北方光电股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法 权益，为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）股东提供科学、持续、稳定的投 资回报，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及北方光电股份有限公司《章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制订《北方光电股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及 未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 ...

关于与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于2023年12月15 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公 司与北方光电集团有限公司（以下简称"认购人"）签署《北方光电股份有限公 司与北方光电集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，该议案尚需提交股 东大会审议。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-37 北方光电股份有限公司 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交 易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下 1 （一） 协议签署主体和签订时间 甲方：北方光电股份有限公司 乙方：北方光电集团有限公 ...

北方光电股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及北 方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定，作为 公司第七届董事会审计委员会委员，我们对公司第七届董事会第六次 会议审议的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）相关议案进行了审核，现发表审核意见如下： 一、公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》内 容真实、准确、完整、切实可行，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小 ...

北方光电股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的认购对象包括控股股东北方光电集团有限公司（以 下简称"光电集团"）及中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）。 其中光电集团拟以现金方式认购本次发行股票金额 3,000.00 万元，中兵投资拟 以现金方式认购本次发行股票金额 15,000.00 万元（按上述认购金额计算，最终 认购股票数量不足 1 股的尾数作舍弃处理）。光电集团、中兵投资均为公司实际 控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）控制的企业，光电 集团和中兵投资为公司的关联方，认购公司本次发行股票及与公司签署附条件生 效的股份认购协议构成关联交易。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-39 （一）本次交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第七届董 事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了与公司向特定对象发行A股 股票相关的议案。现就本次向特定对象发行A股股票作出承诺如下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-42 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情况，亦不存在向参与认购的投资者作出保底收益或变相保底收益承诺的情形。 北方光电股份有限公司 特此公告。 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 二〇二三年十二月十六日 1 北方光电股份有限公司董事会 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-41 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 特此公告。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，在证券监管部门和上 海证券交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的要求， 致力于完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作良好运 行，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。 北方光电股份有限公司董事会 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自 查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 北方光电股份有限公司关于最近五年 公司最近五年不存在被证券监管部门和上 ...

北方光电股份有限公司 监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的 书面审核意见 四、 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满 五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作 为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告；会计师应当以积极 方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照相关规定编制,以及是否 如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见。经中国证监 会证监许可[2015]2854号《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行 1 股票的批复》核准，公司于2015年12月非公开发行9,000万股新股股票， 发行价格为13.59元，募集资金总额122,310万元，前述募集资金到账时 间为2015年12月，距离本次董事会审议本次发行股票的时间已超过五个 会计年度。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司 债券等方式募集资金的情形。因此，公司本次发行无需编制前次募集资 金使用情况的专项报告，亦无需聘请会计师事务所就前次募集资金使 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-43 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

北方光电股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立 董事专门会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，全体独立董事 一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举陈友春主持本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《北方光电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届 董事会第六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件规定，我们对公司实际情况进行了逐项自查，认为公 司符合向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的 资格和条件。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-38 北方光电股份有限公司 关于与中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于2023年12月15日 召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公 司与中兵投资管理有限责任公司（以下简称"认购人"）签署《北方光电股份有限 公司与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》，该议案尚需提 交股东大会审议。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交 易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下 1 简称"发行底价"）。 在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格 ...