*ST创兴（600193）(600193.SH)发布公告，自公司启动本次向特定对象发行A股股票事项以来，一直关 注各项相关工作。现经综合考虑公司的实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通，公司 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。 ...

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory board's responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][41][42] - The decision to cancel the supervisory board was made in accordance with relevant laws and regulations, considering the company's actual situation [41][42] - The amendments to the articles of association and related systems will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3][5][17] Group 2 - The company has also approved the termination of the 2023 A-share issuance to specific targets, with the decision made during the board and supervisory board meetings [14][31][36] - The termination of the A-share issuance is based on a comprehensive consideration of the company's actual circumstances and development strategy [35][39] - The company asserts that the termination will not adversely affect its normal production and operations, nor harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [39][38]

Core Points - The company has revised its internal regulations, including the renaming of the "Shareholders' General Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules" and the approval of 17 revised regulations by the board of directors [1][5][34] - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, with relevant rules being repealed [5][35] - A special shareholders' meeting is scheduled for December 12, 2025, to review the proposed changes and other matters [42][44] Group 1 - The company held its 27th board meeting on December 1, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [5][35] - The board's decision to terminate the 2023 A-share issuance to specific investors was also approved during the same meeting [32][51] - The company will submit the proposals to the shareholders' meeting for final approval [2][7][10] Group 2 - The company’s supervisory board held its 14th meeting on December 1, 2025, where it also approved the proposal to cancel the supervisory board [34][36] - The independent directors unanimously agreed that terminating the 2023 A-share issuance would not adversely affect the company or its shareholders [54][56] - The company has ensured that the decision-making process complies with relevant laws and regulations [53][56]

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事 会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公司现 任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。 二、对《公司章程》的修订情况 证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－076 上海创兴资源开发股份有限公司 关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月1日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第27次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，议案内容如下： ■■■■■ 本次修订将原《公司章程》 ...

格隆汇12月1日丨*ST创兴(600193.SH)公布，经综合考虑公司的实际情况、发展战略等多种因素，公司 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司目前生产经营活动正常，此次终止向特定对象发 行A股股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 内部审计制度 上海创兴资源开发股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司及其控股子公司（以下简称 公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属全资公司、控股子公司及其他实际控制企业， 参股企业原则上参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监 督和评价活动。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 公司章程 （2025 年 12 月修订） 目录 第一章 总 则 第三节 股份转让 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 上海创兴资源开发股份有限公司 公司章程 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 上海创兴资源开发股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 关联交易管理制度 上海创兴资源开发股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 募集资金管理制度 上海创兴资源开发股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 董事会议事规则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，在董事会秘书的领导下，处理董事会日常 事务，包括公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等董事会日常事务，对董事会负责。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不 ...