 三次会议、第七届监事会第九次会议及 2 ...

中信证券股份有限公司 上海证券交易所： 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份""发行人"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意注册批复。 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年七月 关于 北方光电股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为光电股份本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销 管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股 东大会通过的与本次发行相关的决议及 ...

北方光电股份有限公司 截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本及股 本情况验资报告 信会师报字2025第 ZG12686 号 北方光电股份有限公司 截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本 及股本情况验资报告 目 录 页 次 一、 验资报告 1-2 二、 附件 1 3 附件 2 4 附件 3 5-6 验 资 报 告 信会师报字2025第ZG12686号 北方光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了北方光电股份有限公司（以下简称"贵公司" "光电股份"）截至 2025 年 7 月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 508,760,826.00 元，股本为 508,760,826.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议、2024 ...

北方光电股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年七月 发行人董事、监事及高级管理人员声明 本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 北方光电股份有限公司 年 月 日 __________________ __________________ __________________ 崔东旭 孙 峰 陈 良 __________________ __________________ __________________ 周立勇 张 沛 刘贤钊 __________________ __________________ __________________ 陈友春 雷亚萍 李 彬 1 2 3 4 发行人董事、监事及高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事： 5 __________________ __________________ _ ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关发行文件。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-26 北方光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○二五年七月十五日 ...

北京金杜（成都）律师事务所 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外 法律发表意见。在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行有关的法律问题 发表意见，而不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见，在本法律意见书 中对有关会计报告、审计报告等专业报告中某些数据和结论进行引述时，已履行 了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确 性作出任何明示或默示保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证 明文件发表法律意见。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他 材料一起上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行所制作 的相关文件中按照中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所）的审核要求 引用本法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律 上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意 ...

中信证券股份有限公司 承销北方光电股份有限公司向特定对象 发行 A 股资金到位情况的验资报告 信会师报字[2025]第 ZG12685 号 验 资 报 告 信会师报字[2025]第ZG12685号 北方光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称"承销商"） 承销的北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）本次向特定对象 发行普通股 A 股的认购对象截至 2025 年 7 月 7 日认购资金到位情况。按 照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购、按时 足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、 完整的验证资料，保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是 对中信证券股份有限公司承销的光电股份本次向特定对象发行普通股 A 股 认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们按照《中国注 册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，结合本次向特定对象发行 普通股 A 股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据光电股份第七届董事会第六次会议、第 ...