北方光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月四日 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024年1月4日下午2:30； 网络投票时间：2024年1月4日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （二）宣读2024年第一次临时股东大会会议须知 （三）推举会议监票人和计票人 （四）宣读、审议本次股东大会的议案 1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.01 本次发行股票的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-44 北方光电股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,923,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.7509 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2023 年12月19日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-36 北方光电股份有限公司 1 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距今已超过五 个会计年度，具体情况如下： 经中国证监会《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可〔2015〕2854号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股9,000万股，实际募集 资金净额为人民币1,208,334,000.00元。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《北方光电股份有限公司验资报告》（勤信验字【2015】第1153号），截至2015 年12月30日，前述募集资金已到账。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内 不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次发行无需编 制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴 证报告。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○二三年十二月十六日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-34 北方光电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司 《章程》的规定。 2、本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 14 日以邮件、电话及专人送达的 方式告知各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2023 年 12 月 15 日上年 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股 东大会审议通过，并需取得有关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公司第七届董事 ...

北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 证券代码：600184 证券简称：光电股份 二〇二三年十二月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 6 | | （二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 7 | | （三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 7 | | （四）本次发行符合《《注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十 | | 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 | | 法律 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-40 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 特别提示：以下关于北方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "光电股份"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、 "本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第六次会议及 第七届监事会第四次会议审议通过，并已获得行业主管部门批准，尚需获得有权国 资监管单位批准及股东大会审议通过，由上海证券交易所（以下简称"上交所"）审 核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实 施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数）。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方光电股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方光电股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过人 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-33 一、董事会会议召开情况 北方光电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和北方光电股份有限公司《章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向特 定对象发行 A 股股票相关资格、条件和要求，经对公司的实际情况进行逐项自查， 董事会认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司向特定对 象发行 A 股股票的各项条件。 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、 ...