莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和 治理水平的提升。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王义军先生：汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大 学教授。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所， 专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至 今，就职于东北电力大学电气工程学院，教授 ...

Core Viewpoint - Lianhua Holdings reported significant growth in revenue and net profit for the fiscal year 2024, driven by increased sales and the establishment of a dual-driven development model focusing on both traditional products and computing services [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 2.646 billion yuan, a year-on-year increase of 25.98% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 203 million yuan, up 55.92% year-on-year [1] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 794 million yuan, a 37.77% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for Q1 2025 was 101 million yuan, reflecting a 105.19% year-on-year growth due to improved cost control and higher product gross margins [1] Product Sales - During 2024, the company sold 198,100 tons of monosodium glutamate, 30,800 tons of chicken essence, and 32,000 tons of flour [1] Computing Services - Lianhua Holdings' computing service business generated revenue of 80.6434 million yuan in 2024, marking a staggering year-on-year increase of 10,447.11% [1] - The company signed a high-performance computing service contract with Shanghai X State-owned Enterprise, valued at 555.3601 million yuan, to provide 1,545 PFLOPS of computing power over five years [2] - A supplementary agreement was signed on April 29, 2025, to terminate the original contract and included a compensation payment of 2 million yuan to Shanghai X State-owned Enterprise [2] Contractual Developments - On February 17, 2025, the board authorized the chairman to sign significant contracts related to high-performance computing services within budget limits [3] - A lease agreement was signed on February 28, 2025, for 200 high-performance servers, but the contract was later terminated due to delivery schedule issues [3]

关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 莲花控股董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规 定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莲花控股董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度首席执行官工作报告 1 声 明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公 司根据当前的战略规划、经营状况和市场前景做 出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测 及对投资者的实质承诺，能否实现取决于环境变 化、国内外市场需求的影响等多种因素，存在很 大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 1 报告期内，公司围绕经营主业，以品牌复兴战略为引领驱动，深入推进线下 线上新渠道拓展，持续巩固扩大基础优势，大幅提升主力产品市场占有率；新产 品开发及销售也取得新的重要成效，莲花松茸鲜、特级酿造酱油等新产品深受消 费者认可。莲花作为老百姓"买得起、用得好、信得过"的国货品牌印象更加深 入人心，品牌美誉度、客户满意度得到新的大幅提升。公司在持续做好经营主业 的同时，扎实推进第二增长曲线。在智算中心建设、自主研发成果、业务经营拓 展等方面均取得新的重要成效，莲花控股"双轮驱动"发展格局已经成型。现将 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作安排报告如下： 一、2024 年度工作回顾 （一）较好完成年度经营目标 报告期内，公司销售主要产品味精 19.81 万吨，鸡精 3.08 万吨， ...

关于莲花控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215018 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 莲花控股股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于莲花控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215018 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们接受莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了莲花控股公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 215027 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 12 月修订）》的相关要求，莲花控股公司编制了本专 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—034 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产 业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要 求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下： 注：为了进一步推进莲花紫星与上海 X 国企签署的《高性能算力服务合同》，根据董 事会授权，莲花紫星于 2025 年 2 月 28 日与 CⅨ公司签署《租赁合同》。基于宏观政策影响 以及算力业务开展过程中出现的客观情况变化，莲花紫星于近日分别与上海 X 国企、CⅨ公 司终止合作。 1 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 序 号 合同签订 时间 供应商 合同内容 合同金额 （万元） 交付 情况 付款情况 ...

莲花控股股份有限公司董事会工作报告 莲花控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 莲花控股股份有限公司董事会工作报告 2024 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东 赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完 善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东 的合法权益。公司董事会 2024 年度的相关工作情况总结如下： 一、董事会 2024 年度工作回顾 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营 需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完 善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会召开情况及决议内容 2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共 召开 18 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-035 莲花控股股份有限公司 关于控股孙公司合同终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、销售合同终止情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于控股孙公 司签订销售合同的议案》，同意公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司 （以下简称"莲花紫星"）与上海 X 国企签署《高性能算力服务合同》。双方确 认，本合同项下，莲花紫星向上海 X 国企提供 1,545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性 能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为人民币 55,536.01 万 元，详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公 告》（公告编号：2024-121）。 截至目前，基于宏观政策影响以及算力业务开展过程中出现的客观情况变化， 公司尚未向上海 X 国企提供算力服务及算力运维服务。经友好协商，双 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—031 莲花控股股份有限公司 2025年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将莲花控股股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年第一季度主要经营数据 1、主营业务按照产品类别分类情况 2 、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 渠道 | 2025 | 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 线上销售 | | 66,120,881.39 | 31,306,208.67 | 111.21 | | 线下销售 | | 727,334,145.23 | 544,567,456.62 | 33.56 | | 合计 | | 793,455,026.62 | 575,873,66 ...

公司董事会审计委员会由何玉龙先生、汪律先生、陈茂新先生三名董事组成， 三位均是独立董事，主任委员由具有专业会计资格的何玉龙先生担任。审计委员 会的成员组成符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定。 莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 二、2024年审计委员会专门会议召开情况 报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，全体委员认真地履行职 责，并积极对相关议题发表专业意见。召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 议题 | | --- | --- | --- | | 2024年4月18日 | 第九届董事会审计委员会 | 1、审议通过《公司 2023 年度财 务决算报告》 2023 年年度 | | | | 2、审议通过《公司 | | | | 报告及年度报告摘要》 | | | | 3、审议通过《公司董事会审计 | | | | 委员会 2023 年履职报告》 | | | 2024年第一次会议 | 4、审议通过《公司 2023 年度内 | | | | 部控制评价报告》 | | | | 5、审议通过《公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专 ...