Core Points - The company aims to establish a modern state-owned enterprise system with a focus on governance and compliance with laws and regulations [1][4] - The registered capital of the company is RMB 582,727,468 [2] - The company was approved for public stock issuance in 2003, with 30 million shares issued initially [1][2] Group 1: Company Structure and Governance - The company is a joint-stock limited company established according to the Company Law and other relevant regulations [1] - The company has a legal representative who is responsible for civil activities conducted in the company's name [2] - The company adheres to the principle of equal rights for shareholders, ensuring that all shares of the same category have equal rights [5][19] Group 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to produce high-tech products that meet domestic and international demands, providing returns to shareholders [4][16] - The company engages in various manufacturing and service activities, including specialized equipment manufacturing, optical instruments, and technology services [16] Group 3: Share Issuance and Management - The company issues shares with a nominal value of RMB 1 per share, and the total number of issued shares is 582,727,468 [7][24] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [26] - The company is prohibited from repurchasing its own shares except under specific circumstances [28] Group 4: Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting on significant company matters [13][39] - Shareholders are required to comply with laws and the company's articles of association, and they must not abuse their rights to harm the company or other shareholders [44][45] - The company must maintain transparency and provide shareholders with access to relevant documents and information [40][41]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-32 北方光电股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本 和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表 决方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司 <章程> 及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订草案） (尚需经公司股东会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险作 用，董事会依法行使以下职权： (二) 执行股东会的决议； (三) 制订公司战略和发展规划； (四) 决定公司经营计划，按权限决定公司投资方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北方光 电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资 金监管规则》等相关规定，对光电股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资 金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北方光 电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资 金监管规则》等相关规定，对光电股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资 金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； (七) 修改本公司章程； 1 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权: (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十二) 审议决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设 施权属变更或用途改变事项，但必须经国防科技工业主管部门批 准后再履 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订草案） (尚需经公司股东会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险作 用，董事会依法行使以下职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 制订公司战略和发展规划； (四) 决定公司经营计划，按权限决定公司投资方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-33 北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第七 届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人""中信证券"）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如 下： 1 目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项 目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，目前存在募集资金阶 段性的闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。 ...

| 第一章 | | 总 则 . | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | 份 . | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 . | | 第三节 | | 股份转让 | | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 第四节 | | 股东会的召集 . | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党 | | 委 . | | | | 第六章 董事会 | | | | 第一节 董 事. | | 第二节 | | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………… 43 | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称"公司") 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-32 北方光电股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本 和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表 决方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程> 及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进 ...