新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关 于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万 张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年。截止 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"转换为公司股份累计转股数为 38,837,417 股，占"伊力转 债"转股前公司已发行股份总额的 8.8067%。未转股的"伊力转债 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 伊力特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-024 新疆伊力特实业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2024 年度公司实际发生关联交易情况 公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况如下： 单位：元 | 公司名称 | | 关联交易内 | 本期实际发生金 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 额 | | | 采购商品/接受劳务 | | | | | | 酿酒四厂 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 1,590,074.81 | 9,752,776.04 | | 本部 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 10,707,032.51 | 7,402,924.16 | | 草湖公司 | 新疆花城勘测设计研 究有限责任公司 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-026 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会 议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日以传 真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通 讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年度利润 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-021 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 的公告》（公告编号 2025-023）。 4、公司 2024 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）； 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要能够真实、准确、 完整的反映公司的财务状况和经营成果。 公司董事认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会 发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和 规范性文件的要求，所载资料不存在虚 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 ●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体情况 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-023 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，新疆伊 力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）可供母公司股东分配的累计利润为 1,966,126,796.57元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.经公司董事会研究，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 新疆伊力特实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并财务报表实现归属于母公 司股东的净利润 285,795,192.24 元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利 润 272,920,976.28 元为依据，提取10%的法定公积金27,292,097.63元。2024年末可供母公司股 东分配的累计利润为1,966 ...