证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-034 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,610,344 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9846 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 15th Floor of Shengda Plaza, 499 Yuntaishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang 830000 ,China 电话/Tel: +86 991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆伊力特实业股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

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证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-032 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/8/7 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/8/8 | 现金红利发放 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 （一） 发放年度：2023 年年度 （二） 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三） 分配方案： 截至 2024 年 7 月 30 日收盘后公司总 ...

关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-033 新疆伊力特实业股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益 分派公告前一交易日（2024 年 7 月 31 日）至权益分派股权登记日（2024 年 8 月 7 日）期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 8 月 8 日起恢复转股。 ●"伊力转债"调整前的转股价格：15.59 元/股 ●"伊力转债"调整后的转股价格：15.20 元/股 ●"伊力转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 8 月 8 日 转换公司债券募集说明书》》（以下简称"《募集说明书》"）的规定。 （二）根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的相关规定，伊力转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） ...

2024 年第二次临时股东大会会议议程 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会上网资料 会议资料目录 1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2、议案一关于续聘会计师事务所的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 （会议时间：2024 年 8 月 9 日） | 项目 | 议 题 | 议题主持人 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 主持人 | | 2 | 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 | 主持人 | | 3 | 宣读授权委托书 | 主持人 | | 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 君洁 | | 5 | 现场股东对上述议案进行讨论、表决 | 主持人 | | 6 | 选举监票人 | 主持人 | | 7 | 宣布现场表决结果 | 监票人 | | 8 | 询问现场参会股东对现 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-031 新疆伊力特实业股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"伊力转债"转股连 续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 7 月 31 日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将 停止转股。 | 110055 | 伊力转债 | 可转债转股停 | 2024/7/31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、权益分派方案的基本情况 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派的 方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届九次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2024-028 新疆伊力特实业股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）董事会薪酬与考核委员会人员 主任委员：张勇 委员：李强、刘新宇、冉斌、肖建峰 2、关于续聘会计师事务所的预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 15 日以传真方 式发出召开公司九届九次董事会会议的通知，2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开公司 九届九次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了： 1、关于调整公司第九届董事会战略发展、薪酬与考核委员会人选的议案（此项 议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 因公司董事陈双英辞职，公司股东大会选举李强担任董事，李 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-030 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-029 新疆伊力特实业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的公告 发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 2.投资者保护能力 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所 ...